証券コード： Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 証券略称： Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 公告番号：2022051 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律、法規、行政規則などの文書及び「 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 定款」「 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 株主総会議事規則」の関連規定によると、 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第2回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月21日に現場投票とネット投票を結合する方式で会社の2022年第1回臨時株主総会（以下「本会議」または「本株主総会」と略称する）を開催することを決定し、今回の株主総会に関する事項を以下に通知する。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の開催はすでに会社の第4回取締役会の第2回会議で審議され、採択され、招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合している。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月21日（火）午後14：30；
（2）ネット投票時間：2022年6月21日9：15-15：00。ここで、次の操作を行います。
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年6月21日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；
②インターネット投票システムを通じて投票する時間は、2022年6月21日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月14日（火）
7、出席対象：
（1）2022年6月14日（火）午後までに深セン証券取引所の取引が終わった後、中国証券登録決済有限会社深セン支社に登録された会社の全株主（上記の会社の全株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と参加表明を委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない）。
（2）当社の取締役、監事と高級管理者；
（3）当社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議場所：上海市金山区張堰鎮金張支路84号1棟会議室。
二、会議の審議事項
今回の会議で採決する提案は以下の通りです。
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00「完全子会社の融資事項について保証人を変更する議案」√
特別なヒント：
この議案はすでに会社の第4回取締役会の第2回会議で審議され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で審議されたことを参照してください。開示された「第4回取締役会第2回会議決議公告」（公告番号：2022049）、「完全子会社の融資事項変更保証人に関する公告」（公告番号：2022050）。
独立取締役はこの提案に同意する独立意見を発表した。
「上場会社株主総会規則」などの規定による要求に基づき、上述の議案は中小投資家（単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主および会社の取締役、監事、高級管理者以外の株主を指す）の採決に対して単独で計算し、適時に公開する。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはメール登録（フォーマットは添付ファイル3を参照）。
2、登録時間：2022年6月20日（月）8：30-16：30、手紙の登録は消印を受け取ることに準じる。
3、登録場所：上海市金山区張堰鎮金張支路84号、会社証券部。
4、登録方法：
（1）自然人株主が自ら会議に出席する場合、株式口座カード、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を提示しなければならない。他人の出席を代行する場合は、代理人の有効な身分証明書、株主授権依頼書を提出しなければならない（フォーマットは添付ファイル2を参照）。
（2）法人株主は法定代表者またはその委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書を提示し、法定代表者資格を持つことを証明できる有効な証明書と持株証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書（書式は添付ファイル2を参照）と持株証憑を提示しなければならない。
（3）異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙やメールで登録でき、電話登録を受けない。手紙の書き方は2022年6月20日（月）16時30分までに当社に送付し、電話で確認してください。手紙やメールで登録する場合は、会議に出席して署名するときに、以上の証明書に関する原本を提示しなければなりません。
5、会務連絡先
連絡先：池国進
連絡先：0215721797
連絡先ファックス：02157213028
メールボックス：[email protected].
連絡先：上海市金山区張堰鎮金張支路84号
6、その他の事項：
（1）今回の会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊、交通費は自弁する。
（2）単独または合計で会社の3%以上の議決権付き株式を発行している株主は、臨時提案を会議開催10日前に書面で会社取締役会に提出することができる。
（3）株主の皆様はスタッフに協力して登録作業を行い、その時に時間通りに出席します。
（4）現在の政府の防疫活動に協力し、株主と参加者の健康安全を保護するために、会社は株主の皆様がネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを優先的に選択することを奨励し、提案した。
（5）現場で会議に参加する予定の株主と株主代理人は、政府の疫病予防とコントロールの需要を守るほか、現場のスタッフに協力して防疫管理を行い、体温測定、健康コードの提示などの防疫措置をしっかりと行い、事前に登録していないか、防疫要求に合わない株主と株主代理人は会議現場に入ることができない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、「 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 第4回取締役会第2回会議決議」。
添付ファイル：
1、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」
2、『授権依頼書』
3、「株主参加登録表」
ここに公告します。
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 取締役会
2022年6月2日
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350442
2、投票略称：普麗投票
3、採決意見を記入する
採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月21日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00；
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月21日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：『授権依頼書』
委任状
本人（または本部門）は Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) の株主として、 Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442) 2022年第1回臨時株主総会に出席することを全権委任し、受託者は本授権委任書の指示に従ってこの株主総会で審議された事項を投票採決し、この株主総会に署名する必要がある関連文書に署名する権利を有する。
本委任状の有効期限は、本委任状が署名された日からこの株主総会が終了するまでです。受託者は議決権を持ち、以下のように採決する。
注釈採決意見
提案
提案名この列のチェック欄
コード同意反対棄権目は投票できる
非累積投票提案
『完全子会社の融資事項について保証人を変更することについての議論
1.00 √
事件』
付注：1、法人株主に委託する場合は、法人単位の印鑑を押さなければならない。
2、授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。
3、依頼人が投票に対して明確な指示をしていなければ、代理人は自分の意思で採決する権利があると見なす。
依頼者名（名称）：
依頼者署名（公印）：
委任者身分証明書番号または統一社会信用コード：
委託者株主アカウント：委託株主保有株式数：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号：
署名日：
添付ファイル3：「参加株主登録表」
Shanghai Precise Packaging Co.Ltd(300442)
2022年第1回臨時株主総会会議登記表
個人株主名/身分証明書番号/統一社会
法人株主名信用コード
法定代表者名（法人株主）
株主アカウントの持株数
株主住所連絡先電話で他の人に参加を依頼する場合は、以下の情報を記入してください。
受託者名
