証券コード： Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 証券略称： Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 公告番号：2022050 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
会社が完全子会社に保証額を提供する予定であることに関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、保証状況の概要
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) （以下「会社」と略称する）の対外保証の日常管理と対外保証行為の計画性と合理性を強化するため、同時に会社の完全子会社の日常経営需要を満たし、その資金の流れを確保するために、会社は完全子会社豊城ナール科技集団有限会社に総額度が15000万元を超えない保証を提供する予定である。
取締役会は株主総会に会社の理事長が上記の保証額内で関連書類に署名することを許可するよう要請した。上記の保証事項は2022年度の第1回臨時株主総会が通過した日から発効し、有効期間は12ヶ月である。上記の限度額は有効期間内にスクロールして使用できます。
今回の保証事項はすでに会社の第4回取締役会第22回会議と第4回監事会第21回会議の審議を通過し、株主総会の審議を要請しなければならない。
二、保証額の予想状況
保証されているのは1人当たり会社の完全子会社で、具体的な状況は以下の通りです（財務データは2021年12月31日現在）：
保証被保証者の今回の保証予定額が、被保証者の最近の資産を保証するかどうかを保証する。本公告までの保証予定額上場会社の関連者である保方氏の株式比率負債率露出日保証残高（万元）2021年度純保証例資産の割合
ナール豊城100%67.08%0 150000 14.22%いいえ
株式ナール
注：豊城ナール科学技術グループ有限会社は「豊城ナール」と略称します。
三、被保証人の基本状況
1、基本情報
社名：豊城ナール科学技術グループ有限会社
統一社会信用コード：91360981 MA 39 UGUX 9 X
設立日：2021年3月4日
登録資本金：5000万人民元
住所：江西省宜春市豊城市ハイテク産業園区トーチ四路25号
経営範囲：許可項目：輸出入代理、貨物輸出入、不動産開発経営、道路貨物輸送（危険貨物を含まない）（法によって許可されなければならない項目、関連部門の許可を得てから経営活動を展開できる）一般項目：金属製品の製造、化学工業製品の販売（許可類化学工業製品を含まない）、化学工業製品の生産（許可類化学工業製品を含まない）、産業用紡績製品の販売産業用紡績製品の製造、文具の製造、自動車部品及び部品の製造、事務設備の消耗品の製造、事務設備の消耗品の販売、新型膜材料の製造、インクの販売（危険化学品を含まない）、インクの製造（危険化学品を含まない）、専用化学製品の販売（危険化学品を含まない）、専用化学製品の製造（危険化学品を含まない）、非居住住宅不動産の賃貸、一般貨物倉庫サービス（危険化学品など許可審査が必要な項目を含まない）、倉庫設備レンタルサービス、企業管理コンサルティング、情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）、新型膜材料販売、新材料技術研究開発、ゴム製品製造、ゴム製品販売、塗料製造（危険化学品を含まない）、塗料販売（危険化学品を含まない）（許可業務のほか、自主的に法に基づいて法律法規で禁止または製限されていない項目を経営することができる）
2、当社との関係
係会社の完全子会社で、会社は直接その100%の株式を持っている。
3、被保証人の主要な財務データ
単位：元
財務指標2021年12月31日/2021年度（監査済み）
資産総額14999459221
負債総額1006208683
純資産4937372538
営業収益0
純利益-6227462
4、被保証人が信用喪失被執行人であるかどうか：いいえ
四、保証の主な内容
上記の保証は保証の授権事項であり、保証タイプは連帯責任保証であり、具体的な保証協議、保証期限、保証主体などは会社及び関連子会社と銀行などの機関の実際の署名状況を基準としているが、保証額は総審査額を超えてはならない。
五、取締役会の意見
会社の今回の保証額の保証範囲は会社と子会社の間の保証であり、被保証者は会社の合併報告書の範囲内の会社であり、経営状況が良好で、期限切れの返済能力を備えており、財務リスクは製御可能な範囲内にあり、会社に不利な影響を与えることはありません。今回の保証は会社と子会社の生産経営の資金需要を解決するのに役立ち、会社の正常な融資保証行為に属し、会社全体の利益に符合し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の保証には、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第8号-上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」と違反する状況は存在しない。そのため、会社の取締役会は会社と子会社の間に15000万元を超えない保証を追加することに同意し、保証額の有効期限は会社の2022年度第1回臨時株主総会の審議が本額を通過した日から12ヶ月以内である。
六、監事会の意見
今回の保証限度額の予想事項は主に会社と子会社の日常経営発展の需要を満たすことに基づいており、会社の全体的な利益に符合し、財務リスクは製御可能な範囲内に属し、会社や中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
七、独立取締役の意見
会社の今回の保証額の保証範囲は会社と子会社の間の保証であり、主に会社と子会社の長期的な安定発展を支持し、会社全体の株主の利益に合緻する。被保証者の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、リスクの製御ができる。会社の取締役会はすでに必要な審査許可プログラムを履行し、採決プログラムは合法的で有効である。中小株主の利益を損なうことはなく、2022年度の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
八、累計対外保証数量及び期限超過保証の数量
今回の保証後、上場会社とその持株子会社の対外保証額の総金額は15000万元である。今回の保証提供後の上場会社と持株子会社の対外保証総残高及び上場会社の2021年12月31日の日経監査純資産の14.22%を占めている。このうち、会社が完全子会社に提供した保証残高は15000万元で、上場会社の2021年12月31日の日経監査による上場会社の株主に帰属する純資産の14.22%を占めている。
本公告日までに、会社とその持株子会社は期限切れの保証、訴訟に関する保証、保証が敗訴判決を受けたために損失を負担すべき場合は発生していない。
九、予備検査書類
1、「 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 第4回取締役会第22回会議決議」
2、「 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 第4回監事会第21回会議決議」
3、「 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 独立取締役第4回取締役会第22回会議に関する事項について発表した独立意見」
ここに公告します。
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
取締役会
2022年6月6日
