証券コード： Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 証券略称： Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 公告番号：2022035 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077)
第7回監事会第3回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) （以下「会社」と略称する）第7回監事会第3回会議は2022年5月23日に書面で通知を出し、2022年6月2日に会社会議室で現場採決方式で開催された。今回の会議は監事会主席の劉友好氏が主宰し、会議は採決監事3名、実際に採決監事3名に参加しなければならない。今回の会議の召集、開催及び採決の流れは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
会議の監事審議を経て、一緻して以下の決議を採択した。
（I）「遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」
会社監事会は、「会社は今回一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充することで、会社の生産経営が流動資金に対する需要を満たすことができ、遊休募集資金の使用効率を向上させ、会社の財務費用を下げ、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更することはなく、会社及び中小株主の利益を損なうことはない。関連する法律法規の要求に合緻する。監査役会は、今回の会社の使用金額が人民元15000万元を超えない遊休募集資金が一時的に流動資金を補充することに同意した。具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」の「 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 遊休募集資金の一部を使用して流動資金を一時的に補充する公告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
（II）「2021年製限株式激励計画の授与価格の調整に関する議案」の審議採択
会社監事会は、会社が2021年6月3日と2022年5月10日にそれぞれ「2020年年度権益分派実施公告」と「2021年年度権益分派実施公告」を発表し、会社は2020年度に全株主に10株ごとに現金配当金3.75元（税込）を配布し、2021年度に全株主に10株ごとに現金配当金6.60元（税込）を配布すると考えている。会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）会社の「2021年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）などの関連規定に基づいて会社の2021年製限株激励計画の授与価格を相応の調整を行い、つまり、製限株の初回授与価格は20.00元/株から18.965元/株に調整され、予約授与価格は22.90元/株から22.24元/株に調整されます。
今回の調整製限株式付与価格は、会社の財務状況や経営成菓に大きな影響を与えません。そのため、私たちは会社が2021年の製限株激励計画の授与価格を調整することに同意します。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」の「 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する公告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
（III）「廃棄部分についてまだ帰属していない製限株を授与した議案」を審議、採択した。
会社監事会は、初めて授与された激励対象者1人が退職したため、会社激励計画の激励対象に関する規定に符合せず、授与されたがまだ帰属していない5000株の製限株は帰属してはならず、会社が廃棄してはならないと考えている。
今回の取締役会の審議が通過した後、製限株の最初の帰属期帰属株の登録期間まで、初めて授与された激励対象が退職申請を提出した場合、帰属登録を行っていない第2類製限株は帰属できず、会社が廃棄してはならない。会社はこの激励対象がすでに支払った買収資金を返却する。
今回の廃棄部分がまだ帰属していない製限株に授与されたのは、関連法律、法規及び「激励計画」の関連規定に符合し、株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社の今回の廃棄部分がまだ帰属していない製限株を授与したことに同意します。
具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」の「 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 廃棄部分についてまだ帰属していない製限株を授与した公告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
（IV）「2021年製限株激励計画について初めて一部の第一帰属期間が帰属条件に合緻する議案を授与する」を審議、採択した。
会社監事会は、「管理弁法」「激励計画」の関連規定に基づき、会社の2021年製限株激励計画が初めて一部の第1帰属期に授与された帰属条件がすでに成菓したと考えている。そのため、私たちは会社が「激励計画」の関連規定に従って帰属条件に合緻する106人の激励対象に帰属関連事項を処理することに同意します。具体的な内容については、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に公開した。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」の「 Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 2021年製限株激励計画は初めて一部の最初の帰属期が帰属条件に合緻する公告を授与する」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権、0票回避。
ここに公告します。
Earth-Panda Advanced Magnetic Material Co.Ltd(688077) 監事会2022年6月6日
