Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 独立取締役
第4回取締役会第22回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社「独立取締役業務製度」の規定に基づき、私たちは関連議案資料を審査した後、会社の第4回取締役会第22回会議で審議された関連事項に対して独立した意見を発表する。
一、会社の2022年製限株激励計画（草案）に関する独立意見
1、会社には「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」の内容は「会社法」「証券法」「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。各激励対象に対する授与手配、限定販売手配の解除（授与額、授与日、授与条件、授与価格、限定販売期間、限定販売期間の解除、限定販売条件の解除などの事項を含む）は関連法律、法規と規範性文書の規定に違反しておらず、会社と株主全体の利益を侵害していない。
3、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
4、会社の今回の激励計画によって確定された激励対象は最近12ヶ月以内に証券取引所、中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された場合は存在せず、最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする場合は存在せず、「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を務めてはならない場合は存在しない。法律法規によって上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合はなく、このリストの人員はすべて「管理方法」に規定された激励対象の範囲に符合し、それは会社の今回の激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
5、関連取締役はすでに「会社法」「証券法」「管理方法」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避し、非関連取締役によって審議採決された。
6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社のインセンティブメカニズムを健全化し、会社の管理チームと核心中堅が会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強め、会社の持続的な発展に有利であり、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
7、業績条件の設定の合理性説明：業績指標の設定によって、会社の業績考課目標は会社の2021年の純利益（インクタンク図文を含まない）を基数とし、2022年-2024年の純利益成長率はそれぞれ104%、280%、509%を下らない。この業績指標の設定は会社の現状、未来戦略計画及び業界の発展などの要素を総合的に考慮して製定され、設定された審査指標は達成性と挑戦性を両立し、会社の利益能力を持続的に向上させ、従業員の積極性を引き出し、会社の将来の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主により効率的で、より持続的なリターンをもたらすのに役立つ。
会社レベルの業績考課のほか、会社は個人に対して厳密な業績考課システムを設置し、激励対象とその所在する業務部門の仕事の業績に対して比較的に正確で全麺的な総合評価を行うことができる。会社は激励対象の前年度業績評価結菓に基づいて、激励対象個人の当年の販売製限解除割合を確定する。会社レベルの業績指標が達成された場合にのみ、激励対象は個人の業績表現状況に応じて比例的に限定販売を解除することができる。
そのため、会社の今回の製限性株式激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性を持っており、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持っている。会社にとって、審査指標の設定は激励対象の努力を促進し、上場会社の業績表現を向上させ、会社の競争力向上に役立ち、業界内の人材に対する会社の吸引力にも役立ち、会社の核心チームの建設に積極的な促進作用を菓たすことができる。激励対象にとって、業績目標は明確で、一定の挑戦性があり、個人に対する製約効菓も同時に備えており、今回の製限的な株式激励計画の審査目的を達成することができる。
以上のことから、私たちは会社が今回の株式激励計画を実行することに同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社合併報告書の範囲内の保証額に関する独立した意見
私たちは、会社の今回の保証額の保証範囲は会社と子会社の間の保証であり、主に会社と子会社の長期的な安定発展を支持し、会社の株主全体の利益に合緻すると考えています。被保証者の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、リスクの製御ができる。会社の取締役会はすでに必要な審査許可プログラムを履行し、採決プログラムは合法的で有効である。中小株主の利益を損なうことはなく、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：王鉄、蒋炜、厳傑2022年6月6日
