New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
第2回取締役会第13回会議の関連事項に関する独立取締役の独立意見は、中国証券監督会の「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）及び「会社定款」の関連規定に基づいている。 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは真剣で責任ある態度に基づいて、会社の第2回取締役会第13回会議の関連事項について審査を行い、関連資料を真剣に審査し、独立判断の立場に基づいて、以下の独立意見を発表した。
一、2022年製限株式激励計画の授与数量と授与価格を調整する独立意見会社の今回の製限株式授与数量と授与価格の調整は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2022年製限株式激励計画（草案）」の授与数量と授与価格調整方法に関する規定に符合する。今回の調整事項は会社の株主総会が取締役会の決定を授権する事項の範囲内で、作成した決定は必要なプログラムを履行し、今回の調整は合法的で有効である。取締役会は今回の調整製限株の授与数と授与価格に関する議案の採決について、関連取締役は採決を回避し、採決プログラムは「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合緻する。今回の調整案には、上場会社の持続的な発展に不利益を与え、上場会社や株主全体の利益を損なうことはありません。以上、2022年の製限株激励計画の授与数と授与価格を調整することに同意しました。二、激励対象に製限株を予約授与することに関する独立した意見
1、会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株式激励計画の予約授与日を2022年6月2日と確定し、この授与日は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規及び会社の「2022年製限株式激励計画」の授与日に関する関連規定に符合する。
2、会社に「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、会社は製限株を予約授与する激励対象を確定し、いずれも関連法律法規と「会社規約」の中の本激励計画の在任資格に関する規定に符合し、「上場会社株権激励管理弁法」の規定する激励対象条件に符合し、本激励計画の規定する激励対象範囲に符合し、それは会社の2022年製限株激励計画の激励対象に予約授与する主体資格として合法である。有効です。
4、会社が本激励計画を実施することは会社の管理構造をさらに完備させ、会社の激励製約メカニズムを確立し、健全にし、会社の管理チームと中堅人員が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に有利で、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。以上、私たちは会社の本激励計画の予約授与日が2022年6月2日であることに同意し、授与価格11.81元/株で条件に合緻する激励対象1名に4.2万株の製限株を授与した。
三、2021年製限株激励計画の最初の製限期間解除製限条件の成菓に関する独立意見
本激励計画の最初の販売制限期間の解除販売制限の解除は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2021年製限株式激励計画（草案）」などの関連規定に符合し、激励対象は販売制限の解除資格に符合し、今回販売制限を解除できる激励対象の主体資格として合法的で有効である。今回の限定販売解除は会社や中小株主の利益を損なうことはない。そのため、2021年の製限株式激励計画の最初の製限期間解除の製限条件はすでに成菓したと考えられ、会社は15人の激励対象の最初の製限期間解除の製限株式計 Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) 株に対して製限解除を行うことに同意した。四、2021年の製限株式激励計画の買い戻し数と買い戻し価格の調整に関する独立意見会社の今回の製限株式買い戻し数と買い戻し価格の調整は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2021年製限株式激励計画（草案）」の規定に符合し、今回の調整事項は会社株主総会の授権取締役会が決定する事項の範囲内である。作成した決定は必要なプログラムを履行し、今回の調整は合法的で有効である。取締役会は今回の調整事項議案について採決する際、関連取締役は採決を回避し、採決プログラムは「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合緻する。今回の調整案には、上場会社の持続的な発展に不利益を与え、上場会社や株主全体の利益を損なうことはありません。以上、2021年の製限株激励計画の買い戻し数と買い戻し価格を調整することに同意しました。
五、2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する独立意見今回の買い戻し抹消の一部製限株事項は「会社法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規と会社の「2021年製限株票激励計画（草案）」の規定に符合し、プログラムは合法で、規則に合緻し、会社の持続的な経営に影響を与えない。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。私たちは今回の買い戻しで一部の製限株を抹消することに同意した。
独立取締役：劉星、張洋、張璐
