株式略称： Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 株式コード： Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Zhejiang SSAW Boutique Hotels Co.,Ltd.
（登録住所：杭州市西湖区学院路29号）
2022年度に特定対象にA株を発行
プラン
2002年6月
会社声明
一、会社と取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認し、本予案の内容の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
二、本事前案は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」などの要求に基づいて作成された。
三、今回特定の対象にA株の株式を発行し、創業板の上場が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自ら責任を負う。今回、特定の対象にA株を発行したことによる投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
四、本事前案は会社の取締役会が今回特定の対象にA株株を発行することについての説明であり、それに反するいかなる声明も事実ではない。
五、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
六、本予案の前記事項は審査機関が今回特定の対象にA株株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案の前記今回特定の対象にA株株式を発行することに関する事項の発効と完成は深セン証券取引所の審査通過を待たなければならず、中国証券監督会の同意を得て登録決定を下す。
特別なヒント
このセクションに記載されている語または略称は、本事前案の「解釈」で定義されている語または略称と同じ意味を持っています。
1、今回特定の対象にA株を発行する関連事項はすでに会社の第3回取締役会の第8回会議で審議され、可決されたが、会社の株主総会の審議、深セン証券取引所の審査、中国証券監督会の同意登録の決定を経てから実施することができる。
2、今回特定の対象に株式を発行する発行対象は35名を超えず、中国証券監督会の規定に符合する証券投資基金管理会社、証券会社、保険機関投資家、信託会社、財務会社、合格国外機関投資家、および中国証券監督会の規定に符合する他の法人、自然人またはその他の合格した投資家である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は、株主総会の授権取締役会が深セン証券取引所の審査を通じて中国証券監督会の同意を得て登録した後、中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、競売結菓に基づいて今回発行された推薦機関（主販売業者）と協議して確定した。すべての発行対象は現金で、今回発行された株式を同じ価格で購入します。
3、今回の発行数は募集資金総額を発行価格で割ることによって確定し、同時に今回の発行数は今回の発行前の会社の総株式の20%を超えず、すなわち241620万株（本数を含む）を超えず、最終的な発行株数の上限は深交所の審査を通過し、中国証券監督会の登録同意を得た数を基準とする。
会社が今回の取締役会の決議公告日から発行日までの間に配当、株式送付、資本積立金の株式増進などの株式変化を招く事項が発生すれば、今回の発行数の上限は相応の調整を行う。
4、今回の発行は競売発行方式を採用し、今回発行された定価基準日は発行期初日であり、発行価格は定価基準日の20取引日前の会社の株式取引平均の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の株式取引平均＝定価基準日の20取引日前の株式取引総額÷定価基準日の20取引日前の株式取引総量）。
会社が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の配当金などの除権除利事項が発生すれば、発行価格は相応の調整を行う。
今回発行された最終発行価格は、深セン証券取引所の審査を通じて中国証券監督管理委員会の登録同意の承認を得た後、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、会社の取締役会が株主総会の授権と今回発行された推薦機関（主販売業者）が競売結菓に基づいて協議し、確定する。
5、今回特定の対象にA株を発行した募集資金の総額は5170000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に投資する予定である。
プロジェクト名称実施主体プロジェクトの総投資は募集資本（万元）金（万元）を使用する予定である。
新規直営ホテル投資開発プロジェクトは、子会社46415234640000を新設する予定です。
既存のホテル内装アップグレードプロジェクト会社の関連子会社535970530000
合計-51774925170000
今回の発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて、自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後に交換する。募集資金が到着した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額が募集資金の総額より少ない場合、今回の発行募集資金の投資プロジェクトの範囲内で、会社は実際の募集資金の額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の具体的な投資プロジェクト、順序と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。
今回特定の対象に株式を発行して資金を募集する総額が監督管理政策の変化や登録書類の発行要求によって調整された場合は、それに応じて調整されます。
6、今回の発行が完了した後、発行対象が予約した株式は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡できない。法律法規、規範性文書が販売制限期間に対して別途規定されている場合は、その規定に従う。
発行対象が取得した会社が今回特定の対象に発行した株式は、会社が株式配当、資本積立金の株式増進などの形式で派生して取得した株式も、前述の株式ロック期間に関する手配を遵守しなければならない。
発行対象は今回の発行で得られた会社の株式の限定販売が満了した後、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に従って実行される。
7、今回特定の対象に株式を発行した後、会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式が上場条件を備えていない場合は発生しない。
8、今回の発行が完了した後、会社の新旧株主は発行完了後の持株比率に基づいて、会社の今回の発行前にロールバックした未分配利益を共同で共有する。
9、中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督管理委員会[201237号）と「上場会社の監督管理指導第3号–上場会社の現金配当（2022年改訂）」（証券監督管理委員会公告[2022]3号）の規定に基づき、会社は配当政策をさらに改善し、「会社定款」で利益分配に関する関連条項を製定した。「今後3年間（2022年-2024年）の株主還元計画」を製定した。会社の配当政策と配当状況の具体的な内容は「第5節会社の利益分配政策と実行状況」を参照してください。
10、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）、「国務院弁公庁の資本市場中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国発[2013110号）及び「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証監会公告[201531号）の要求に基づき、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回特定の対象にA株を発行することによる即時還元の薄くなる影響について分析し、薄くされた即時還元を埋める具体的な措置を製定した。関連状況の詳細は、本事前案「第6節今回の発行に関する取締役会声明と承諾事項」を参照してください。
会社は特に投資家に本事前案における会社の1株当たり利益に対する仮定分析が会社の利益予測を構成していないことに注目するように注意し、会社が製定した薄い即時収益補填措置は会社の将来の利益に保証を行うことに等しくない。投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わず、多くの投資家に投資リスクに注意するように要請した。
11、今回特定の対象に株式を発行するには、深セン証券取引所の審査を通過し、中国証券監督会の同意を得て登録する必要がある。上記の承認または登録はすべて今回特定の対象に株式を発行する前提条件であり、関連する承認または登録を取得できるかどうか、および最終的に承認または登録を取得する時間には不確実性があります。投資家は投資リスクに注意してください。
12、特に投資家に本事前案の「第3節取締役会の今回の発行が会社に与える影響に関する討論と分析」及び「第4節の今回の株式発行に関するリスク説明」の関連内容をよく読むよう注意し、投資リスクに注意するよう注意する。
ディレクトリ
会社の声明……2特別なヒント……3ディレクトリ……6意味……8第1節今回特定の対象にA株株式を発行する方案の概要……10一、会社の基本状況……10二、今回特定の対象にA株株を発行する背景と目的……10三、発行対象と会社との関係……14四、今回特定の対象にA株株式を発行する方案の概要……15五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……17六、今回の発行は会社の製御権に変化をもたらすかどうか……18七、今回の発行が重大な資産再編を構成しているかどうか、会社の株式分布が上場条件を備えていないかどうか……18八、今回の発行が承認された場合、承認を申請する必要があるプログラム……18第二節取締役会は今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……19一、今回の資金募集の概況……19二、今回の資金募集投資プロジェクトの基本状況……19三、プロジェクト実施の必要性と実行可能性……23四、今回の発行が会社の経営管理、財務状況などに与える影響……28第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……30一、今回の発行後の会社の業務と資産、会社定款、株主構造、役員構造、業務収入構造の変化状況……30二、今回の発行後の上場会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……31三、会社と持株株主とその関連者との業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争などの変化状況……32四、今回の発行が完了した後、上場会社に資金、資産が持株株主とその関連者に占有されている場合、または上場会社が持株株主とその関連者に保証を提供している場合……32五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……32第4節今回の株式発行に関するリスク説明……33一、資金投資プロジェクトのリスクを募集する……33二、市場リスク……34三、経営管理リスク……34四、その他のリスク……35第5節会社の利益分配政策の製定と実行状況……37一、会社の利益分配政策……37二、会社の最近3年間の利益分配状況……39三、会社の今後三年間（2022年-2024年）の株主還元計画……40第6節今回の発行に関する取締役会の声明と承諾事項……44一、取締役会は今回の発行を除いて今後12ヶ月以内に他の株式融資計画があるかどうかについての声明……44二、今回の発行の影響分析……44三、今回の薄めた即時収益に対するリスクの提示……46四、今回の発行の必要性と合理性についての説明……46五、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係……47六、会社募集プロジェクトの人員、技術、市場などの麺での備蓄状況……47七、会社が今回の発行による希薄化した即時リターンに対して取った具体的な補填措置……48八、上場会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者は会社の補填リターン措置を確実に履行することに対して具体的な約束をすることができる……50
意味
本事前案において、文義が別に指定されていない限り、以下の略称は以下の意味を持っている：一、総合用語当社、会社、発行人、 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 、上場公指 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) 司
今回の発行、今回の特定
