証券コード： New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 証券略称： New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 公告番号：2022040 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
第2回取締役会第13回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、取締役会会議の開催状況
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第13回会議は2022年6月2日に現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年5月28日に書面と通信方式で出された。会議には取締役8名、実際に取締役7名、取締役1名の出席を依頼し（独立取締役の張洋女史は仕事の都合で自ら会議に出席できず、独立取締役の劉星氏に会議に出席し、議決権の行使を依頼した）、通信方式で取締役4名（取締役の王栄氏、取締役の張楽氏、独立取締役の劉星氏、独立取締役の張璐女史）に出席しなければならない。今回の会議は会社の会長李茂順氏が招集し、主宰し、会社の監事と一部の高級管理者が会議に列席した。今回の会議の召集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」「取締役会議事規則」の関連規定に符合し、今回の会議の召集と開催プログラムは合法的で有効である。二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、記名投票方式で以下の決議を採択した。（I）審議は「2022年製限株激励計画の授与数と授与価格の調整に関する議案」を採択した。
会社は2022年5月31日に2021年の年度権益分配を実施し、総株式162681000株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金5元（税込）を配布し、資本積立金で全株主に10株ごとに4株ずつ増加させる。2022年の製限株激励計画の関連規定に基づき、授与数と授与価格に対して相応の調整を行い、授与しようとする製限株の総数は100万株から140万株に調整され、その中で初めて製限株を授与する数は94万株から131.6万株に調整され、予約部分の製限株の数は6万株から8.4万株に調整された。初回授与製限株価は16.78元/株から11.63元/株に調整された。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「2022年製限株式激励計画の授与数と授与価格の調整に関する公告」（公告番号：2022041）。
会議の採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の劉文波氏は激励計画の参加対象として、採決を回避した。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。（II）「激励対象者への製限株の預託授与に関する議案」の審議採択
会社の2021年年次株主総会の授権により、取締役会は今回の激励計画に規定された予約授与条件が満たされたと判断し、2022年6月2日を製限株予約授与日とし、授与価格11.81元/株を1名の激励対象に4.2万株の製限株を授与することに同意した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「激励対象への製限株の預託授与に関する公告」（公告番号：2022042）。
会議の採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の劉文波氏は激励計画の参加対象として、採決を回避した。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。（III）「2021年製限株式激励計画に関する最初の製限期間解除製限条件の成菓に関する議案」を審議、採択する
「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規と会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定に基づき、取締役会は会社の2021年製限株激励計画の最初の製限解除の製限条件がすでに成菓したと考えている。取締役会は2021年の第1回臨時株主総会の取締役会に対する関連授権に基づいて、今回の売却製限解除条件に合致する製限株の売却製限解除を行う。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「2021年製限株式激励計画の最初の製限期間解除製限条件成菓に関する公告」（公告番号：2022043）。
会議の採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の劉文波氏は激励計画の参加対象として、採決を回避した。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。（IV）「2021年製限株式激励計画の買い戻し数と買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択
会社は2022年5月31日に2021年の年度権益分派を実施し、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規と会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定に基づき、会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は2021年製限株激励計画の買い戻し数と買い戻し価格を調整する。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「2021年製限株式激励計画の買い戻し数と買い戻し価格の調整に関する公告」（公告番号：2022044）。
会議の採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の劉文波氏は激励計画の参加対象として、採決を回避した。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。（i）「2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」の審議採択
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」などの法律法規と会社の「2021年製限株式インセンティブ計画（草案）」の関連規定によると、取締役会は、2021年製限株式インセンティブ計画の最初の製限解除期間は20317株で、製限解除条件に達していないと判断し、取締役会はこの部分がすでに授受されたが、製限解除されていない製限株式を買い戻して抹消することに同意した。今回の買い戻し抹消事項は法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」及び会社の「2021年製限性株式激励計画（草案）」などの文書の関連規定に符合している。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻しに関する公告」（公告番号：2022045）。
会議の採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の劉文波氏は激励計画の参加対象として、採決を回避した。
会社の独立取締役は本事項に同意する独立意見を発表した。（Ⅵ）「経営範囲変更に関する議案」の審議採択
会社は自分の経営活動の実施状況と実際の業務の発展需要を結びつけて、経営範囲を減らすつもりです：不動産ブローカー。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「経営範囲の変更、登録資本の変更及び会社定款の改訂に関する公告」（公告番号：2022047）。会議の採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（i）「登録資本の変更に関する議案」の審議採択
会社は2021年度製限株激励計画の買い戻し実施及び2022年製限株激励計画の授与実施状況に基づいて、会社の登録資本金を227753400元から229091083元に変更する予定です。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「経営範囲の変更、登録資本の変更及び会社定款の改訂に関する公告」（公告番号：2022047）。会議の採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（8551）「＜会社定款＞の改訂に関する議案」の審議採択
会社は製限株激励計画の実施状況によって登録資本を変更し、会社の経営業務の発展需要によって経営範囲を変更し、「会社定款」の対応条項を相応に改訂する。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「経営範囲の変更、登録資本の変更及び会社定款の改訂に関する公告」（公告番号：2022047）。会議の採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（8552）「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択する。
会社は2022年6月21日（火）15時30分に現場採決とネット投票を結合する方式で2022年第1回臨時株主総会を開催し、今回の取締役会議が株主総会の審議に提出する必要がある関連事項を審議する。現場会議場所は重慶市渝中区重慶本部城A区10号棟1階会議室です。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「2022年第1回臨時年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022048）。
会議の採決結菓：8票同意、0票反対、0票棄権。
三、予備検査書類
1、会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した「第2回取締役会第13回会議決議」。2、独立取締役の第2回取締役会第13回会議に関する事項に関する独立意見；
3、上海市錦天城弁護士事務所は2022年の製限株激励計画について価格、数量調整及び予約部分の授与事項を授与する法律意見書を授与した。
4、上海市錦天城弁護士事務所は、2021年の製限株激励計画の第1期の製限条件解除の成菓及び買い戻し数、価格調整及び買い戻しの一部の製限株抹消事項に関する法律意見書を提出した。
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 取締役会2022年6月2日
