証券コード： Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 証券略称：ST中昌番号：2022067 Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242)
第10回監事会第15回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。当社の第10回監事会第15回会議は2022年6月4日にビデオ方式で開催され、本会議の通知は2022年5月29日に電子メール方式で監事と参加者の皆様に送信されました。今回の会議は監事会の楊斌主席が招集し、主宰した。今回の会議に出席すべき監査役3人、実際に会議に出席する監査役3人。会議の通知、開催、採決手続きは関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻する。全体の会議に出席して議決権のある監事の審議と書麺採決を経て、今回の監事会会議は以下の議案を審議した。
一、3票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「励群南さんの上場会社の取締役職を免除することに関する議案」が可決された。
励群南氏は会社の運営期間を担当し、自ら会社の経営に応用されていた資金を彼のために移動することを決定し、子会社が親会社の債務に対する「保証契約」を違反して署名し、上場会社の資金を流用して鉱山機を購入し、関連する信託費を支払い、会社の資金を移転するなどの擬いがあり、すでに会社のキャッシュフローと経営発展に深刻な影響を与えている。そして、会社の2021年の年度報告書が意見を表明できず、退市リスク警告を実施された。励群南さんが間接的に持株していた五蓮雲克は規則に違反して株を減らしたことがある。北京市朝陽区検察院はすでに
2022年6月1日に励群南さんに逮捕を許可する決定を下した。以上、励群南氏は上場会社の取締役としての声明と約束に違反し、励群南氏の第10回取締役会の取締役職を免除することを提案した。
二、2票の同意、0票の反対、1票の棄権審議で「陸肖天氏の上場会社の独立取締役職の免除に関する議案」が可決された。
陸肖天氏が独立取締役を務めている間に会社の戦略的発展経路を明確に計画できなかったことを考慮して、会社が現在直麺している経営難とリスクをできるだけ早く解決することをよりよく助けるために、会社が徐々に正常な経営発展の道を歩むことを推進して、陸肖天氏の第10回理事会の独立取締役の職務を免除することを提案した。
監督の蘇代超氏の棄権理由は以下の通り。関連状況は分からない。
三、2票の同意、1票の反対、0票の棄権審議で「会社の取締役会に臨時株主総会を開催するよう提案することに関する議案」が可決された。
以上の議案一、議案二は株主総会の審議を提出する必要があることを考慮し、「会社定款」の関連規定に基づき、会社監事会は会社取締役会に臨時株主総会を開催し、非累積投票方式で議案一、議案二を審議するよう提案する。取締役会が臨時株主総会の開催に同意しない場合、監査役会は自ら臨時株主総会を招集し、主宰する。
監事の蘇代超氏は次のように反対理由を述べた。上記の議案は最近の臨時株主総会または年度株主総会に直接審議を提出することができ、単独で開催する必要はない。
ここに公告します。
Zhongchang Big Data Corporation Limited(600242) 監事会2022年6月6日
