証券コード： Greenland Holdings Corporation Limited(600606) 証券略称： Greenland Holdings Corporation Limited(600606) 公告番号：2022032
Greenland Holdings Corporation Limited(600606)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
疫病予防とコントロールをしっかりと行い、参加者の健康安全を保障するために、株主と株主代表が優先的にネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを提案した。
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2021年年度株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月28日14時15分
開催場所：上海市協和路193号（5）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月28日より
2022年6月28日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。二、会議の審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度取締役会の仕事報告に関する議案√
2会社の2021年度監査役会の仕事報告に関する議案√
3会社の2021年度財務決算報告に関する議案√
4会社の2021年度利益分配事前案に関する議案√
5会社の2021年年次報告とその要旨に関する議案√
6会社の2022年度監査機関の招聘に関する議案√
7会社の新たな対外保証額に関する議案√
8会社の2022年度新規財務援助額に関する議案√
今回の株主総会では、2021年度の独立取締役の報告も聴取される。
1、各議案が披露された時間と披露メディア
議案1、3~8はすでに会社の第10回取締役会の第2回会議の審議が通過し、議案2はすでに会社の第10回監事会の第2回会議の審議が通過し、関連公告は2022年4月30日の「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」と上海証券取引所のウェブサイト（http://www.sse.com.cn.）。2、特別決議議案：議案43、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案4、6から84、関連株主の採決回避に関する議案：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項（一）当社株主が上海証券取引所株主総会のインターネット投票システムを通じて議決権を行使する場合取引システムの投票プラットフォーム（指定取引の証券会社取引端末を通じて）にログインして投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）にログインすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。
四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Greenland Holdings Corporation Limited(600606) 6060620226/21
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）他の人員五、会議登録方法現場会議に参加する株主登録方法は以下の通りである：
1、登録時間：2022年6月23日（木）午前9：00から午後16：00まで
2、登録場所：上海市東諸安浜路165弄29号4階海立信維一ソフトウェア有限会社3、登録場所連絡先：電話：02152833315、ファックス：02152833305
4、登録場所交通：地下鉄2号線、11号線江蘇路駅4番出口、バス01、62、562923、44、20、825138、71、925路5、株主は以下の関連証憑を持って登録手続きを行う必要がある：①自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持っている；②委託代理人は本人の身分証明書、授権依頼書（詳細は添付ファイル1を参照）と委託人株主口座カードを持っている；③法人株主は株主口座カード、営業許可証コピー、法定代表者授権依頼書または法人代表証明書と出席者身分証明書を持っている。
6、異郷の株主はファックス、手紙の方式で登録することができ、ファックスは会社に到着する時間、手紙は到着地の消印に準じる。
六、その他の事項1、疫病予防とコントロールの仕事をしっかりと行い、参加者の健康安全を保障するために、株主と株主代表が優先的にネット投票の方式で今回の株主総会に参加することを提案する。2、現場会議の防疫要求は会議開催日の上海市の防疫政策に従って実行され、防疫政策の要求に合わない株主と株主代表はその時現場会議に参加できず、ネット投票の方式で今回の株主総会に参加することができる。3、会社もその時上海市の疫病予防とコントロールの需要に応じてオンライン株主総会の開催会場を設置する可能性があり、会社はオンライン会議に参加する株主に会議通信のアクセス方式を提供する（登録時間に参加登録を完了していない株主と株主代表は今回の会議にアクセスできず、ネットワーク投票の方式で今回の株主総会に参加できる）。4、今回の会議の会期は半日で、会議に出席した株主は食事と宿泊と交通費を自弁する。5、連絡先（1）連絡先：上海市黄浦区打浦路700号（2）郵便番号：2000233）連絡先：02163 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 2964004）連絡ファックス：0215318866064005）電子メール：[email protected].（6）連絡先：李さん、田さんはここで公告します。
Greenland Holdings Corporation Limited(600606) 取締役会2022年6月6日添付1：授権委任書
委任状
Greenland Holdings Corporation Limited(600606) ：
2022年6月28日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。
委託人の普通株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案
2会社の2021年度監事会の仕事報告に関する議案
3会社の2021年度財務決算報告に関する議案
4会社の2021年度利益分配事前案に関する議案
5会社の2021年年次報告とその要旨に関する議案
6会社の2022年度監査機構の招聘に関する議案
7会社の新規対外保証額に関する議案
8会社の2022年度新規財務援助額に関する議論
事件
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
