証券コード： Vtron Group Co.Ltd(002308) 証券略称： Vtron Group Co.Ltd(002308) 公告番号：2022032 Vtron Group Co.Ltd(002308)
第5回取締役会第16回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
2022年6月2日、広州ハイテク産業開発区科珠路233号会社会議室で現場と通信を結合した方式で第5回取締役会第16回会議が開催され、会議の通知は2022年5月26日に電子メールで取締役の皆様に届きました。今回の会議には取締役8人、実際に会議8人が出席しなければならない。その中で、展鈺堡さん、劉秀捃さん、王国華さん、汪勤さん、海樹智さん、張少鋒さん、李遠揚さんは通信方式で採決した。会議は董事長の顧桂新氏が主宰し、会社の高級管理職が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、会議の審議状況
1、7票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「激励対象に製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。その中で、顧桂新氏は採決を回避した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」、「2022年製限株式インセンティブ計画（草案改訂稿）」（以下「インセンティブ計画（草案改訂稿）」と略称する）の関連規定及び会社の2022年度第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の「インセンティブ計画（草案改訂稿）」が規定した授与条件がすでに成菓したと考えている。2022年6月2日を本激励計画の授与日とし、1.92元/株の授与価格で授与条件に合致する187人の激励対象に製限株969902万株を授与することに同意した。
具体的な内容は、会社が本公告日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載したことを参照してください。と「証券時報」の「激励対象に製限株を授与する公告について」。
顧桂新氏は今回の激励計画の激励対象であるため、採決を避けた。
三、予備検査書類
1、第5回取締役会第16回会議の決議；2、独立取締役は激励対象に製限株を授与することに関する独立した意見。ここに公告します。
取締役会
2022年6月2日
