証券コード： Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 証券略称： Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 公告番号：2022051 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
2022年度第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) （以下「会社」と略称する）は2022年6月6日に第4回取締役会第22回会議を開催し、2022年6月22日（水）午後14時30分に上海市浦東新区新場鎮新瀚路26号会社3階会議室で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第4回取締役会第22回会議の審議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を採択した。会社の取締役会は今回の株主総会を招集し、「会社法」「証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合している。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月22日（水）午後14：30；
（2）ネット投票期間：2022年6月22日。
その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：
2022年6月22日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00；
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は：
2022年6月22日9時15分から15時までの任意の時間。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票、ネット投票を結合する方式を採用している。
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネットワーク投票時間に上記のシステムを通じて議決権を行使することができる。
（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、株主代理人に現場会議に出席することを許可する；
（2）ネット投票：今回の臨時株主総会会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）同一議決権は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの方法が含まれており、同じ議決権ではどちらかの方法しか選択できません。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6、現場会議の開催場所：上海市浦東新区新場鎮新瀚路26号会社三階会議室。7、株式登記日：2022年6月17日（金）
8、会議出席対象：
（1）2022年6月17日（金）午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社のすべての普通株株主は株主総会に出席し、採決に参加する権利があるため、自分で会議に出席できない株主は代理人に出席し、採決に参加するように依頼することができ、代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が雇った証人弁護士。
二、会議の審議事項
1、株主総会の採決の提案を提出しなければならない：
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投
チケット提案
1.00「会社)>およびその要約の議案』
2.00「会社核管理弁法>の議案』
3.00「株主総会の授権取締役会の申請について会社2022√
年製限株激励計画に関する議案』
4.00『会社が完全子会社に保証額を提供する予定であることについて√
議案
2、以上の議案の具体的な内容の詳細は、本公告日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.に掲載された関連公告を参照してください。
議案1、2、3は株主総会特別決議議案に属し、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上の採決で可決された。
「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営（2022年改訂）」の要求に基づき、会社は中小投資家に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓を適時に公開する（中小投資家は会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。投資家の利益を保護し、会社の株主に十分な権利を行使させ、自分の意誌を表現するために、会社全体の独立取締役は一緻して独立取締役の王鉄氏が会社全体の株主に今回の株主総会で審議される第1、2、3項の議案に対して議決権を募集することに同意し、被徴収者またはその代理人は被募集議決権のない提案に対して別途採決することができる。被募集人またはその代理人が別途採決しなければ、被募集議決権のない提案に対する採決権利を放棄すると見なされる。投票権を募集する時間、方式、プログラムなどの具体的な内容については、同日、同社が巨潮情報網に掲載した「独立取締役の2022年製限株激励計画公募委託投票権に関する報告書」を参照してください。
三、提案コード
1、会社はすでに提案をコード化しており、詳しくは提案表を参照してください。
2、今回の株主総会はすでに複数の議案に対して「総議案」を設置し、対応する提案は100に符号化されている。3、総議案を除いて、今回の株主総会の提案コードは1.00、2.00のフォーマット順に繰り返しなく配列されている。
4、今回の株主総会には相互批判提案がなく、項目ごとに採決する必要がある議案は含まれておらず、分類採決する必要がある提案は含まれていない。
四、会議の登録などの事項
（I）登録時間：2022年6月21日午前9：00-12：00、午後13：00-17：00；
（II）登録場所：上海市浦東新区新場工業園新瀚路26号証券部事務室（郵便番号201314）、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。
（III）登録方式：
1、自然人株主は本人身分証明書、株主口座カード、持株証明書を持って登録手続きを行う。自然人株主の委託を受けて会議に出席する代理人を代行するには、委託人の身分証明書（コピー）、代理人の身分証明書、授権依頼書、株主口座カード、持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
2、法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、本人身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）、株主口座カード、会社持株証明書、法定代表者身分証明書を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者身分証明書、委託人身分証明書（コピー）、授権委託書、株主口座カード、会社持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
3、異郷の株主は以上の関連証明書によって書面の手紙、メールなどの方式で登録することができる（手紙、メールは2022年6月21日17:00までに証券部事務室に届く）。
（IV）連絡先：
1、連絡先：戚燕；
2、電話番号：02131272888；
3、電子メールアドレス：[email protected].；
4、住所郵便番号：上海市浦東新区新場工業園新瀚路26号（郵便番号：201314）。（Ⅴ）その他：会議に出席した株主の食事と宿泊及び交通費の自己管理。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所の取引システムやインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、予備検査書類
（I）第4回取締役会第22回会議決議；
（II）第4回監事会第21回会議決議。
ここに公告します。
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
取締役会
2022年6月6日
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コードは「362825」、投票略称は「ナール投票」である。
2、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月22日の取引時間、すなわち9：30-11：30、13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月22日（現場株主総会開催日）午前9時15分で、終了時間は2022年6月22日（現場株主総会開催日）午後3時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付ファイル2：
株主登録表
自然人株主氏名身分証明書番号
法人株主名営業許可証番号
株主口座持株数
連絡先電話登録日
コメント
株主署名（印鑑）：
添付ファイル3：
委任状
委託株主名：
「住民身分証明書」番号または「企業法人営業許可証」番号：
委託者の持株性質：
委託者持株額：委託者口座番号：
受託者名：受託者「住民身分証明書」番号：
依頼日：
有効期限：本授権委任状の署名日から今回の株主総会の終了時まで
上海ナール実業株式有に本人（単位）を代表して出席することを一任します。
2022年の第1回臨時株主総会を製限し、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案に投票し、指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある。
今回の株主総会提案採決意見サンプル表
意見を採決する
提案コード提案名
棄権反対に同意する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案
非累積投票提案
1.00「会社）
