証券コード： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 証券略称： Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 公告番号：2022027 Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289)
第5回取締役会第17回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第17回会議の通知は2022年6月1日に電子メールなどで取締役全員に届き、会議は2022年6月2日に本社会議室で通信方式で開催された。会議に出席すべき取締役6人、実際に出席する取締役6人。今回の会議は理事長の週璐さんが主宰し、会社の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻している。
今回の会議は記名投票の採決方式で以下の議案を採択した。
会議は5票の同意、1票の反対、0票の棄権で、「社長招聘に関する議案」を審議した。
取締役の林萌さんは本議案に反対票を投じた。また、コストコントロールの麺から考えて、社長、社長は一人で担当したほうがいいと提案します。
会社の発展需要、および「会社法」「会社定款」などの関連規定に基づき、審議を経て、取締役会は曲成氏を会社の総経理として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会が満了するまでである。曲成さんの履歴書に添付します。
会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は2022年6月6日に会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「＊ Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 独立取締役社長招聘に関する独立意見」。
ここに公告します。
Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 取締役会
2002年6月6日
附：曲成さんの略歴
曲成さんは、1973年生まれで、中国国籍で、海外の永久居留権がなく、中国人民大学工業経済学科を卒業し、経済学学士号を取得し、基金の就職資格を持っています。東莞市国安消防設備有限会社を設立し、会社の主要株主のために執行役員兼マネージャーを務めたことがある。東莞市を設立して医療機器有限会社になり、会社の主要株主として監査役を務めたことがある。現在、東莞市富国投資コンサルティング有限会社の執行役員兼マネージャーを務めている。
曲成氏は当社の株式を直接または間接的に保有しておらず、会社の5%以上の株式を保有する株主、会社の他の取締役、監査役、高級管理職との間には関連関係がない。曲成氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりする状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に証券先物市場の違法信用情報公開照会プラットフォームで公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがない。「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定されている取締役、監事と高級管理者に指名してはならない状況及び第2項に規定されている状況は存在せず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社法」の関連規定に符合している。
