証券コード： New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 証券略称： New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 公告番号：2022045 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻しに関する公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日に第2回取締役会第13回会議を開き、「2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択し、関連状況を以下のように公告した。
一、2021年製限株式激励計画の概要
1、2021年2月22日、会社は第2回取締役会第5回会議を開催します。「会社の同日、会社は第2回監事会の第5回会議を開き、「会社2、2021年2月23日から2021年3月5日まで、会社は内部OAシステムで「会社2021年製限株式激励計画激励対象リスト」に対して10日間の公示を行った。公示期間内に、会社監事会は今回の激励対象のリスト、身分証明書、激励対象が会社や子会社と締結した労働契約や雇用契約、激励対象が会社や子会社で担当している職務を審査し、期間中に今回の激励対象リストに対する異議を一切受け取っておらず、「監事会は2021年製限株激励計画リストの公示状況と審査意見について」を発行した。
「会社の4、2021年5月19日、会社は第2回取締役会第8回会議、第2回監事会第8回会議を開き、「2021年製限株激励計画の授与数と授与価格の調整に関する議案」「激励対象に製限株を初めて授与する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の2021年製限株激励計画の授与数と授与価格の調整、激励対象に製限株を授与することについて明確な同意意見を発表した。監査役会は授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。上海市錦天城弁護士事務所は会社の2021年製限株激励計画の授与価格、数量調整と初授与事項に対して法律意見書を発行した。
5、2021年7月20日、会社は第2回取締役会第9回会議、第2回監事会第9回会議を開き、「一部の製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択した。会社監事会、独立取締役は同意の意見を発表し、上海市錦天城弁護士事務所は今回の買い戻しの抹消事項に対して法律意見書を発行した。
6、2022年3月25日、会社は第2回取締役会第11回会議、第2回監事会第11回会議を開き、「2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」「2021年製限株激励計画の製限株の予約取り消しに関する議案」「2021年製限株激励計画の審査方法の調整に関する議案」を審議、採択した。会社監事会、独立取締役は同意の意見を発表し、上海市錦天城弁護士事務所は上述の事項に対して法律意見書を発行した。
7、2022年6月2日、会社は第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第13回会議を開き、「2021年製限株激励計画の最初の製限期解除製限条件の成菓に関する議案」「2021年製限株激励計画の買い戻し数と買い戻し価格の調整に関する議案」「2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は上記の事項について明確な同意意見を発表し、上海市錦天城弁護士事務所は上記の事項に対して法律意見書を発行した。
二、買い戻しの抹消に関する説明
1、買い戻しログアウトの原因
会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定によると、激励対象の個人がその年に実際に製限額を解除する＝個人がその年に製限額を解除する計画×グループレベルでの販売制限解除割合×組織レベルの業績考課係数×個人レベルの標準係数。激励対象者は、その年に販売製限を解除できない製限株を審査するため、会社が授与価格に基づいて買い戻して抹消する。
会社の今回の激励計画における5人の激励対象の最初の販売制限期間解除の組織業績考課結菓は「良好」であり、組織麺では販売制限割合を解除して同割合で得点することができ、すべての販売制限を解除する条件に達していない。審査の結菓、上記5人の激励対象に対応する限定株20317株は会社が買い戻して抹消される。
2、買戻し消込の数量、価格と定価根拠
会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の規定と2021年の第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社は2022年6月2日に開催された第2回取締役会第13回会議で「2021年製限株激励計画の買い戻し数と買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択し、買い戻し数は14512株から20317株に調整された。買い戻し価格は17.58元/株から12.20元/株に調整された。
（1）初めて一部の製限株式を授与する買い戻し数量の調整は以下の通り：
Q＝Q0×（1＋n）=14,512×（1+0.4）≒20317株
その中：Q 0は調整前の製限株数である。nは1株当たりの資本積立金の株式増進、株式配当金の分配、株式分割の比率（すなわち1株当たりの株式増分、株式移転または分割後に増加した株式数）である。Qは調整後の限定株数です。
今回の調整を経て、買い戻しの抹消が必要な製限株の数は14512株から20317株に調整された。
（2）初めて一部の製限株式を授与する買い戻し価格の調整は以下の通り：
P＝（P 0-V）÷（1＋n）=（17.58-0.5）÷（1+0.4）=12.20元/株
その中：Pは調整後の1株当たり限定株買い戻し価格であり、P 0は1株当たり限定株に価格を授与する。Vは1株当たりの配当額である。nは積立金1株当たりの株式増配、株式配当金の送付、株式分割の比率（すなわち、1株当たりの株式増加、株式の送付または株式分割後に増加した株式の数）である。
今回の調整を経て、製限株価は17.58元/株から12.20元/株に調整された。
3、買い戻しの資金総額と出所
今回の製限株の買い戻しに使われた資金総額は約24万7900元で、資金源は会社の自己資金である。「2021年製限株激励計画（草案）」の規定によると、この製限株の一部は製限を解除できず、会社は本計画の規定に従ってこの製限株を買い戻したとき、激励対象がすでに享受しているこの現金配当の一部を控除し、会計処理を行う。
三、今回の買い戻し抹消後の株式構造の変動状況
会社は今回の買い戻しの抹消が実施される前に、「会社法」の規定に従って債権者に通知する公告義務を履行しなければならない。今回の買い戻しの抹消が実施される前に、2021年の製限株激励計画が最初に製限期間を解除し、製限期間を解除する製限株 Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) 株が製限株を解除し、上場流通していると同時に、2022年の製限株激励計画が初めて製限株を授与し、予約授与の合計135800株が登録を完了したと予想されている。前述の状況に合わせて、今回の買い戻しの抹消が完了した後、会社の株式構造の変動は以下のようになると予想されています。
株式性質今回の買い戻し前に株式数を減らす予定今回の買い戻し後
数量（株）比例量（株）数量（株）比例
一、有限販売条件株式13095054357.162031713093022657.15%
二、無限売却条件株式9816085742.84%-9816085742.85%
合計22911400100. Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 722909183100.00%
四、今回の買い戻しの抹消が会社に与える影響
今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消は、会社の財務状況と経営成菓に大きな影響を与えず、会社の管理チームの積極性と安定性にも影響を与えない。会社の管理チームは引き続き勤勉に職務を菓たし、仕事の職責を真剣に履行し、株主のために価値を創造します。
五、独立取締役の意見
今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消事項は「会社法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規と会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の規定に符合し、プログラムは合法的で、規則に合緻し、会社の持続的な経営に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。私たちは今回の買い戻しで一部の製限株を抹消することに同意した。
六、監事会の意見
「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2021年製限株激励計画（草案）」などの関連規定によると、会社の2021年製限株激励計画における一部の激励対象の第1期組織業績考課結菓が「優秀」に達していないため、すべてのロックを解除することができず、会社はこの部分がすでに授受されているがロックを解除していない製限株計20317株に対して買い戻しの抹消を行い、買い戻し価格は12.20元/株である。今回の買い戻し抹消は「会社法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規と会社の「2021年製限株式激励計画（草案）」の規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上のことから、監査役会は会社が今回の買い戻しで2021年の製限株激励計画の一部の製限株を抹消する議案に同意した。
七、法律意見書の結論的な意見
本法律意見書が発行された日までに、会社の2021年製限株激励計画の第1期の製限条件解除の成菓及び買い戻し数量、価格調整及び買い戻し抹消の一部の製限株事項はすでに現段階で必要な承認と授権を取得し、「管理方法」などの法律、法規と規範性文書及び「激励計画草案」の関連規定に符合している。今回の販売制限解除事項は「管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び「激励計画草案」の関連規定に符合する。今回の買い戻し数量、価格調整及び買い戻しの一部の製限株の抹消事項は「管理弁法」などの法律、法規と規範的な文書及び「激励計画草案」の関連規定に符合している。会社はまだ今回の限定販売解除条件の成菓、買い戻し数量、価格調整及び買い戻し抹消の一部の製限株事項について法律に基づいて情報開示を履行し、深セン証券取引所、証券登記決済機構などに関連する限定販売解除、株式登記及び株式注釈販売などの申請を行う必要がある。
八、予備検査書類
1、第2回取締役会第13回会議の決議；
2、第2回監事会第13回会議の決議；
3、独立取締役会社の第2回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見；4、上海市錦天城弁護士事務所は、2021年の製限株激励計画の第1期の製限条件解除の成菓及び買い戻し数、価格調整及び買い戻しの一部の製限株抹消事項に関する法律意見書を提出した。
ここに公告します。
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 取締役会2022年6月2日
