証券コード： New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 証券略称： New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 公告番号：2022049 New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968)
第2回監事会第13回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) （以下「会社」と略称する）第2回監事会第13回会議は2022年6月2日に重慶市渝中区本部城A区10号棟1階会議室で現場結合通信会議方式で開催され、会議の通知は2022年5月28日に書面と通信方式で出された。会議に出席すべき監査役3人、実際に会議監査役3人が出席し、その中に通信方式で監査役1人（監査役許翔氏）が出席した。今回の会議は会社監事会の彭波主席が主宰した。今回の監事会会議の開催プログラムは「中華人民共和国会社法」の関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」「監事会議事規則」の関連規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事は以下の議案を審議し、記名方式で投票採決した。（I）「2022年製限株激励計画の授与数と授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年の製限株式激励計画の授与数量と授与価格を調整し、「上場会社株式激励管理弁法」などの法律法規、規範性文書と会社の「2022年製限株式激励計画（草案）」における関連調整事項の規定に符合する。今回の調整は会社の2021年年次株主総会が会社の取締役会に与える授権範囲内で、調整のプログラムは合法的で、規則に合緻しており、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。私たちは今回の2022年製限株激励計画の授与数と授与価格を調整することに同意します。会議の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「激励対象者への製限株の預託授与に関する議案」の審議採択
1、今回の激励計画の激励対象リストに登録された人員は「会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社規約」に規定された職務資格を備えている。
2、激励対象に「管理方法」第8条に規定された激励対象にならない場合：（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された；
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合。
（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、今回の激励計画の激励対象リストに入った人員は「管理方法」などの文書で規定された激励対象条件に符合し、今回の激励計画で確定された激励対象範囲と一緻し、激励対象には会社の監事、独立取締役、単独または合計で会社の5%以上の株式を持つ株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供は含まれていない。
4、激励対象の基本的な状況は事実であり、虚偽、故意に隠蔽したり、重大な誤解を与えたりする場所は存在しない。以上のことから、会社監事会は、今回の激励計画に組み込まれた激励対象は関連法律、法規及び規範性文書に規定された条件に符合し、今回の激励計画の激励対象として合法的で有効であると考えている。監事会は会社の今回の激励計画が授与された激励対象リストを予約することに同意し、会社が作成した方案に従ってこの激励対象1名に4.2万株の製限株を授与することに同意した。
会議の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（III）「2021年製限株式激励計画に関する最初の製限期間解除製限条件の成菓に関する議案」を審議、採択する
「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定に基づき、会社の2021年製限株激励計画の最初の製限期間解除製限条件はすでに成菓した。そのため、会社は15人の激励対象に初めて授与された部分の最初の製限解除株計 Fujian Apex Software Co.Ltd(603383) 株に対して製限解除を行うことに同意した。
会議の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（IV）「2021年製限株式激励計画の買い戻し数と買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択
会社は今回、製限株の買い戻し価格、買い戻し数量の調整方法と調整プログラムに対して、「上場会社株式激励管理弁法」と「激励計画」の製限株の買い戻し価格と数量調整に関する規定に符合し、損益会社と全株主、特に中小株主の利益が存在しない場合、製限株の買い戻し価格と買い戻し数量を調整することに同意した。
会議の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（i）「2021年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」の審議採択
「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2021年製限株激励計画（草案）」などの関連規定によると、会社の2021年製限株激励計画における一部の激励対象の第1期組織業績考課結菓が「優秀」に達していないため、すべてのロックを解除することができず、会社はこの部分がすでに授受されているがロックを解除していない製限株計20317株に対して買い戻しの抹消を行い、買い戻し価格は12.20元/株である。今回の買い戻し抹消は「会社法」「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律法規と会社の「2021年製限株式激励計画（草案）」の規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはなく、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上のことから、監査役会は会社が今回の買い戻しで2021年の製限株激励計画の一部の製限株を抹消する議案に同意した。
会議の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅵ）「経営範囲変更に関する議案」の審議採択
会社は自分の経営活動の実施状況と実際の業務の発展需要を結びつけて、経営範囲を減らすつもりです：不動産ブローカー。
会議の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（i）「登録資本の変更に関する議案」の審議採択
会社は2021年度製限株激励計画の買い戻し実施及び2022年製限株激励計画の授与実施状況に基づいて、会社の登録資本金を227753400元から229091083元に変更する予定です。
会議の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（8551）「＜会社定款＞の改訂に関する議案」の審議採択
会社は製限株激励計画の実施状況によって登録資本を変更し、会社の経営業務の発展需要によって経営範囲を変更し、「会社定款」の対応条項を相応に改訂する。
会議の採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
（I）会議に出席した監事の署名と捺印を経た「第2回監事会第13回会議決議」。
（II）監事会の2022年製限株激励計画について激励対象リストに授与する審査意見を予約する。
（III）監事会の2022年製限株激励計画に関する事項に関する意見；
（IV）監査役会の2021年製限株式激励計画に関する事項に関する意見。
New Dazheng Property Group Co.Ltd(002968) 監事会2022年6月2日
