証券コード： Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 証券略称： Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 公告番号：2022038 Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する提示的な公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yunnan Tin Co.Ltd(000960) （以下「会社」と略称する）は2022年5月21日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022037）を開示した。会議の関連事項を以下に提示します。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2、会議招集者： Yunnan Tin Co.Ltd(000960) （以下「会社」という）取締役会。2022年5月20日に開催される第8回取締役会2022年第2回臨時会議の審議を経て、会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意した（詳しくは会社が2022年5月21日に発表した会社取締役会決議公告を参照）。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の招集、開催プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、深セン証券取引所関連業務規則と「会社定款」などの関連規定に符合する。
4、会議の開催日時
（1）現地会議の開催日時：2022年6月6日（月）15：00。
（2）ネット投票日、開始時間：
深セン証券取引所取引システムを通じて投票時間：2022年6月6日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票時間：2022年6月6日9：15-15：00の任意の時間。
5、会議の開催方式
今回の株主総会は、現場採決とネット投票を組み合わせて開催された。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn）は株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、インターネットシステム投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複採決が発生したのは第1回の有効採決結菓を基準としている。常態化した疫病予防製御を強化し、国家合同防衛連合製御メカニズムと雲南省の疫病対策活動指導グループ指揮部の「外防入力、内防反発」に関する全体的な要求を実行に移すとともに、広範な株主の健康を保障するために、会社は株主がネット投票の方式で今回の株主総会の投票採決を行うことを提案した。
中国の疫病状況の変化に基づいて、昆に来た人の疫病状況の予防とコントロール措置に対して常態化の調整を行い、A、B、Cの3種類のリスク区に分けた。A、B、Cの3種類の地域の画定は市疾病予防コントロールセンターが適時に公開し、「昆明健康宝」のウィジェットでリアルタイムにリスク地域のリストを調べることができる。A類地区：中国COVID-19疫病の高リスク地区；B類地区：1.中国のCOVID-19感染状況におけるリスク地域2.上海市C類地区：1.通信ビッグデータストロークカードの「」番号付き地域2.四川省広安市、天津市、河南省許昌市。昆明に来たすべての人は少なくとも24時間前に、「昆明健康宝」の小さなプログラムや電話方式を通じて目的地のコミュニティに報告しなければならない。14日間以内にA類地区の滞在歴がある昆に来た人：本日から昆に到着した人は、一律14日間の集中隔離医学観察（1、2、3、4、7、10、14日目に核酸検出）を実施し、7日間の在宅隔離観察（1、7日目に核酸検出）を実施した。最後の核酸検出は「二重採取二重検査」でなければならず、人、物、環境核酸検出はすべて陰性後に集中隔離医学観察を解除することができる。14日間以内にB類地区の滞在歴がある昆に来た人：本日から昆に到着した人は、一律に7日間の集中隔離医学観察（1、2、3、4、7日目に核酸検査）を実施し、7日間の在宅隔離観察（1、7日目に核酸検査）を実施した。最後の核酸検出は「二重採取二重検査」でなければならず、人、物、環境核酸検出はすべて陰性後に集中隔離医学観察を解除することができる。C類地域から昆に来た人：一律7日間の在宅隔離観察（1、7日目に核酸検出、2、3、4、5、6日目に抗原自己測定）を実施した。以上の管理製御措置は埋め合わせの原則に従って昆に入った日から計算し、在宅隔離観察条件のない昆に来た人は、すべて集中隔離医学観察を実施した。通告内容に違反した場合は、法に基づいて規則に基づいて責任を追及する。
株主総会の現場会議が開催された当日、現場会議に出席する株主と関係者は、関連する参加証明書のほか、必ずマスクを着用し、健康コード、行程カードを提示し、個人の健康声明の承諾を記入し、往復交通、宿泊などの情報登録を行い、会社の従業員が体温測定と必要な消毒措置を行った後、会場に入ることができます。
6、今回の株主総会の株式登記日：2022年5月31日（火）
7、出席対象
（1）2022年5月31日（火）午後の終値中国決済深セン支社登録
在籍している会社のすべての普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：昆明市民航路471号雲錫事務棟8階会議室。
二、会議の審議事項
1、今回の株主総会の審議事項
表今回の株主総会提案コード
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. China Baoan Group Co.Ltd(000009) 60会社定款の改訂に関する議案』√
2. China Baoan Group Co.Ltd(000009) 60会社の一部管理製度の改訂に関する本議案は項目ごとに必要な議案」採決
2.01 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 株主総会議事規則」√
2.02 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 取締役会議事規則」√
2.03 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 独立取締役勤務製度」√
3. China Baoan Group Co.Ltd(000009) 60監査役会議事規則の改訂について√
議案
4. China Baoan Group Co.Ltd(000009) 60第8回取締役会の独立選挙について√
取締役の議案
累積投票提案5、6は等額選挙である
提案
5. China Baoan Group Co.Ltd(000009) 60第8回取締役会の非独応選人数（5）立取締役の選出に関する議案」人
5.01劉路遇氏を会社の第8回取締役会非独立取締役に選出する√
5.02呉君女史を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.03李季氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.04張揚氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役に選出する√
5.05呉建勲氏を会社の第8回取締役会非独立取締役に選出する√
6. China Baoan Group Co.Ltd(000009) 60第8回監事会株主の候補者数（2）監事の選出に関する議案」人
6.01盧麗桃女史を会社の第8回監事会株主監事に選出する√
6.02張宏旭氏を会社の第8回監事会株主監事に選出する√
2、上記の提案はすでに2022年5月20日に開催された第8回取締役会の2022年第2回臨時会議と第8回監事会の2022年第2回臨時会議の審議で採択された。具体的な内容は会社が5月21日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載した上の関連公告。
3、提案1は特別決議議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）
議決権の2/3以上が発効する。提案1が特別決議事項であることを除いて、残りの提案はすべて普通決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）の議決権付き株式総数の1/2以上を経て発効する必要がある。
4、提案5、提案6は累積投票製で採決し、非独立取締役5人を選択し、株主
監査役2人。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を応募者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。
独立取締役候補の王道斌氏の職務資格と独立性はすでに深セン証券取引所の届出審査に異議がなく、株主総会で採決することができる。
三、現場会議の登録などの事項
1、登記方式：現場会議に出席する株主は会社証券部に登記し、異郷の株主はファックス、電子メールなどの方式で登記することができる。
（1）法人株主は株主口座カード、持株証憑、営業許可証のコピー（公印を押す必要がある）、法人代表証明書または法人代表授権依頼書（署名し公印を押す必要がある）と出席者身分証明書を持って登録手続きを行うこと；
（2）個人株主が会議に出席するには、株主口座カード、持株証明書、本人身分証明書を持って登録する必要がある。他人に会議への出席を委託する場合、代理人に身分証明書、持株証明書、授権委託書、委託人証券口座を持って登録手続きを行うことを許可する。
（3）QFII：QFII証明書コピー、授権依頼書、株主口座コピー及び受託者身分証明書によって登録手続きを行う。
特に注意：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って出席しなければならない。2、登録時間：2022年6月2日（木）8：30-12：00 13：30-17：30
3、登録場所：昆明市民航路471号雲錫事務棟13階証券部。
4、会議の連絡先：
住所：昆明市民航路471号雲錫オフィスビル13階証券部郵便番号：650200
担当者：楊佳炜、馬斯芸
電話：087166287901ファックス：087166287902メールボックス：[email protected].
今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主と授権代表の交通、食事と宿泊の費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する（ネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットは添付ファイル1を参照）。
五、予備検査書類
1、会議に出席した取締役の署名を経て、会社の取締役会の印鑑を押した「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 第8回取締役会2022年第2回臨時会議決議」。
2、会議に出席した監事が署名し、会社監事会の印鑑を押した「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 第8回監事会2022年第2回臨時会議決議」。
ここにお知らせします
Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
取締役会
