証券コード： Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 証券略称： Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 公告番号：2022048 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
第4回監事会第21回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第21回会議は2022年6月6日に会社会議室で、通信方式で開催された。本会議は2022年6月1日にファックス、電子メール、正式なテキストなどの方法で監査役全員に通知した。
今回の会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。その中で、遊志新氏は通信方式で今回の会議に出席し、会議は監事会主席の夏学武氏が召集し、主宰し、召集と開催のプログラムは「中華人民共和国会社法」と会社定款の規定に合緻している。
二、監事会会議の審議状況
1、「会社及びその要旨に関する議案」を審議、採択した。
審査を経て、監事会は「2022年製限株激励計画（草案）」とその要約の内容が「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「証券法」、「上場会社株激励管理弁法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に合緻すると考えている。今回の激励計画の実施は会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨の具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された公告。
審議結菓：同意3票、反対0票、オプション0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「会社審査を経て、監事会は「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」が関連法律、法規の規定及び会社の実際の状況に符合し、会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を確保することができ、会社の管理構造をさらに改善し、良好でバランスのとれた価値分配システムを形成する。株主と会社の管理者と核心中堅人員の間の利益共有と製約メカニズムを構築し、会社の持続的な発展に有利であり、当社と監事会の全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証することはなく、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。会社及び株主全体の利益を損なう。「2022年製限株激励計画実施審査管理弁法」の具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公開された公告。
審議結菓：同意3票、反対0票、オプション0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
3、「会社に関する議案」を審議、採択した。
「2022年製限株式激励計画（草案）」とその要約に基づき、本激励計画の激励対象は会社（子会社を含む）に勤めている取締役、高級管理者及びその他の核心人員であることを確定した。会社の今回の激励計画の激励対象リストに入った人は「会社法」「会社定款」などの法律、法規と規範的な文書で規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はない。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を務めてはならない状況は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている状況は存在せず、「上場会社の株式激励管理弁法」に規定された激励対象条件に符合し、会社の「2022年製限性株式激励計画（草案）」とその要旨に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の製限性株式激励計画の激励対象となる主体資格として合法的で有効である。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。監査役会は株主総会で株式激励を審議する前の5日に激励対象リストの審査意見とその公示状況の説明を披露する。「2022年製限株激励計画激励対象リスト」の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で発表した。公開された公告。
審議結菓：同意3票、反対0票、オプション0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
4、「会社が完全子会社に保証額を提供する予定であることに関する議案」を審議、採択した。
監査役は、今回の保証限度額の予想事項を提供するのは、主に会社と子会社の日常経営発展の需要を満たすことに基づいており、会社の全体的な利益に符合し、財務リスクは製御可能な範囲内に属し、会社や中小株主の利益を損なう状況はないと考えている。
具体的な内容の詳細は、会社が同日、情報公開メディアと巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）「会社が完全子会社に保証額を提供する予定であることに関する公告」を公開した。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、予備検査書類
1、会社の第4回監事会第21回会議の決議。
ここに公告します。
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 監事会2022年6月6日
