Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) :第4回取締役会第2回会議決議公告

証券コード: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 証券略称: Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 公告番号:2022049

Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)

第4回取締役会第2回会議決議公告

当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。

一、取締役会会議の開催状況

2022年6月2日、 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会は現場と通信を結合した方式で第2回会議を開催し、会議の通知は2022年6月1日に電話と電子メールで発行された。会議に出席すべき取締役7人、実際に会議に出席する取締役7人、会議は会社の理事長姜衛東氏が主宰した。会議の招集と開催プログラムは法律、行政法規と会社定款の規定に合緻している。

二、取締役会会議の審議状況

(I)「完全子会社の融資事項について保証人を変更する議案」を審議、採択する

会社の取締役会は、会社の経営発展の必要性から、蘇州包材と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 呉江支店が各種融資業務を処理する際に発生した債権及び双方が約束した先の債権保証人を会社から上海三環に変更し、保証金額は変わらず(最高人民幣7000万元を超えない)、保証期限は3年であると考えている。上海三環法定代表者が Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 呉江支店と「最高額保証契約」などの関連文書に署名することに同意した。独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。

具体的な内容の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)に開示された「完全子会社の融資事項変更保証人に関する公告」(公告番号:2022050)。

採決の結菓:賛成7票、反対0票、棄権0票で、全取締役の一緻通過を得た。

本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。

(II)「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議採択

審議を経て、全取締役は2022年6月21日に Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 2022年の第1回臨時株主総会を開催することで合意した。

具体的な内容の詳細は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn./)が開示した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」(公告番号:2022051)。

採決の結菓:賛成7票、反対0票、棄権0票で、全取締役の一緻通過を得た。三、予備検査書類

1、会議に参加した取締役が署名した「 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 第4回取締役会第2回会議決議」。

2、独立取締役が署名した「独立取締役の第4回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」。

ここに公告します。

Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 取締役会

2022年6月2日

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