証券コード： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 証券略称： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 公告番号：2022058 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第37回（臨時）会議は2022年6月6日に現場+通信方式で開催され、会議は2022年6月22日に会社の2022年第3回臨時株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会会議の関連事項を以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第3回臨時株主総会
2、会議招集者：会社の第5回取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの関連規定に符合する。
4、会議時間：
（1）現地会議時間：2022年6月22日（水）午後14：30から。
（2）ネット投票時間：
①深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年6月22日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；
②インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は、2022年6月22日午前09時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書（添付ファイルを参照）を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は上記ネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。同じ株式は現場投票、ネット投票の採決方式しか選択できない。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はいずれかの方法しか選択できません。同じ議決権で重複採決があったのは第1回投票結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月16日（木）
7、出席対象
（1）2022年6月16日（木）午後15時の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主は、本通知の公布方式で今回の株主会議に出席し、採決に参加する権利がある。
（2）直接株主総会の現場会議に出席できない株主は、他人が代わりに出席することを許可することができ（授権依頼書様式添付後）、授権された人は当社の株主である必要はありません。またはネット投票時間にネット投票に参加します。（3）会社の取締役、監事及び高級管理者。
（4）会社が招聘した証人弁護士。
8、現場会議場所：会社本部会議室（北京海淀区＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 大通り27号1901 A）
二、会議の審議事項
1.「会社が非公開開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」を審議する。
2.「会社の2022年度非公開開発行A株株案に関する議案」を項目ごとに審議する。
（1）今回発行された株式の種類と額面
（2）発行方式及び発行時間
（3）発行対象及び予約方式
（4）定価基準日、発行価格及び定価原則
（5）発行部数
（6）販売制限期間の手配
（7）募集資金金額及び用途
（8）今回の非公開株式発行が完了する前に、会社の未分配利益分配手配
（9）上場場所
（10）今回の非公開株式発行決議の有効期限
3.「会社の2022年度非公開開発行A株の事前案に関する議案」を審議する。
4.「会社の2022年度非公開開発行A株株式募集資金の使用可能性分析報告に関する議案」を審議する。
5.「前回の募集資金の使用状況報告を作成する必要がない議案について」を審議する。
6.「会社の2022年度非公開開発行A株の株式希薄化に関する即時リターンと補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」を審議する。
7.「株主総会の授権取締役会に今回の非公開開発行A株の株式を処理することに関する議案を提出することについて」を審議する。
8.「会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画の製定に関する議案」を審議する。
9.「＜資金募集特別記憶と使用管理方法＞の修正に関する議案」を審議する。
10.「株式会社に担保及び関連取引を提供することに関する議案」を審議する。
上述の議案1-8は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を経て通過しなければならない。残りは一般決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の過半数を通過する必要がある。会社は上記の議案の中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、単独で票を計算する状況を公開する。中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、上級管理職、上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主を除く他の株主を指します。
上記の議案の内容の詳細は、会社の2022年6月6日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された関連ファイル。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00「会社が非公開開発行A株の株式条件に合緻する議案について」√
2.00「会社の2022年度非公開A株発行案に関する議√
事件』
2.01今回発行された株式の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行対象及び購入方法√
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.05発行数√
2.06限定販売期間の手配√
2.07募集資金金額と用途√
2.08今回の非公開株式の発行が完了する前に、会社は未分配利益分をロールして√
配置
2.09上場場所√
2.10今回の非公開株式発行決議の有効期限√
3.00「会社の2022年度非公開発行A株事前案に関する議√
事件』
4.00「会社の2022年度非公開発行A株株式募集資金について√
実行可能性分析レポートを使用する議案』
5.00「前回の募集資金の使用状況報告を作成する必要がないことに関する議√
事件』
6.00「会社の2022年度非公開発行A株株式の希薄化に関する即時√
見返りと補填措置と関連主体の約束をとる議案』
7.00「株主総会の授権取締役会の全権取得に関する今回の非公開√
A株の株式発行に関する議案を開く」
8.00「会社の今後3年間（20222024年）の株主還元について
計画を報告する議案
9.00「＜資金募集特別ストレージと使用管理方法の修正について＞」の√
議案
10.00「参加会社に担保及び関連取引を提供することに関する議案」√
四、現場株主総会の登録方法
1、法人株主は法定代表者証明書と株式口座カードを持ち、法定代表者以外が出席した法人授権委託書、株式口座カードと代理人身分証明書を持つべきである。
2、自然人株主は本人身分証明書、株式口座カードと持株証明書を持っている（委託出席者は授権依頼書と本人身分証明書を持っていなければならない）；異郷の株主は手紙やファックスで登録できます（手紙やファックスは2022年6月20日午後17時までに当社に到着することを有効に登録します）。
上記第1項、第2項の証明書は原本とコピーを提供しなければならない。
3、登録期間：2022年6月20日
午前：9：00-11：30
午後：14：00-17：00
4、登録場所：会社本部取締役会事務室（北京海淀区＊ Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 大通り27号1901 A）。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、会議の連絡先：レイザーリー
2、連絡先：15652078320 E-mail：[email protected].
3、現場で会議に出席した株主または株主代表は交通と食事と宿泊を自弁し、会期は半日である。
4、ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
七、予備検査書類
会社の第5回取締役会第37回（臨時）会議の決議。
ここにお知らせします。
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 取締役会2022年6月6日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードは「362385」で、投票は「北農投票」と略称される。
2、採決意見または選挙票数を記入する：非累積投票議案に対して、採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。累積投票提案に対して、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場会社の株主は、その所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数がその所有選挙票数を超えた場合、または差額選挙で応募者数を超えた場合、その提案グループが投票した選挙票はすべて無効投票と見なされます。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月22日9：15-9：25、9：
