証券コード： Vtron Group Co.Ltd(002308) 証券略称： Vtron Group Co.Ltd(002308) 公告番号：2022031 Vtron Group Co.Ltd(002308)
2022年度第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会に増加、変更、否決議案がない場合；
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
3、今回の株主総会で審議された議案は、中小投資家に対して単独で票を計算する（中小投資家とは、上場会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
一、会議の開催状況
1、会議時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月2日午後14：30。
（2）ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月2日の取引時間9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年6月2日9時から15時までです。
2、現場会議の開催場所：広州ハイテク産業開発区科珠路233号1階会議室。3、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
4、会議の招集者：会社の第5回取締役会。
5、会議の司会者：董事長顧桂新さん。
6、今回の株主総会の通知と関連書類は2022年5月18日に「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。
7、今回の株主総会の招集、開催プログラムは「会社法」、「上場会社株主総会議事規則」及び「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
二、会議の出席状況
1、今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主または株主代理人は計31人で、代表株式は93794123株で、会社の議決権株式総数の104621%を占めている。その中で、採決に参加した中小投資家は計30人で、代表株式は2794123株で、会社の議決権株式総数の0.3171%を占めている。
（1）現場で株主総会に出席した株主と株主代理人は計1人で、代表株式は9100000株で、会社の議決権株式総数の101504%を占めている。
（2）深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、今回の株主総会でネット投票を通じた株主は計30人で、代表株式は2794123株で、会社の議決権株式総数の0.3171%を占めている。2、会社の一部の取締役と監事が今回の会議に出席し、会社の高級管理者と証人弁護士が今回の会議に列席した。
三、議案の審議採決状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせた採決が行われ、次の議案が審議されました。
1、「会社採決結菓：92823823株に同意し、今回の株主総会に出席した株主（ネット投票を含む）と株主代理人が有効な議決権を持つ株式総数の989655%を占めた。970300株に反対し、今回の株主総会に出席した株主（ネット投票を含む）と株主代理人が有効議決権を持つ株式総数の1.0345%を占めている。棄権0株。
このうち、中小投資家が採決に参加した単独開票の結菓、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の652735%を占める1823823株に同意した。970300株に反対し、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の347265%を占めている。棄権0株。
本議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主と株主代理人が持っている有効議決権株式総数の2/3以上が通過した。
2、「会社採決結菓：92823823株に同意し、今回の株主総会に出席した株主（ネット投票を含む）と株主代理人が有効な議決権を持つ株式総数の989655%を占めた。970300株に反対し、今回の株主総会に出席した株主（ネット投票を含む）と株主代理人が有効議決権を持つ株式総数の1.0345%を占めている。棄権0株。
このうち、中小投資家が採決に参加した単独開票の結菓、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の652735%を占める1823823株に同意した。970300株に反対し、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の347265%を占めている。棄権0株。
本議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主と株主代理人が持っている有効議決権株式総数の2/3以上が通過した。
3、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画を提出することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：92823823株に同意し、今回の株主総会に出席した株主（ネット投票を含む）と株主代理人が有効な議決権を持つ株式総数の989655%を占めた。970300株に反対し、今回の株主総会に出席した株主（ネット投票を含む）と株主代理人が有効議決権を持つ株式総数の1.0345%を占めている。棄権0株。
このうち、中小投資家が採決に参加した単独開票の結菓、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の652735%を占める1823823株に同意した。970300株に反対し、投票に参加した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の347265%を占めている。棄権0株。
本議案は特別決議事項であり、会議に出席した株主と株主代理人が持っている有効議決権株式総数の2/3以上が通過した。
四、弁護士が出した法律意見
今回の株主総会は浙江天冊（深セン）弁護士事務所の韓雲涵弁護士と康健弁護士が現場で目撃し、法律意見書を発行した。法律意見書によると、会社の今回の株主総会の招集と開催プログラムは「会社法」「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻するという。今回の株主総会に出席する人員資格と招集者資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。
五、予備検査書類
1、2022年度第1回臨時株主総会の決議；
2、浙江天冊（深セン）弁護士事務所弁護士意見書。
ここに公告します。
Vtron Group Co.Ltd(002308) 取締役会
2022年6月2日
