Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役
社長招聘に関する独立意見
「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」及び Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) （以下「会社」と略称する）「定款」の関連規定に基づき、会社独立取締役として、私たちは真剣で責任ある態度に基づいている。会社の第5回取締役会第17回会議で審議された関連議案資料を審査した後、独立判断の立場に基づいて、会社の社長を招聘する事項に対して独立意見を発表する。
会社の発展の必要に応じて、審議を経て、取締役会は曲成さんを会社の社長に任命することに同意した。指名プログラムは「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、採決プログラムは合法的で有効である。審査の結菓、曲成氏は関連職責を履行するために必要な仕事の経験を持っており、「会社法」第百四十六条に規定された職務禁止の状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監督事と高級管理者に指名してはならない状況及び第2項に規定された状況は存在しない。その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社法」、会社「定款」の関連規定に符合している。
そのため、私たちは曲成さんを会社の社長に任命することに同意しました。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会が満了するまでです。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役の総経理招聘に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
呉玉普沈八中饒艶超
二〇二年六月二日
