証券コード： Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) 証券略称： Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) 公告番号：2022013 Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第4回会議決議によると、会社は2022年6月27日（月）に2021年度株主総会を開催し、今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、会議の回：2021年度株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
会社の第8回取締役会第4回会議は「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」の規定に合緻することを開催した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
4、会議の開催日時：
現場会議の開催時間は2022年6月27日（月）午後14時30分です。
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年6月27日（月）午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時まで；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は、2022年6月27日（月）午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票とネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合、最初の有効投票結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月20日（月）。
7、会議出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する全株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値で中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者（会社の取締役、監事とその他の高級管理者が疫病などの特殊な原因で現場に参加できない場合、オンラインアクセスなどの方法で株主総会に出席し、列席する）。
（3）会社が招聘した弁護士（もし弁護士が疫病などの特殊な原因で現場に参加できない場合、オンラインアクセスなどの方法で株主総会を目撃する）。
8、現場会議の開催場所：上海市閔行区新駿環路777号1号棟4階報告庁。9、特に注意：疫病予防とコントロールの要求を実行し、株主、株主代理人とその他の参加者の健康安全を保護するために、会社は株主が優先的にネット投票の方式で今回の株主総会に参加することを提案した。確かに現場参加が必要な場合は、上海市の疫病予防製御の規定と要求に事前に注目し、遵守してください。会場に到着したら、スタッフに協力して誘導を手配し、参加登録、体温検査、健康コード、行程コード、72時間以内の核酸陰性証明検査などの関連防疫活動を実行することに協力してください。会場に入ったら必要な席の間隔を保ち、会議の全過程でマスクを着用してください。上海市の疫病予防製御規定と要求に合わない株主と株主代理人は、現場に入ることができません。会社の株主の理解と支持をお願いします。
二、会議の審議事項
（I）今回の株主総会では、以下の事項が審議される。
今回の株主総会提案コード表：
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案』√
6.00『衆華会計士事務所（特殊普通パートナー）の再雇用について会社√
2022年度財務報告監査機構の議案』
7.00「会社の年度総合与信額の議案」√
8.00「会社の年度対外保証額の議案」√
9.00「会社及び持株子会社の年度日常関連取引予想の議案」√
（II）特別提示：
議案5~議案9は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家（上場会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理者以外の株主）の採決票を単独で計算し、会社は計算結菓に基づいて公開する。
また、議案8は特別決議事項であり、今回の会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上で可決される必要がある。
（III）独立取締役は今回の年度株主総会で職務を述べる。
上記の議案の具体的な内容は、会社が2022年4月29日に「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「第8回取締役会第4回会議決議公告」、「第8回監事会第4回会議決議公告」及びその他の公告。
三、現場会議に参加する株主の登録方法
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録する。
2、登録時間：2022年6月22日（水）午前9：30-11：30、午後14：30-16：30；3、登録場所：上海市閔行区新駿環路777号＊ Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) 取締役会事務室。
4、登録手続き：
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録手続きを行う；（2）法人株主は営業許可証のコピー（公印を押す）、会社持株証明書、法人授権依頼書（添付ファイルを参照）及び出席者身分証明書を持って登録手続きを行う；
（3）委託代理人は本人及び委託人の身分証明書、授権委託書、委託人の証券口座カード及び持株証明書などによって登録手続きを行う；
（4）異郷株主は手紙またはファックスで登録でき（手紙またはファックスは2022年6月22日（水）16：30までに当社に到着することを基準とする）、電話での登録を受け付けない；
手紙の郵送先：上海市閔行区新駿環路777号＊ Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) 取締役会事務室。（手紙には「株主総会」の文字を明記してください）
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、連絡先：呉秋農邱揚凡
連絡先：02160572990ファックス：02160572990
住所：上海市閔行区新駿環路777号＊ Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) 取締役会事務室
郵便番号：2011114
2、会議に参加する人の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
六、予備検査書類
1 Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) 第8回取締役会第4回会議決議
ここにお知らせします。
Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) 取締役会2022年6月6日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：362184投票略称：海得投票
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会は累積投票には触れず、採決意見を記入すると：同意、反対、棄権；
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月27日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月27日（株主総会開催日）午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
私（当社）は＊ Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) の株主として、＊ Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) 2021年度株主総会に出席するように氏/女性代表に依頼し、当社/本人を代表して以下の指示に従って以下の議案に投票します。当社/本人が今回の会議の採決事項に対して具体的な指示をしていない場合、受託者は代わりに議決権を行使することができ、その議決権を行使した結菓はすべて当社（本人）が負担する。（説明：投票で選択するときは√印をつけてください。この議案は選択しないので、棄権と見なします。賛成も反対も√印をつけて、廃票と見なすように）
備考反廃棄提案符号化提案の名称意と権利当該列にチェックを付ける欄
