Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
独立取締役第3回取締役会第8回会議に関する事項
の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの法律法規及び「会社規約」などの関連規定に基づき、私たちは Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、勤勉で責任を菓たす態度、客観的で公正な原則に基づいている。独立判断の立場に基づいて、会社の第3回取締役会第8回会議の関連事項に対して以下の事前承認意見を発表した。
一、会社が特定の対象にA株を発行する条件に合致する事前承認意見について
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「創業板管理弁法」と略称する）、「上場会社非公開開発行株式実施細則」（以下「実施細則」と略称する）及び「発行監督管理問答-上場会社の融資行為の規範化に関する監督管理要求（改訂版）」（以下「発行監督管理問答」と略称する）などの関連法律法規と規範性文書の規定当社は現行の法律法規と規範的な書類の中で創業板上場会社が特定の対象にA株株株を発行する関連規定に符合し、特定の対象に株を発行する資格と条件を備えていると考えています。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
二、会社の2022年度特定対象へのA株発行案に関する事前承認意見
私たちは会社が製定した「会社が2022年度に特定の対象にA株株を発行する方案に関する議案」を真剣に審査し、「会社法」「証券法」「創業板管理方法」などの関連法律法規と規範的な文書の規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、今回特定の対象にA株を発行する方案は確実に実行可能で、会社の発展計画に符合すると考えています。会社と全株主の利益に合緻し、会社、会社株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
私たちは会社が製定した「会社が2022年度に特定の対象にA株を発行する事前案に関する議案」を真剣に審査し、「会社法」「証券法」「創業板管理方法」などの関連法律法規と規範的な文書の関連要求に基づいて、「会社が今回特定の対象にA株を発行することは会社の長期戦略目標に合致し、会社の利益能力を高めるのに役立つ」と考えています。発行オブジェクトの選択範囲、数量、基準は適切である。発行定価の原則、根拠、方法とプログラムは合理的である。今回特定の対象に株式を発行することは、会社と株主全体の利益に合致し、会社、株主、特に中小株主の利益を損なうことはありません。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
四、会社が2022年度に特定の対象にA株株株を発行する方案の論証分析報告書の事前認可意見について
会社が作成した「2022年度特定対象へのA株発行方案論証分析報告」は会社が置かれている業界と発展段階、融資計画、財務状況、資金需要などの状況を結合し、今回特定対象への発行の必要性を十分に論証し、今回の発行対象の選択範囲、数量と基準の適切性、今回の発行定価の原則、根拠、方法とプログラムの合理性今回の発行方式の実行可能性、今回の発行案の公平性、合理性、今回の発行は即時リターンの薄さと会社が採用しようとした措置に対して、論証分析が確実で、詳しく、会社の実際の状況に合っている。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
五、会社が2022年度に特定の対象にA株株式を発行して資金を募集することについての実行可能性分析報告書の事前認可意見
会社が作成した「2022年度特定対象にA株株式を発行する募集資金の使用可能性分析報告」は、今回の募集資金投資プロジェクトの実行可能性を十分に論証した。今回の募集資金投資プロジェクトは国の関連法律法規と関連政策の規定に符合し、会社が置かれている業界の現状と発展傾向に符合し、会社の実際の経営状況と長期的な発展戦略目標に符合している。会社及び株主全体の利益に合緻する。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
六、会社の前回募集資金の使用状況報告に関する事前承認意見
会社が作成した「前回募集資金の使用状況報告」の内容は真実で、正確で、完全で、会社の前回募集資金の使用は会社の実際の状況に符合し、募集プロジェクトの順調な実施と会社の長期的な発展に有利で、会社と全株主の利益に符合し、中国証券監督会、深セン証券取引所などの関連法律法規の募集資金の保管と使用に関する関連規定に符合している。募集資金の保管や使用違反はありません。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
七、会社が2022年度に特定の対象にA株株式を発行することについての即時還元及び補填措置と関連主体の承諾に関する事前承認意見
「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「初発と再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）の要求に基づき、会社は今回の発行が即時リターンの拡大に与える影響について真剣に分析し、具体的なカバーリターン措置を提出し、関連主体は会社のカバーリターン措置が確実に履行されることを約束した。上記の関連措置と承諾は関連法律法規と「会社定款」の規定に符合し、会社株主の利益を保護するのに有利である。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
八、会社設立会社が2022年度に特定対象にA株株式を発行し資金専用口座を募集する事前認可に関する意見
「会社法」「証券法」「創業板管理弁法」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの法律法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社は募集資金専用口座を設立して資金を貯蔵募集する。募集資金専用口座は、非募集資金を保管したり、他の用途として使用したりしてはならない。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
九、会社の今後3年間（20222024年）の株主配当リターン計画に関する事前承認意見会社が製定した「今後3年間（20222024年）の株主配当リターン計画」は「会社法」、「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証監発[201237号）、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」（証券監督管理委員会公告[2022]3号）などの関連規定は、会社の株主に対する合理的な投資収益をさらに明確にし、利益分配決定の透明性と操作性を強化し、株主が会社の経営と利益分配を監督するのに便利で、会社の株主、特に中小株主の権益を維持するのに有利である。
私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
十、会社の株主総会の授権取締役会に今回特定の対象に株式を発行することに関する事前承認意見を提出することについて
「会社法」「証券法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に関連法律法規の範囲内で今回の発行に関連するすべての事柄の合法的なコンプライアンスを行うことを提案し、関連する事柄の効率的な推進に有利であり、会社と株主全体の利益に符合すると考えている。私たちは一緻してこの議案に同意し、この議案が会社の取締役会に提出されることに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がありません。「第3回取締役会第8回会議に関する事項に関する独立取締役の事前承認意見」の署名ページ）
独立取締役の署名：
謝建民張紅英兪婷婷
Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 取締役会2022年6月7日
