Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 取締役会
今回の取引の法定プログラムの完全性、コンプライアンス、提出された法律文書の有効性についての説明
Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) （以下「会社」と略称する）株式を発行し、現金を支払って中国環境保護グループ有限会社（以下「中国環境保護」と略称する）が保有する中省エネ環境科学技術有限会社の株式を購入する予定であり、河北建設投資グループ有限責任会社が保有する中省エネ（石家荘）環境保護エネルギー有限会社、中省エネ（滄州）環境保護エネルギー有限会社、中省エネ（保定）環境保護エネルギー有限会社、中省エネ（秦皇島）環境保護エネルギー有限会社、承徳環能熱電有限責任会社の株式。同時に、会社は特定の投資家に株式を発行して関連資金を募集する（以下「今回の取引」または「今回の再編」という）。
一、今回の再編が法定プログラムを履行することについての説明
1、会社は今回の再編案に対して十分な論証を行い、今回再編された各仲介機関と必要かつ十分な秘密保持措置をとり、関連する敏感な情報の知る範囲を限定した。
2、会社は「上場会社重大資産再編管理弁法」の規定に基づき、独立財務顧問、弁護士事務所、資産評価会社などの仲介機構を招聘し、上述の仲介機構と「秘密保持協議」に署名した。
3、会社はすでに関連法律法規と規範性文書の要求に従って今回の再編の予案とその他の関連文書を作成した。
4、会社は今回の再編に関するインサイダー情報の関係者を登録した。会社は中国証券登録決済有限責任会社深セン支社の検索結菓を取得した後、深セン証券取引所に検索結菓ファイルを提出し、情報開示を行う。
5、会社は今回の再編事項の情報開示を計画する前の20取引日以内の累積上昇幅は大皿要素と同業プレート要素の影響を除いた後、20%を超えず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第8号-重大資産再編」第13条第（i）金の関連基準を満たしていない。
6、2022年6月2日、会社は第7回取締役会第26回会議を開き、「会社の株式発行及び現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する方案に関する議案」及びその他の関連議案を審議し、独立取締役は今回の再編について独立意見を発表した。
今回の再編の監査評価作業は持続的に推進されており、今回の再編実施は監査、評価作業が完了した後、会社の取締役会の審議と株主総会の審査をさらに提出し、関連部門の承認または届出を得る必要があります。
以上、会社はすでに「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社重大資産再編管理弁法」「上場会社情報開示管理弁法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の再編関連事項について、現段階で必要な法定プログラムを履行し、この法定プログラムは完全で、合法で、有効である。
二、法律書類の提出の有効性に関する説明
「上場会社重大資産再編管理弁法」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第26号-上場会社重大資産再編」などの規定に基づき、今回の再編について提出する予定の関連法律文書について、会社取締役会と全取締役は以下の声明と保証を行った：会社が今回の再編に提供した関連情報と資料は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載は一切存在しない。誤導性陳述または重大な漏れは、会社の取締役会と全取締役が前述の提出書類の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
以上のことから、今回の再編で履行された法定プログラムは完全で、関連法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。同社が今回の再編で深セン証券取引所に提出した法律文書は合法的で有効で、虚偽の記載、誤導性の陳述、重大な漏れはない。
ここで説明します。
（以下本文なし）
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Cecep Environmental Protection Equipment Co.Ltd(300140) 取締役会2022年6月2日
