証券コード： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 証券略称： Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 公告番号：2022053
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
第5回取締役会第37回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第37回（臨時）会議の通知は2022年6月1日に電子メールで送信され、会議は2022年6月6日に会社の会議室で現場+通信方式で開催され、会議に出席すべき取締役9名、実際に会議に出席すべき取締役9名、その中で会社の理事長邵根一味氏、取締役宋維平氏が現場で会議に参加した。他の取締役は通信方式で会議に参加している。今回の会議は理事長の邵根連中氏が主宰し、会社の監事やその他の高級管理者が会議に列席した。会議の開催は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
今回の取締役会の有効採決を経て、会議の審議は以下の議案を採択した。
（I）「会社が非公開開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」を審議、採択する
会社は人民元普通株式（A株）株式（以下「今回発行」または「今回非公開発行」と略称する）を非公開で発行する予定で、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」と「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社は上場会社の非公開発行株式の関連要求と条件を真剣に対照し、会社の実際の経営状況と関連事項に対して項目ごとに自己調査を行い、会社が現行の非公開発行株式の関連規定に符合し、非公開発行株式の条件を備えていると考えている。
採決の結菓：9票の賛成；0票反対；0票棄権。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。（II）「会社の2022年度非公開開発行A株株案に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
会社は人民元普通株式（A株）（以下「今回発行」または「今回非公開発行」と略称する）を非公開で発行する予定で、会社の取締役会は項目ごとに今回の発行案を審議し、採択した。具体的には以下の通りである。
1、今回発行された株式の種類と額面
今回非公開で発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
採決の結菓：9票の賛成；0票反対；0票棄権。
2、発行方式及び発行時間
今回の非公開発行株式は特定の対象に非公開で発行する方式で行われ、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認文書の有効期限内に会社が適切なタイミングで発行することができる。
採決の結菓：9票の賛成；0票反対；0票棄権。
3、発行対象及び予約方式
今回の非公開発行株式の発行対象は、法律、法規、中国証券監督会の規定条件に合緻する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、資産管理会社、保険機関投資者、合格海外機関投資家、その他の関連法律、法規の規定条件に合緻する法人、自然人またはその他の合法的な投資組織を含む35人以下の特定の投資家である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
最終的な発行対象は今回の非公開発行が中国証券監督管理委員会の承認を得た後、会社の取締役会またはその授権者が株主総会の授権範囲内で中国証券監督管理委員会の関連規定に従い、今回発行された推薦機関（主な販売業者）と発行対象の申請オファーの状況に基づいて、競売方式で確定する。今回発行された発行対象はすべて現金で今回の非公開発行株を購入した。
採決の結菓：9票の賛成；0票反対；0票棄権。
4、定価基準日、発行価格及び定価原則
今回の非公開発行は引合発行方式を採用し、定価基準日は今回の非公開発行株の発行期初日である。発行価格は定価基準日の前の20取引日の会社の株式取引の平均価格（定価基準日の前の20取引日の株式取引の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引の総額/定価基準日の前の20取引日の株式取引の総量）の80%を下回らない（つまり発行の最低価格で、「進一法」によって2桁の小数を保留する）。
もし会社が定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項が発生すれば、今回の非公開発行株の発行底値は深セン証券取引所の関連規則によって調整される。
最終的な発行価格は今回の非公開発行が中国証券監督管理委員会の承認を得た後、会社の取締役会またはその授権者が株主総会の授権範囲内で中国証券監督管理委員会の関連規定に従い、今回発行された推薦機関（主な販売業者）と発行対象の申請オファーの状況に基づいて、競争価格方式で価格優先などの原則に従って確定する。
採決の結菓：9票の賛成；0票反対；0票棄権。
5、発行数量
今回の非公開発行株式の数は最終的に今回の非公開発行募集資金の総額を発行価格で割って確定し、今回の発行前の会社の総株式の10%を超えない、つまり414128185株（本数を含む）を超えない。上記の範囲内で、最終発行数は今回の非公開発行が中国証券監督会の承認を得た後、会社の取締役会またはその授権者が株主総会の授権範囲内で中国証券監督会の関連規定に従い、今回発行された推薦機関（主引受者）と発行競争の結菓に基づいて確定する。
会社が今回の非公開発行に関する取締役会決議公告日から発行日までの間に株式を送る、資本積立金の株式移転、株式買い戻しの抹消、またはその他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動した場合、今回の非公開発行の株式数の上限は相応の調整を行う。
最終発行株式数の上限は中国証券監督会が承認した数に準じる。
採決の結菓：9票の賛成；0票反対；0票棄権。
6、限定販売期間の手配
発行対象が予約した今回の非公開発行株は、今回の非公開発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できません。販売制限期間中、発行対象が購入した今回の発行株式は、会社の株式送付、資本積立金の株式移転などの事項によって派生的に取得された株式であり、上記の株式の販売制限の手配を遵守しなければならない。販売制限期間が終わった後、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に従って実行する。
採決の結菓：9票の賛成；0票反対；0票棄権。
7、募集資金の金額と用途
今回の非公開発行募集資金の総額は22 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 万元（本数を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額はすべて以下の項目に使用する予定です。
単位：万元
番号プロジェクト名称実施場所投資総額の使用予定募集資金金額
一飼料生産プロジェクト
1年生産24万トンの豚飼料生産ラインプロジェクト広西欽州12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 143970
2年産12万トンの豚飼料加工工場建設プロジェクト新疆吉木サル6 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 47682
3遼寧盛得 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 反芻飼料生産基地項目遼寧瀋陽10 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 40000目
4 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 遼寧区核心科学技術園建設プロジェクト遼寧瀋陽35 China Vanke Co.Ltd(000002) 000805
5年産18万トンの微生態機能性生物飼料雲南保山1048000101000建設プロジェクト
6年間24万トンの飼料生産加工プロジェクト湖北襄陽10 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 60000
7年間45万トンのハイエンド飼料プロジェクト河北衡水180000180000
小計10148 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 3457
二種類の豚の養殖と研究開発プロジェクト
8武平閩台農牧協力創業園（二期）福建梁野山14907301381400
9 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) （玉田）生豚科学試験センター項河北唐山10 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 84300目
小計24907302365700
三本部革新園区建設プロジェクト
10 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 生物農業革新園プロジェクト北京186969004605845
四情報化システムのアップグレード改造プロジェクト
11情報化システムのアップグレード改造プロジェクト北京767130767130
五その他のプロジェクト
12補充流動資金67578686757868
合計3886062822 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
注：プロジェクト名、投資額は最終的に関連部門の届出審査書類に準じる。
金総額は、会社がプロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、資金を募集する具体的な投資プロジェクト、優先順位及び各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、不足部分は会社が自己資金で解決する。今回の募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの実際の状況に基づいて自己資金で先行的に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムによって置き換えることができる。
採決の結菓：9票の賛成；0票反対；0票棄権。
8、今回の非公開株式の発行が完了する前に会社の未分配利益の分配手配
今回の発行が完了する前に会社がロールバックした未分配利益は、今回の発行が完了した後の会社の新旧株主が発行後の株式比率で共有しています。
採決の結菓：9票の賛成；0票反対；0票棄権。
9、上場場所
今回の非公開発行株は深セン証券取引所に上場する。
採決の結菓：9票の賛成；0票反対；0票棄権。
10、今回の非公開株式発行決議の有効期限
今回の非公開発行の決議は、会社の株主総会が今回の発行案を審議し、採択した日から12ヶ月以内に有効である。
採決の結菓：9票の賛成；0票反対；0票棄権。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。本議案はまだ会社の株主総会に提出して項目ごとに審議して可決する必要がある。
（III）「会社の2022年度非公開開発行A株株事前案に関する議案」を審議、採択し、非公開発行株を完成する目的で、会社が「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株実施細則」などの法律法規と規範的な文書に基づく規定に同意する。作成した「 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 2022年度非公開開発行A株事前案」。
『 Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 2022年度非公開開発行A株事前案』
具体的な内容は2022年6月6日の巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
採決の結菓：9票の賛成；0票反対；0票棄権。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。（IV）審議可決「会社について2
