Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 公告
証券コード： Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 証券略称：ST天首公告コード：202273
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
第9回取締役会第13回会議決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) （以下「会社」と略称する）は2022年6月6日、通信方式で第9回取締役会第13回会議を開催し、本会議の通知は2022年6月4日にメール、電話、微信などの通信方式で取締役の皆様に送付されます。会議は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名に参加しなければならない（その中の独立取締役3名、取締役宮鶴謙は疫病の封じ込めの原因で採決に参加できず、特に取締役胡国棟に採決権の行使を委託した）。今回の取締役会会議の招集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
全取締役の反対を経て、「株主の臨時増加採決状況：同意票0票、反対票9票、棄権票0票；
採決結菓：不合格。
三、予備検査書類
会議に出席した取締役の署名によって確認された会社の第9回取締役会第13回会議の決議。
ここに公告します。
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
取締役会
2002年6月7日
