Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140)
独立取締役第7回取締役会第26回会議に関する事項
事前承認意見
Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) （以下「会社」と略称する）株式を発行し、現金を支払って中国環境保護グループ有限会社（以下「中国環境保護」と略称する）が保有する中省エネ環境科学技術有限会社の株式を購入する予定であり、河北建設投資グループ有限責任会社が保有する中省エネ（石家荘）環境保護エネルギー有限会社、中省エネ（滄州）環境保護エネルギー有限会社、中省エネ（保定）環境保護エネルギー有限会社、中省エネ（秦皇島）環境保護エネルギー有限会社、承徳環能熱電有限責任会社の株式。同時に、会社は特定の投資家に株式を発行して関連資金を募集する（以下「今回の取引」という）。
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「株式上場規則」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」及び「会社定款」などの法律、法規と規範性文書の関連規定は、会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、私たちは会社、全株主に責任を負う態度に基づいて、会社の第7回取締役会第26回会議で審議された今回の取引関連事項に対して以下のような事前承認意見を発表した。
1、今回の取引の取引相手である中国環境保護係会社の持株株主、実際の支配者である中国省エネルギー環境保護グループ有限会社傘下の完全子会社は、会社の関連法人である。「株式上場規則」の関連規定によると、今回の取引は関連取引を構成し、関連取締役は会社の取締役会で今回の取引関連議案を審議する際に採決を回避しなければならない。
2、今回の取引は「会社法」、「証券法」、「上場会社重大資産再編管理弁法」、「上場会社重大資産再編のいくつかの問題の規範化に関する規定」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」、「創業板上場会社持続監督管理弁法（試行）」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に符合し、会社と株主を損なうことはない。特に社会の公衆株主の利益の状況。
3、今回の取引は会社の資産の質を高め、会社の競争能力、持続的な利益能力及びリスク抵抗能力を強化するのに有利で、会社の長期的な持続的な発展に有利で、会社の戦略発展の需要に符合する。私たちは「 Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引の事前案を募集する」とその要旨の関連内容に対して承認を表明し、今回の取引関連議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「第7回取締役会第26回会議に関する事項に関する独立取締役の事前承認意見」の署名ページ）独立取締役：
李俊華駱建華李玲
2022年6月2日
