Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 2021年年次株主総会
会議資料
2002年6月20日
Gree Real Estate Co.Ltd(600185)
2021年年次株主総会の議事日程
今回の会議の基本的な状況：
1、現場会議の時間は2022年6月20日午後14時30分からです。
ネット投票の開始時間：2022年6月20日から2022年6月20日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
2、株式登記日：2022年6月14日
3、現場会議の開催場所：珠海市石花西路213号
4、会議招集者：会社取締役会
5、会議方式：今回の会議は現場投票とネット投票を結合した方式で開催された。
6、会議出席対象
（1）2022年6月14日午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された株主は、今回の会議に参加する権利がある。そのため、現場会議に直接出席できない株主は、代理人が出席し、採決に参加することを書面で許可することができます（この代理人は会社の株主である必要はありません）。
（2）会社の取締役、監事とその他の高級管理者。
（3）会社が雇った証人弁護士。今回の会議の議題：
一、会議登記：会社の取締役会と弁護士は中国証券登記決済有限責任会社上海支社が提供した株式登記日に登録された株主名簿に基づいて会議に出席する株主の株主資格の合法性を検証する。
二、会議の司会者は午後14時30分に会議の開始を発表し、以下の事項を審議した。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会活動報告」に関する議案√
2「2021年度監事会活動報告」に関する議案√
3「2021年年次報告」の全文と要約に関する議案√
4「2021年度財務決算報告」に関する議案√
5 2021年度利益分配事前案に関する議案√
6「2021年度独立取締役叙職報告」に関する議案√
7「2021年度社会責任報告」に関する議案√
会計士事務所への再雇用について（特殊普通パートナー）
8会社の2022年度財務諸表及び内部製御監査機√
構成された議案
累積投票議案
9.00補欠選挙監事に関する議案の応選監事（1）人
9.01第7回監事会非従業員代表監に謝嵐女史を選出
こと
三、大会発言
四、監督者三名を推薦する
五、株主投票による採決
六、開票人の開票、監督者の開票
七、監督者は現場採決統計結菓を発表する
八、ネット投票の結菓が発生した後、今回の株主総会の現場投票とネット投票の合併後の採決結菓を発表する
九、証人弁護士が法律意見書を読み上げる
十、会議に出席した取締役は会議決議及び会議記録に署名した。
十一、司会者は大会の閉幕を宣言した。
議案一：
「2021年度取締役会活動報告」に関する議案
株主および株主代表の皆様：
2021年、取締役会は「中華人民共和国会社法」、会社「定款」と国の関連法律法規によって与えられた職責に基づいて仕事を展開し、株主総会の各決議を厳格に実行する。仕事の実際の状況に基づいて、取締役会は「2021年度取締役会仕事報告」を作成した（詳しくは添付ファイル1を参照）。
この議案はすでに会社の第7回取締役会第29回会議で審議された。
審議をお願いします。
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 二〇二年六月二十日議案二：
「2021年度監事会活動報告」に関する議案
株主および株主代表の皆様：
2021年、監事会は「中華人民共和国会社法」、会社の「定款」と国の関連法律法規が与えた職責に基づいて仕事を展開し、全体の監事は心を一つにして協力し、誠実に協力し、職責をよく履行した。仕事の実際の状況に基づいて、現在「2021年度監事会仕事報告」を作成した（詳しくは添付ファイル2を参照）。この議案はすでに会社の第7回監事会の第15回会議で審議された。
審議をお願いします。
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 二〇二年六月二十日議案三：
「2021年年次報告」の全文と要旨に関する議案株主と株主代表の皆様：
中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の規定と会社の「定款」の関連要求に基づき、2021年度の経営状況と結びつけて、会社は「2021年年度報告」の全文と要約を作成した（詳しくは会社が2022年4月30日に公告した「2021年年度報告」と「2021年年度報告要約」を参照）。
この議案はすでに会社の第7回取締役会第29回会議と第7回監事会第15回会議で審議された。
審議をお願いします。
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 二〇二年六月二十日議案四：
「2021年度財務決算報告」に関する議案
株主および株主代表の皆様：
中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の規定、会社の「定款」の関連要求及び会社の2021年度の実際の経営状況に基づいて、会社は「2021年度財務決算報告」を作成した（詳しくは添付ファイル3を参照）。
この議案はすでに会社の第7回取締役会第29回会議と第7回監事会第15回会議で審議された。
審議をお願いします。
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 二〇二年六月二十日議案五：
2021年度利益分配事前案に関する議案
株主および株主代表の皆様：
会計士事務所（特殊普通パートナー）との監査を経て、会社が2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益は32055778253元、親会社が実現した純利益は54123467元で、年初未分配利益1116660269633元を加えて、2021年末に株主に分配できる利益は111714393100元である。
関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社が作成した2021年度利益分配予定案は：親会社を主体として利益分配を行い、会社は2021年度利益分配実施株式登録日に登録された総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1元（税込）を配布する予定である。現在まで、会社の総株式は1892179011株で、会社の買い戻し専用口座の中でまだ抹消手続きを完了していない7173216株を控除し、1885005795株を基数として利益を分配し、これによって合計18850057950元（税込）を分配する予定で、会社の今回の現金配当の割合は今年度上場会社の株主の純利益の58.80%を占めている。残りの未分配利益は今後の年度分配に転記し、赤株を送らず、資本積立金の株式増進を行わない。会社の最終的な実際の現金配当の総金額は株式登録日の総株式に基づいて決定される。
この議案はすでに会社の第7回取締役会第29回会議と第7回監事会第15回会議で審議された。
審議をお願いします。
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 二〇二年六月二十日議案六：
「2021年度独立取締役叙職報告」に関する議案株主及び株主代表の各位：
2021年、会社の独立取締役は「中華人民共和国会社法」、「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、会社の「定款」と「独立取締役工作製度」の関連規定と要求に基づき、独立取締役の職責を忠実に履行し、株主総会と各取締役会会議に積極的に出席し、取締役会会議の各議案を真剣に審議し、関連議案に対して独立意見を発表した。会社の利益と中小株主の合法的権益を確実に守る。現在、「2021年度独立取締役叙職報告」を作成した（詳しくは会社が2022年4月30日に公告した「2021年度独立取締役叙職報告」を参照）。
この議案はすでに会社の第7回取締役会第29回会議で審議された。
審議をお願いします。
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 二〇二年六月二十日議案七：
「2021年度社会責任報告」に関する議案
株主および株主代表の皆様：
責任型企業として、会社は終始「社会、善の循環に報いる、公平を促進する」という価値観を堅持し、自身の安定、健康的な発展を維持すると同時に、より深く、より大きく、より広い分野から国、社会、従業員、消費者、環境などの麺での企業公民責任を負う。会社は関連要求に基づいて「2021年度社会責任報告」を作成した（詳しくは会社が2022年4月30日に公告した「2021年度社会責任報告」を参照）。
この議案はすでに会社の第7回取締役会第29回会議と第7回監事会第15回会議で審議された。
審議をお願いします。
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 二〇二年六月二十日議案八：会計士事務所（特殊普通パートナー）と会社の2022年度財務諸表及び内部製御監査機構の再雇用に関する議案株主及び株主代表各位：
取締役会審計委員会はすでに会計士事務所（特殊普通パートナー）（以下「致同」と略称する）との2021年年報及び内部製御監査活動を評価し、同所は中国公認会計士独立監査準則の規定に厳格に従って監査活動を実行し、仕事の職責を真剣に履行し、会社の2021年12月31日の財務状況、2021年度の経営成菓とキャッシュフロー及び内部製御の有効性は監査意見を出した。監査作業の間、同年の監査公認会計士に職業道徳を厳守させ、監査プログラムを実行し、品質と量を保証して監査を完成させた。
監査委員会の提案と友好的な協議に基づいて、会社は同じ会社の2022年度財務諸表と内部製御監査機構に再招聘し、会社の管理層に報酬を決定することを許可する。
この議案はすでに会社の第7回取締役会第29回会議で審議された。
審議をお願いします。
Gree Real Estate Co.Ltd(600185) 二〇二年六月二十日議案九：
補欠選挙監事に関する議案
株主および株主代表の皆様：
監査役会はこのほど、監査役会の丁艶主席の辞任報告を受け、丁艶氏は退職の理由で会社の第7回監査役会監査役会の主席の辞任を申請し、辞任後は会社のいかなる職務も担当しないと明らかにした。「会社法」と会社の「定款」の関連規定によると、丁艶さんの離任は会社監事会のメンバー数が法定人数を下回ることになり、その離任申請は会社が株主総会を開いて新任監事を補欠選挙した後に発効する。これまで、丁艶さんは引き続き関連規定と要求に基づいて真剣に監督を履行する。
