証券コード： Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 証券略称： Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 公告番号：2022037 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) （以下「会社」という）第3回取締役会第8回会議は2022年6月22日（水）に現場投票とネット投票を結合する方式で会社の2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」という）を開催することを決定し、今回の株主総会の開催に関する事項について以下のように通知します。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社の第三回取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
（1）今回の株主総会の開催は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款に符合する関連規定である。
（2）会社の第3回取締役会第8回会議は2022年6月6日に開催され、「会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
4、株主総会の現場会議の開催時間：
（1）現地会議：2022年6月22日（水）午後14：30
（2）ネット投票期間：2022年6月22日（水）。深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月22日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月22日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式。
会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)で議決権を行使する。
会社の株主は現場投票とネット投票のどちらかの採決方式しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、最初の有効投票の結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月16日
7、出席対象：
（1）2022年6月16日午後15時の取引終了後まで、中国証券登記決済会社深セン支社に登録されている会社のすべての株主は今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利があるため、自分で会議に出席できない株主は書面で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができる（授権依頼書は添付ファイル2を参照）。この株主代理人は会社の株主である必要はなく、ネット投票時間内にネット投票に参加することもできます。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した証人弁護士及び関係者；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：浙江省杭州市西湖区西渓路535号＊ Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 会議室
二、株主総会の審議事項
1、今回の株主総会の提案名簿とコードは以下の表である：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社が特定の対象にA株を発行する条件に合緻する議案について」√
2.00「会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する案に関する議√
事件』
2.01発行株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間√
2.07上場場所√
2.08今回の発行前に未分配利益をロールバックする手配√
2.09今回の発行決議の有効期限√
2.10募集資金金額と用途√
3.00「会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する事前案に関する議√
事件』
4.00「会社が2022年度に特定の対象にA株株式を発行する方案について論証√
分析報告の議案』
5.00「会社が2022年度に特定の対象にA株株式を発行して資金を募集することについて√
実行可能性分析レポートを使用する議案』
6.00「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」√
7.00「会社が2022年度に特定の対象にA株株式を発行することについての即時期限√
見返りと補填措置と関連主体が約束した議案』
8.00「会社の今後3年間（20222024年）株主配当還元計画について√
の議案
9.00「会社の株主総会の授権取締役会の全権を申請することについて今回の特√
対象を定めて株式を発行することに関する議案』
10.00「会社名の変更、＜会社定款の変更＞及び工商変更の登録について
記の議案
2、審議と開示状況
以上の議案はすでに会社の第3回取締役会の第8回会議と第3回監事会の第7回会議で審議され、採択された。具体的な内容は2022年6月6日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「第3回取締役会第8回会議決議公告」「第3回監事会第7回会議決議公告」及び関連公告。
上記の議案は中小投資家に対して単独で票を計算する必要があり、その中で議案2は項目ごとに採決する必要があり、議案1-10は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過する必要がある。
三、会議の登録と会議事項
1、会議の登録などの事項
（1）法人株主は法定代表者または委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、法人株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。代理人が会議に出席する場合は、法人株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、授権依頼書（添付ファイル2）、代理人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。株主は「株主参加登録表」（添付ファイル3）をよく記入し、身分証明書と株主口座カードのコピーを添付してください。ファックスや手紙は2022年6月21日17時までに当社の証券部に届く必要があります。
2、登録時間：2022年6月21日午前9：00-11：30、午後14：00-17：00。
3、登録場所：浙江省杭州市西湖区西渓路535号＊ Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 取締役会事務室（郵便番号：310013）、手紙に「株主総会」の文字を明記してください。
4、注意事項：
今回の株主総会の現場会議に出席したすべての株主の食事宿泊と交通費は自弁する。
現場会議に出席する株主と株主代理人は、必ず関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って署名してください。
5、会議の連絡先
担当者：施晨寧
電話：057186750888
ファックス：057185071599
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、予備検査書類
1、第3回取締役会第8回会議の決議；
2、第3回監事会第7回会議の決議。
ここにお知らせします。
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 取締役会2022年6月7日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム1.普通株の投票コードと投票略称：投票コード：「351073」；投票略称：「くん亭投票」。2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、本所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月22日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。三.本所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月22日9時15分から15時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、本所の「投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「本所デジタル証明書」または「本所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に本所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
浙江 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 管理に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼します。
株式会社は2022年に第2回臨時株主総会を開き、表の指示に従って議決権を行使する。
本人は指示がなく、受託者に審議、採決、会議文書に署名する株主権利を全権行使してもらう。
