証券コード： Vtron Group Co.Ltd(002308) 証券略称： Vtron Group Co.Ltd(002308) 公告番号：2022033 Vtron Group Co.Ltd(002308)
第5回監事会第13回会議決議公告
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一、会議の開催状況
2022年6月2日、広州ハイテク産業開発区科珠路233号会社会議室で現場と通信を結合した方式で第5回監事会第13回会議が開催され、会議の通知は2022年5月26日に電子メールで監事の皆様に届きました。今回の会議は監事会主席の聶偉才氏が主宰し、監事3人、実際に監事3人に行かなければならない。その中で聶偉才氏、高賓女史は通信方式で採決に参加した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、会議の審議状況
3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「激励対象に製限株を授与することに関する議案」が審議通過した。
監事会は、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、行政法規と規範的な文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が会社には存在せず、株式激励計画を実施する主体資格を持っている。会社の2022年製限性株式激励計画（以下「本激励計画」と略称する）授与激励対象は「会社法」などの法律法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「管理弁法」などの文書に規定された激励対象条件に符合する。会社の「2022年製限株激励計画（草案改訂稿）」（以下「激励計画（草案改訂稿）」と略称する）及びその要約に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の本激励計画が激励対象に授与する主体資格として合法的で有効である。
会社が今回確定した授与日は「管理弁法」及び会社の「激励計画（草案改訂稿）」及びその要約における授与日に関する規定に符合している。
本激励計画が規定した授与条件はすでに成菓し、会社が2022年6月2日を授与日とし、1.92元/株の授与価格で条件に合緻する187人の激励対象に969902万株の製限株を授与することに同意した。
三、予備検査書類
第5回監事会第13回会議の決議。
ここに公告します。
Vtron Group Co.Ltd(002308)
監事会
2022年6月2日
