Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 株式の発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金及び関連取引の事前案を募集する

株式コード: Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 株式略称: Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 上場場所:深セン証券取引所 Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140)

株式の発行及び現金による資産の購入

関連資金及び関連取引の事前案を募集する。

取引相手タイプ取引相手名

購入資産中国環境保護グループ有限会社

河北建設投資グループ有限責任会社

関連資金の募集は35名の条件に合緻する特定の対象を超えない。

2002年6月

上場企業の声明

当社と全取締役、監事、高級管理者は、本事前案とその要約内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。

当社の全取締役、監事、高級管理者は:上場会社の全取締役、監事及び高級管理者は今回の取引所のために提供された関連情報がすべて真実で、正確で完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れが存在しないことを保証し、同時に今回の取引に参加する各仲介機関に提供された資料はすべて真実で、正確で、完全な原始的な書面資料或いは副本資料であることを約束した。資料のコピーやコピーは原始資料や原本と一緻し、すべての書類の署名、印鑑は真実であり、提供された情報の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法的責任を負う。

今回の取引に関する監査、評価はまだ完了しておらず、当社の全取締役、監査役、高級管理者は、本事前案とその要約が引用する関連データの真実性と合理性を保証しています。関連資産の監査後の財務データ、評価された資産評価結菓は再編報告書で開示される。

本事前案とその要約に記載された事項は、中国証券監督会、深セン証券取引所の今回の取引に関する事項に対する実質的な判断、確認、または承認を代表するものではない。本事前案とその要約には、今回の再編に関する事項の発効と完成は、株主総会の承認、承認機関の承認または承認を取得する必要があります。審査機関は今回の取引に関する事項に対して行ったいかなる決定や意見も、自社株の価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証を行うことを表明していない。

今回の取引が完成した後、当社の経営と収益の変化は、当社が自ら責任を負う。今回の取引による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。

投資家は今回の取引を評価する際、本予案とその要約内容及び本予案とその要約と同時に開示された関連書類のほか、本予案とその要約が開示された各リスク要素を真剣に考慮しなければならない。投資家は本事前案とその要約に何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。

取引相手声明

中国環境保護グループ有限会社と河北建設投資グループ有限責任会社はすでに承諾書を発行した。

「当社は今回の取引の取引相手として、今回の取引所に提供された関連情報がすべて真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証するとともに、今回の取引に参加する各仲介機関に提供された資料はすべて真実、正確、完全な原始書麺資料またはコピー資料であり、資料のコピーまたはコピーは原始資料または原本と一緻し、すべての書類の署名、印鑑はすべて真実であり、提供された情報の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法的責任を負う。当社が今回の取引所に提供した情報が上記の要求に合わず、上場企業や投資家に損失を与えた場合、当社は賠償責任を負います。」

ディレクトリ

上場企業の声明……2取引先声明……3ディレクトリ……4意味……7

一、一般的な意味……7

二、専門用語の意味……8

重大事項の提示……10

一、今回の取引案の概要……10

二、今回の取引は重大な資産再編を構成する見込みだ……14

三、今回の取引は関連取引を構成する……15

四、今回の取引は再編上場を構成しない……15五、今回の取引は「持続監督管理弁法」第18条、「再編審査規則」第7条の規定に符合する……15

六、今回の取引の支払い方法……16

七、標的資産の事前評価値と価格の状況……16

八、今回の取引が上場会社に与える影響……16

九、今回の取引実施に履行すべき承認プログラム……17

十、今回の取引の各当事者が行った重要な約束……18十一、上場会社の持株株主及びその一緻動人、取締役、監事、高級管理者は今回の再編が再開された日から実施完了までの間の株式減持計画……26

十二、上場会社の持株株主が今回の再編に対する原則的な意見……27

十三、今回の取引は中小投資家の権益保護に対する手配……27

十四、上場会社の株式停止と再発行の手配……29

十五、補足公開の情報提示……29重大なリスクの提示……30

一、今回の取引に関連するリスク……30

二、標的資産に関連するリスク……32

三、その他のリスク……33第1節今回の取引の概要……35

一、今回の取引の背景と目的……35

二、今回の取引案の概況……37

三、今回の取引は重大な資産再編を構成する見込みだ……41

四、今回の取引は関連取引を構成する……41

五、今回の取引は再編上場を構成しない……41六、今回の取引は「持続監督管理弁法」第18条、「再編審査規則」第7条の規定に符合している……42

七、今回の取引の支払い方法……42

八、標的資産の事前評価値と価格の状況……43

九、今回の取引実施に履行すべき承認プログラム……43第2節上場企業の基本状況……45

一、会社の基本情報……45

二、トップ10の株主の状況……45

三、持株株主及び実際の支配者の状況……46

四、最近36ヶ月の製御権の変動状況……47

五、最近三年間の主な経営業務の発展状況と主要な財務指標……47

第三節取引相手の状況……50

一、株式を発行して資産を購入する取引相手……50

二、関連資金の発行対象を募集する……51第四節標識の資産基本状況……52

一、環境科学技術……52

二、中省エネ石家荘……57

三、中省エネ保定……59

四、中省エネ秦皇島……61

五、中省エネ滄州……62

六、承徳環エネルギー熱電……64

第五節標的資産の見積もり価格の状況……67

第六節購入資産の支払い方式……68

一、今回の取引における購入資産の支払い方式の概況……68

二、株式を発行して資産を購入する基本的な状況……68

第七節関連資金の募集状況……71

一、今回の取引で関連資金を募集する概況……71

二、関連資金を募集する株式の発行状況……71

第8節今回の取引が上場企業に与える影響……73

一、今回の取引が会社の主要業務に与える影響……73

二、今回の取引が上場会社の株式構造に与える影響……73

三、今回の取引が上場会社の財務状況と利益能力に与える影響……73第9節リスク要素……74

一、今回の取引に関連するリスク……74

二、標的資産に関連するリスク……76

三、その他のリスク……77第10節その他の重要事項……79

一、上場企業が最近12ヶ月以内に発生した資産取引……79

二、停止前の会社の株価変動状況の説明……79

三、投資家の合法的権益を保護する関連手配……79四、今回の取引の関連主体と証券サービス機構には、「上場会社監督管理ガイドライン第7号–上場会社重大資産再編関連株式異常取引監督管理」第13条に基づいて、上場会社の重大資産再編に参加してはならない状況は存在しない……81

五、今回の取引が会社の管理メカニズムに与える影響……81第11節独立取締役の意見……82第12節全取締役、監事、高級管理職声明……84

意味

本事前案では、部分合計数と各加算数の直接加算の和は端数に差がある可能性があり、これらの差は四捨五入によるものです。

別段の指摘がない限り、以下の略称は以下の意味を持っている:一、一般的な意味* Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 、上場会社、指* Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 会社、当社グループ会社、中省エネ、中国省エネ、持株株主、中国省エネ環境保護グループ有限会社の際製御人

中省エネ環境科学技術有限会社の100%株式、中省エネ(石家荘)環境保護エネルギー有限会社の19%株式、中省エネ(滄州)環境保護エネルギー有限会社の取引標的、標的資産の19%株式、中省エネ(保定)環境保護エネルギー有限会社の19%株式、中省エネ(秦皇島)環境保護エネルギー有限会社の19%株式、承徳環能熱電有限責任会社の14%株式

中省エネ環境科学技術有限会社、中省エネ(石家荘)環境保護エネルギー有限会社は会社、中省エネ(滄州)環境保護エネルギー有限会社、中省エネ(保定)環境保護エネルギー有限会社、中省エネ(秦皇島)環境保護エネルギー有限会社、承徳環能熱電有限責任会社を指す。

中国環境保護とは中国環境保護集団有限会社、今回の取引の取引相手を指す。

河北建投は河北建設投資グループ有限責任会社を指し、今回の取引の取引相手

中国啓源とは中国啓源工程設計研究院有限会社を指す。

西安中機国際指中機国際(西安)技術発展有限会社

中省エネ資本とは中省エネ資本持株有限会社を指す。

環境科学技術は中省エネ環境科学技術有限会社を指し、今回の取引の標的会社

中省エネ石家荘とは中省エネ(石家荘)環境保護エネルギー有限会社、今回の取引の標的会社を指す。

中省エネ滄州は中省エネ(滄州)環境保護エネルギー有限会社を指し、今回取引された標的会社

中省エネ保定とは中省エネ(保定)環境保護エネルギー有限会社であり、今回の取引の標的会社である。

中省エネ秦皇島は中省エネ(秦皇島)環境保護エネルギー有限会社を指し、今回取引された標的会社

承徳環エネルギー熱電とは承徳環エネルギー熱電有限責任会社、今回の取引の標的会社を指す。

Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 発行株式及び現金を支払って中国環境保護が保有する環境科学技術の100%株式を購入し、発行株式は河北建投が保有する中省エネ石家荘の今回の取引を購入し、今回の再編は19%株式を指し、中省エネ滄州19%株式、中省エネ保定19%株式、中省エネ秦皇島19%株式、承徳環能熱電14%の株式を取得し、関連資金を募集する行為

取引相手は中国の環境保護、河北建投を指す。

移行期間とは、今回の取引標的の資産の評価基準日から標的の資産株式の変更登記が上場会社名義の工商変更登記が完了した日までの期間を指す。

本事前案、事前案の指定

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