証券コード： New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 証券略称： New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 公告番号：2022042 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
激励対象に製限株を予約授与する公告について
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
製限株式予約付与日：2022年6月2日
製限株式予約付与数：4.2万株
製限株式予約付与価格：11.81元/株
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) （以下「会社」と略称する）は2022年6月2日に第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第13回会議を開き、「激励対象者への製限株の予約授与に関する議案」を審議、採択した。「上場会社株式インセンティブ管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）と「2022年製限株式インセンティブ計画」（以下「今回のインセンティブ計画」と略称する）の関連規定、および会社の2021年年度株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株式インセンティブ計画の予約部分の授与条件がすでに成菓したと考えている。2022年6月2日を予約授与の授与日として、11.81元/株の授与価格で条件に合った激励対象1名に4.2万株の製限株を授与することに同意した。現在、関連事項を以下のように公告する：一、製限株の授与状況
（I）今回の製限株式付与の承認プログラム
1、2022年3月25日、会社は第2回取締役会第11回会議を開催します。「＜2022年製限株激励計画（草案）＞及びその要旨に関する議案」「＜2022年製限株激励計画審査管理方法＞に関する議案」「株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画の処理に関する議案の提出に関する議案」「2021年年度株主総会の開催に関する議案の提出に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨、2022年製限株激励計画の設定指標の科学性と合理性について同意する独立意見を発表した。
同日、会社は第2回監事会第11回会議を開き、「＜2022年製限株激励計画（草案）＞とその要旨に関する議案」「＜2022年製限株激励計画審査管理方法＞に関する議案」「2022年製限株激励計画について初めて一部激励対象リストを授与する議案」を審議、採択した。会社監査役会は、本インセンティブ計画の関連事項を確認し、関連する監査意見を発表した。
2、2022年3月29日から2022年4月7日まで、会社は内部OAシステムで会社の「2022年製限株激励計画激励対象リスト」に対して10日間の公示を行った。公示期間内に、会社監事会は今回の激励対象のリスト、身分証明書、激励対象が会社や子会社と締結した労働契約や雇用契約、激励対象が会社や子会社で担当している職務を審査し、期間中に今回の激励対象リストに対する異議を一切受け取っておらず、「監事会は2022年製限株激励計画リストの公示状況と審査意見について」を発行した。
3、2022年4月18日、会社は2021年の年度株主総会を開き、「＜2022年製限株激励計画（草案）＞とその要旨に関する議案」「＜2022年製限株激励計画考課管理方法＞に関する議案」「株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。会社の取締役会は、今回のインセンティブ計画の内幕情報を知る人が今回のインセンティブ計画の草案の公開前の6ヶ月以内に会社の株を売買する状況を自己調査し、同日、「2022年製限株インセンティブ計画の内幕情報を知る人が会社の株券を売買する状況に関する自己調査報告」を発表した。
4、2022年4月18日、会社は第2回取締役会第12回会議、第2回監事会第12回会議を開き、「2022年製限株激励計画の激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、会社の独立取締役は激励対象に製限株を授与することについて明確な同意意見を発表した。監査役会は授与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。上海市錦天城弁護士事務所は2022年の製限株激励計画の初授与事項に対して法律意見書を発行した。
5、2022年5月24日から2022年6月2日まで、会社は内部OAシステムで会社の「2022年製限株激励計画予約授与激励対象リスト」に対して10日間の公示を行った。公示期間内に、会社監事会は今回の激励対象のリスト、身分証明書、激励対象が会社や子会社と締結した労働契約や雇用契約、激励対象が会社や子会社で担当している職務を審査し、期間中に今回の激励対象リストに対する異議を一切受け取っておらず、「監事会は2022年製限株激励計画について激励対象リストに授与する審査意見を予約する」を発行した。
6、2022年6月2日、会社は第2回取締役会第13回会議、第2回監事会第13回会議を開き、「2022年製限株激励計画の授与数と授与価格の調整に関する議案」「激励対象への製限株の予約授与に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の2022年製限株激励計画の授与数と授与価格、予約授与について明確な同意意見を発表した。監査役会は、製限株式予約付与日の激励対象リストを確認し、検証意見を発表した。上海市錦天城弁護士事務所は会社の2022年製限株激励計画の授与数及び授与価格の調整、予約授与事項に対して法律意見書を発行した。
上記の具体的な内容の詳細は、会社の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。などの指定情報開示媒体に開示された関連公告及び文書。
（II）取締役会が今回の激励計画に与える条件成菓の説明、独立取締役及び監事会が発表した明確な意見
1、取締役会が今回の授与が条件を満たすかどうかについての説明
今回の激励計画の規定に基づき、同時に以下の授与条件を満たす場合、会社は激励対象に製限株を授与しなければならない。逆に、以下のいずれかの授与条件が達成されていない場合は、激励対象に製限株を授与することはできません。
（1）会社は以下のいずれかの状況が発生していない：
①最近の会計年度財務会計報告は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
②最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
③上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾によって利益分配を行っていない状況が現れた。
④法律法規によって株式インセンティブを実行してはならないと規定されている場合；
⑤中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
（2）励起対象が次のいずれも発生していない場合：
①最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
②最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
③最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした；
④「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況を持っている場合。
⑤法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合；
⑥中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
2、独立取締役の意見
（1）会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株式激励計画の予約授与日を2022年6月2日と確定し、この授与日は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規及び会社の「2022年限製株式激励計画」の授与日に関する関連規定に符合する。
（2）会社に「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
（3）会社は製限株を予約授与する激励対象を確定し、すべて関連法律法規と「会社規約」の中の本激励計画に関する職務資格の規定に符合し、すべて「上場会社株権激励管理弁法」の規定する激励対象条件に符合し、本激励計画の規定する激励対象範囲に符合し、それは会社の2022年製限株激励計画の激励対象を予約授与する主体資格として合法である。有効です。
（4）会社が本激励計画を実施することは会社の管理構造をさらに完備させ、会社の激励製約メカニズムを確立し、健全にし、会社の管理チームと中堅人員が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に有利で、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
以上、私たちは会社の本激励計画の予約授与日が2022年6月2日であることに同意し、授与価格11.81元/株で条件に合緻する激励対象1名に4.2万株の製限株を授与した。
3、監事会の意見
（1）会社監事会は2022年の製限株式激励計画の授与条件が成菓したかどうかを審査し、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画の実施主体資格を持っている。今回の製限株激励計画が授与する激励対象は「会社法」「証券法」などの関連法律、法規が規定する職務資格を備え、「上場会社株式激励管理弁法」が規定する激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限株激励計画」が規定する激励対象範囲に符合し、それは会社の2022年製限株激励計画の激励対象となる主体資格として合法的で有効である。
（2）会社監事会は今回の激励計画の授与日と授与数に対して審査を行い、会社が確定した今回の激励計画の授与日と授与数は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2022年製限株式激励計画」の関連規定に符合すると考えている。
そのため、監査役会は、今回の激励計画が規定した製限的な株式予約授与条件がすでに成菓したと考えており、会社の今回の激励計画の予約授与日が2022年6月2日であることに同意し、価格を授与することに同意した。
11.81元/株は条件に合った1人の激励対象に4.2万株の製限株を授与した。
（III）予約付与の具体的な状況
1、予約授与日：2022年6月2日。
2、予約授与数：4.2万株。
3、予約付与人数：1人。
4、授与価格：今回の製限株の授与価格は11.81元/株である。
予約付与部分の製限株式の付与価格が株式の額面金額を下回らず、以下の価格を下回らない方：
（1）予約製限株は取締役会の決議公告前の1取引日の会社株取引の平均価格23.61元の50%である11.81元/株に授与される。
（2）予約製限株は取締役会の決議公告前の20取引日の会社株取引の平均価格23.61元の50%である11.81元/株に授与される。
5、株式の出所：会社は激励対象に会社A株の普通株式を発行する。
6、激励計画の有効期間、限定販売期間の解除と限定販売手配の解除
（1）本激励計画の有効期間は、初めて一部の製限株を授与して上場した日から激励対象が授与された製限株がすべて製限を解除したり、買い戻しの抹消が完了したりした日まで、最長60ヶ月を超えない。（2）本激励計画の予約製限株が2022年に授与される場合、販売製限期間はそれぞれ予約授与製限株が上場した日から12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月、48ヶ月である。激励対象は今回の激励計画に基づいて授与された製限株は、製限期間内に譲渡したり、債務を保証したり、返済したりしてはならない。（3）販売制限期間が満了した後、会社は販売制限条件を解除した激励対象のために販売制限を解除することを処理し、販売制限条件を解除した激励対象の保有する製限株は会社が買い戻して抹消する。
「2022年製限株激励計画」の規定によると、予約部分が2022年に授与されると、予約部分の製限株の解除製限期と各期の製限解除時間は初授与部分と一緻する。インセンティブ計画が初めて製限株式を授与する製限解除期間と各期の製限解除時間は以下の表の通りである。
販売制限解除手配販売制限解除時間販売制限解除割合
初めて製限株を授与した日から12ヶ月後の最初の取引
限定株式の上場を解除した日から24ヶ月以内の30%まで
最後の取引日は当日までです。
2番目に製限株式を初めて授与した日から24ヶ月後の最初の取引
限定株の上場を解除した日から36ヶ月以内の30%まで
最後の取引日は当日までです。
3番目に製限株を初めて授与した日から36ヶ月後の最初の取引
