証券コード： New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 証券略称： New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 公告番号：2022041 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
2022年の製限株式激励計画の授与数量と授与価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日に第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第13回会議を開き、「2022年製限株激励計画の授与数と授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。同社の「2022年製限株激励計画（草案）」（以下「今回の激励計画」と略称する）の関連規定に基づいて、今回の激励計画の授与数量と授与価格を調整します。一、2022年製限株激励計画が履行された関連審査状況
1、2022年3月25日、会社は第2回取締役会第11回会議を開催します。「＜2022年製限株激励計画（草案）＞及びその要旨に関する議案」「＜2022年製限株激励計画審査管理方法＞に関する議案」「株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画の処理に関する議案の提出に関する議案」「2021年年度株主総会の開催に関する議案の提出に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨、2022年製限株激励計画の設定指標の科学性と合理性について同意する独立意見を発表した。
同日、会社は第2回監事会第11回会議を開き、「＜2022年製限株激励計画（草案）＞とその要旨に関する議案」「＜2022年製限株激励計画審査管理方法＞に関する議案」「2022年製限株激励計画について初めて一部激励対象リストを授与する議案」を審議、採択した。会社監査役会は、本インセンティブ計画の関連事項を確認し、関連する監査意見を発表した。
2、2022年3月29日から2022年4月7日まで、会社は内部OAシステムで会社の「2022年製限株激励計画激励対象リスト」に対して10日間の公示を行った。公示期間内に、会社監事会は今回の激励対象のリスト、身分証明書、激励対象が会社や子会社と締結した労働契約や雇用契約、激励対象が会社や子会社で担当している職務を審査し、期間中に今回の激励対象リストに対する異議を一切受け取っておらず、「監事会は2022年製限株激励計画リストの公示状況と審査意見について」を発行した。
3、2022年4月18日、会社は2021年の年度株主総会を開き、「＜2022年製限株激励計画（草案）＞とその要旨に関する議案」「＜2022年製限株激励計画考課管理方法＞に関する議案」「株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は、今回のインセンティブ計画の内幕情報を知る人が今回のインセンティブ計画の草案の公開前の6ヶ月以内に会社の株を売買する状況を自己調査し、同日、「2022年製限株インセンティブ計画の内幕情報を知る人が会社の株券を売買する状況に関する自己調査報告」を発表した。
4、2022年4月18日、会社は第2回取締役会第12回会議、第2回監事会第12回会議を開き、「2022年製限株激励計画の激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、会社の独立取締役は激励対象に製限株を授与することについて明確な同意意見を発表した。監査役会は授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。上海市錦天城弁護士事務所は2022年の製限株激励計画の初授与事項に対して法律意見書を発行した。
5、2022年5月24日から2022年6月2日まで、会社は内部OAシステムで会社の「2022年製限株激励計画予約授与激励対象リスト」に対して10日間の公示を行った。公示期間内に、会社監事会は今回の激励対象のリスト、身分証明書、激励対象が会社や子会社と締結した労働契約や雇用契約、激励対象が会社や子会社で担当している職務を審査し、期間中に今回の激励対象リストに対する異議を一切受け取っておらず、「監事会は2022年製限株激励計画について激励対象リストに授与する審査意見を予約する」を発行した。
6、2022年6月2日、会社は第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第13回会議を開き、「2022年製限株激励計画の授与数と授与価格の調整に関する議案」「激励対象への製限株の予約授与に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の2022年製限株激励計画の授与数と授与価格、予約授与について明確な同意意見を発表した。監査役会は、製限株式予約付与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。上海市錦天城弁護士事務所は会社の2022年製限株激励計画の授与数及び授与価格の調整、予約授与事項に対して法律意見書を発行した。
上記の具体的な内容の詳細は、会社の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。などの指定情報開示媒体に開示された関連公告及び文書。
二、今回の製限株式授与数量と授与価格調整の具体的な状況
1、調整事由
会社の2021年年度権益分配は2022年5月31日に実施され、総株式162681000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金5元（税込）を配布するとともに、資本積立金で全株主に10株ごとに4株ずつ増加した。会社の「2022年製限株激励計画（草案）」の規定によると、本激励計画の公告当日から激励対象までに製限株の株式登録を完了する期間に、会社は資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式分割、配当、株縮小または配当などの事項があり、製限株の数と授与価格に応じた調整を行うべきである。
2、調整方法
（1）製限株式数の調整方法
Q＝Q0×（1＋n）=100×（1＋0.4）=140万株
その中：Q 0は調整前の製限株数である。nは1株当たりの資本積立金の株式増進、株式配当金の分配、株式分割の比率（すなわち1株当たりの株式増分、株式移転または分割後に増加した株式数）である。Qは調整後の限定株数です。
今回の調整を経て、製限株の数は100万株から140万株に調整され、その中で、初めて一部の株を授与する数は94万株から131.6万株に調整された。予約付与株式の一部数は6万株から8万4000株に調整された。
（2）製限株価の調整方法
P＝（P 0-V）÷（1＋n）=（16.78-0.5）÷（1＋0.4）≒11.63元/株
その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である。n 1株当たりの資本積立金のために株式資本を増やし、株式の配当金を送り、株式の分割率を高める。Pは調整後の付与価格です。
今回の調整を経て、製限株価（初回付与）は16.78元/株から11.63元/株に調整された。
会社の2021年年度株主総会の授権によって、今回の激励計画の授与数と授与価格の調整は再び株主総会の審議を提出する必要はない。三、今回の激励計画の調整が会社に与える影響
今回の激励計画の調整は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規と会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」の関連規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはない。四、独立取締役の意見
会社の今回の製限株の授与数と授与価格の調整は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2022年製限株激励計画（草案）」の授与数と授与価格調整方法に関する規定に符合し、今回の調整事項は会社株主総会の授権取締役会の決定事項の範囲内で、必要なプログラムを履行し、今回の調整は合法的で有効である。取締役会は今回の調整製限株の授与数と授与価格に関する議案の採決について、関連取締役は採決を回避し、採決プログラムは「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合緻する。今回の調整案には、上場会社の持続的な発展に不利益を与え、上場会社や株主全体の利益を損なうことはありません。以上、2022年の製限株激励計画の授与数と授与価格を調整することに同意しました。五、監事会の意見
監査役会は、会社が2022年の製限株激励計画の授与数と授与価格を調整することは、「上場会社株激励管理弁法」などの法律法規、規範性文書と会社の「2022年製限株激励計画（草案）」の関連調整項目の規定に合緻すると考えている。今回の調整は会社の2021年年次株主総会が会社の取締役会に与える授権範囲内で、調整のプログラムは合法的で、規則に合緻しており、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。私たちは今回の2022年製限株激励計画の授与数と授与価格を調整することに同意します。六、法律意見書の意見
本法律意見書の発行日までに、会社の今回の調整と予約授与事項はすでに現段階で必要な承認と授権を取得した。会社の今回の調整の具体的な内容、プログラム及び会社取締役会が確定した授与日、授与価格及び数量は「管理方法」などの法律、法規と規範性文書及び「激励計画草案」の関連規定に符合する。会社の製限株の予約授与条件はすでに成菓し、今回の授与事項は「管理弁法」などの法律、法規と規範的な文書及び「激励計画草案」の関連規定に合緻している。七、予備検査書類
1、第2回取締役会第13回会議の決議；
2、第2回監事会第13回会議の決議；
3、独立取締役の第2回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見；
4、上海市錦天城弁護士事務所は、2022年の製限株激励計画について、価格、数量調整及び予約部分の授与事項を授与する法律意見書を授与した。
ここに公告します。
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 取締役会2022年6月2日
