証券コード： Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 証券略称： Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 公告番号：2022047 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
第4回取締役会第22回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第22回会議は2022年6月6日に会社会議室で通信方式で開催された。本会議は2022年6月1日にファックス、電子メール、正式なテキストなどで取締役全員に通知した。
今回の会議には取締役7人、実際に取締役7人が出席しなければならない。その中で、独立取締役の王鉄氏、厳傑氏、蒋氏はいずれも通信方式で今回の会議に出席し、会社の監事、高級管理者が今回の会議に列席した。会議は理事長の遊国国氏が召集し、主宰し、召集と開催のプログラムは「中華人民共和国会社法」及び「会社規約」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社及びその要旨に関する議案」を審議、採択した。
会社の長期的かつ効菓的なインセンティブメカニズムをさらに確立し、健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き留めるために、会社（支社と持株子会社を含む）の取締役（独立取締役を含まない）、高級管理職、中間層管理職、核心技術（業務）人員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と核心チームの個人利益を効菓的に結びつけ、各方面が共同で会社の長期的な発展に関心を持つようにする。株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等である原則に基づいて、「会社法」、「証券法」、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて、本激励計画を製定する。
会社の取締役遊愛軍本人とその関連先の遊愛国、会社の取締役陶福生本人、馬継戟本戟の4人の取締役がこの議案に対する採決を回避したため、残りの3人の取締役が採決に参加した。
審議結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
「2022年製限株式激励計画（草案）」とその要旨、「独立取締役の会社第4回取締役会第22回会議に関する独立意見」、「北京市中倫（上海）弁護士事務所の株式激励計画に関する法律意見書」の具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
2、「会社会社法人の管理構造をさらに完備させ、会社の激励製約メカニズムを確立し、完備させ、株式激励計画の順調な実施を保証するため、現在、「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会「上場会社株式激励管理弁法」及びその他の関連法律、法規、規則及び規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、特に「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」を製定した。
会社の取締役遊愛軍本人とその関連先の遊愛国、会社の取締役陶福生本人、馬継戟本人は2022年の製限的な株式激励計画の激励対象に属しているため、遊国、遊愛軍、陶福生、馬継戟の4人の取締役はこの議案に対する採決を回避し、残りの3人の取締役は採決に参加した。
審議結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」、「独立取締役の会社第4回取締役会第22回会議に関する独立意見」の具体的な内容は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。
3、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、採択した。
会社の製限株激励計画の順調な実施を保証するために、特提は株主総会の授権取締役会に製限株激励計画の実施に関することを処理することを許可してもらい、それに限らない：1.授権取締役会は製限株激励計画の授与日を確定する。2.取締役会に権限を与え、激励対象が製限株激励計画に参加する資格と条件を確認し、激励対象リストと授与数量を確定し、製限株の授与価格を確定する。
3.授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の配布、株式の細分割または縮株、配当、配当などのことが発生した場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株の授与数量、価格に対して相応の調整を行う。4.授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを行う。5.取締役会に激励対象の販売制限解除資格と販売制限解除条件に対して審査確認を行い、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に行使することに同意する。6.取締役会に権限を与え、激励対象が販売制限を解除できるかどうかを決定する。7.取締役会に激励対象の限定販売の解除及び今回の株式限定株激励計画の実施に必要なすべてのことを許可し、証券取引所に限定販売の解除申請を提出し、登録決済会社に関連する登録決済業務を申請し、会社の登録資本の変更登記を処理し、または今回の限定株激励計画に関連するその他の必要、適切または適切なすべての行為を含むが、これらに限らない。8.取締役会に権限を与えて、まだ限定的な株式を解除していないことを処理する；9.取締役会に権限を与えて製限株激励計画の変更と終了を実施し、激励対象の製限解除資格を含むが、製限解除資格を取り消すことに限らず、激励対象の製限解除されていない製限株買い戻しの抹消、死亡した激励対象の製限解除されていない製限株の補償と継承について、会社の製限株激励計画を終了する。しかし、関連文書は株主総会が行使する権利を除外することを明確に規定している。10.取締役会に授権して会社の製限的な株式激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正するが、法律、法規または関連監督管理機構がこのなどの修正を株主総会または/と関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合を除く。11.取締役会が製限株式激励計画に関する協議とその他の関連書類を署名、実行、修正、終了することを許可する。12.今回の製限株激励計画の実施のために、取締役会が集金銀行、会計士、弁護士などの仲介機関を選択し、委任することを許可する。13.取締役会に製限株式インセンティブ計画を実施するために必要なその他の必要な事項を授権するが、関連文書は株主総会が行使する権利を除外することを明確に規定している。14.上記授権の有効期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
会社の取締役遊愛軍本人とその関連先の遊愛国、会社の取締役陶福生本人、馬継戟本戟の4人の取締役がこの議案に対する採決を回避したため、残りの3人の取締役が採決に参加した。
審議結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
「独立取締役の会社第4回取締役会第22回会議に関する独立意見」の具体的な内容は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
4、「会社が完全子会社に保証額を提供する予定であることに関する議案」を審議、採択した。
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) （以下「会社」と略称する）の対外保証の日常管理と対外保証行為の計画性と合理性を強化するため、同時に会社の完全子会社の日常経営需要を満たし、その資金の流れを確保するために、会社は完全子会社豊城ナール科技集団有限会社に総額度が15000万元を超えない保証を提供する予定である。
保証事項は2022年度の第1回臨時株主総会が通過した日から発効し、有効期間は12ヶ月である。上記の限度額は有効期間内にスクロールして使用できます。
審議結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
「独立取締役の会社第4回取締役会第22回会議に関する独立意見」の具体的な内容は、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。
5、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は2022年6月22日（水）午後14時30分から上海市浦東新区新場鎮新瀚路26号会社三階会議室で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催します。
「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022051）詳細は巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照。と「証券時報」、「中国証券報」。
審議結菓：同意7票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第22回会議の決議。
ここに公告します。
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 取締役会2022年6月6日
