証券コード： Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 証券略称： Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 公告番号：2022033 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
第3回取締役会第8回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第8回会議は2022年5月27日に電話、電子メールなどで取締役全員に通知し、2022年6月6日に現場と通信方式を結合して会社会議室で開催された。今回の会議は会社の理事長の呉啓元氏が招集し、司会し、取締役（独立取締役を含む）9人、実際に取締役9人、会社の監査役、取締役会秘書、その他の高級管理職が会議に列席した。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は今回の会議で審議すべき議案を十分に検討し、以下の議案を審議、採択した。1、「会社が特定の対象にA株を発行する条件に合緻する議案について」
「会社法」、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「創業板管理弁法」と略称する）、「上場会社非公開開発行株式実施細則」（以下「実施細則」と略称する）及び「発行監督管理問答-上場会社の融資行為の規範化を誘導する監督管理要求（改訂版）」（以下「発行監督管理問答」と略称する）などの関連法律法規と規範性文書の規定について、上場会社が特定の対象に株式を発行する資格と条件と照らし合わせて自己調査を行った。会社は創業板上場会社が特定の対象にA株を発行する関連規定に符合し、特定の対象に株を発行する資格と条件を備えていると考えられている。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と明確に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
2、項目ごとに「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する案に関する議案」を審議、採択する。
会社の取締役は項目ごとに会社が特定の対象にA株（以下「今回の発行」と略称する）を発行する方案を審議し、同意した。具体的には以下の通りである。
2.01、発行株式の種類と額面
今回特定の対象に発行された株式の種類は国内上場の人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元である。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.02、発行方式及び発行時間
今回の発行は特定の対象に株式を発行する方式を採用し、深セン証券取引所（以下「深セン証券取引所」と略称する）の審査を経て中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の登録に同意する許可を得た後、会社は規定の有効期限内に選択して発行する。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.03、発行対象及び予約方式
今回特定の対象に株式を発行する発行対象は35名を超えず、中国証券監督会の規定に符合する証券投資基金管理会社、証券会社、保険機関投資家、信託会社、財務会社、合格国外機関投資家、および中国証券監督会の規定に符合する他の法人、自然人またはその他の合格した投資家である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終発行対象は株主総会の授権取締役会が深セン証券取引所の審査を通じて中国証券監督会の同意を得て登録した後、中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定及び「 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 2022年度特定対象にA株を発行する事前案」に規定された条件に基づいて、競売結菓に基づいて今回発行された推薦機構（主販売業者）と協議して確定した。国の法律、法規が特定の対象に株式を発行する発行対象に新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整する。
すべての発行対象は現金で、今回発行された株式を同じ価格で購入します。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.04、定価基準日、発行価格及び定価原則
今回の発行は競売発行方式を採用し、今回発行された定価基準日は発行期初日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前の会社の株式取引平均の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の株式取引平均＝定価基準日の20取引日前の株式取引総額÷定価基準日の20取引日前の株式取引総量）。
会社が定価基準日から発行日までの間に配当、株式送付、資本積立金の配当金などの除権除利事項が発生する場合、発行価格は相応の調整を行い、調整式は以下の通りである：
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株元数で、P 1は調整後の発行価格です。
今回発行された最終発行価格は、深セン証券取引所の審査を通じて中国証券監督管理委員会の登録同意の承認を得た後、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、会社の取締役会が株主総会の授権と今回発行された推薦機関（主販売業者）が競売結菓に基づいて協議し、確定する。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.05、発行数量
今回の発行数は募集資金の総額を発行価格で割ることで確定し、同時に今回の発行数は今回の発行前の会社の総株式の20%を超えず、すなわち241620万株（本数を含む）を超えず、最終的な発行株数の上限は深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の登録に同意した数を基準としている。会社が今回の取締役会の決議公告日から発行日までの間に配当、株式送付、資本積立金の株式増進などの株式変化を招く事項が発生すれば、今回の発行数の上限は相応の調整を行う。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.06、販売制限期間
今回の発行が完了した後、発行対象が予約した株は今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できません。
法律法規、規範性文書が販売制限期間に対して別途規定されている場合は、その規定に従う。
発行対象が取得した会社が今回特定の対象に発行した株式は、会社が株式配当、資本積立金の株式増進などの形式で派生して取得した株式も、前述の株式ロック期間に関する手配を遵守しなければならない。
発行対象は今回の発行で得られた会社の株式の限定販売が満了した後、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に従って実行される。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.07、上場場所
今回発行された株式は、限定販売期間が満了した後、深セン証券取引所創業板に上場する。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.08、今回の発行前に未分配利益をロールバックする手配
今回の発行が完了した後、会社の新旧株主は発行完了後の持株比率に基づいて、会社の今回の発行前に転がっていた未分配利益を共有した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.09、今回の発行決議の有効期限
今回発行された決議の有効期間は、会社の株主総会が今回の発行関連議案を審議し、採択した日から12ヶ月です。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
2.10、募集資金の金額と用途
会社の今回の発行予定資金の総額は5170000万元を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて以下の項目に使われる。
単位：万元
序プロジェクト名称実施主体プロジェクトの総投資は募集資本金を使用する予定である。
1直営ホテル投資開発プロジェクトの新規設立子会社46415234640000
2既存のホテル内装アップグレードプロジェクト会社の関連子会社535970530000
合計-51774925170000
今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後に交換する。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、今回の発行募集資金の投資プロジェクトの範囲内で、会社は実際の募集資金の額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の具体的な投資プロジェクト、順序と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と明確に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
3、「会社が2022年度に特定対象にA株を発行する事前案に関する議案」を審議、採択会社は「会社法」、「証券法」、「創業板管理方法」、「実施細則」、「発行監督管理問答」などの法律法規と規範的な文書の規定に基づいて、「 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 2022年度に特定対象にA株を発行する事前案」を作成した。本議案の詳細は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した公告。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と明確に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
4、「会社が2022年度に特定対象にA株株を発行する方案の論証分析報告書に関する議案」を審議、採択した。
会社は実際の状況に基づいて今回の発行案について論証分析を行い、本議案の詳細は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「浙江＊ Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 管理株式有限」
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と明確に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
5、「会社が2022年度に特定対象にA株株式を発行して資金を募集することに関する実行可能性分析報告書の議案」を審議、採択した。
今回の発行募集資金の合理的、安全、効率的な使用を確保するために、会社の具体的な状況と結びつけて、会社は今回の発行募集資金の使用の実行可能性について慎重に分析した。本議案の詳細は会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 2022年度特定対象にA株株式を発行して資金を募集する実行可能性分析報告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と明確に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議と承認を提出する必要がある。
6、「会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案」を審議、採択する。
「創業板管理弁法」、「前回募集資金の使用状況報告に関する規定」などの法律法規と規範的な文書の要求に基づき、会社は「 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 前回募集資金の使用状況報告」を製定し、中審衆環会計士事務所（特殊普通パートナー）はこれに対して鑑識報告を発行した。具体的には、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 前回募集資金使用状況報告」及び「 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 前回募集資金使用状況に関する鑑証報告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して事前承認意見と明確に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ必要です。
