証券コード： Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 証券略称： Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 公告番号：2022049 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
独立取締役の株式激励公募委託投票権に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別声明：
1.今回の募集議決権は法に基づく公募であり、募集人の王鉄氏は「証券法」第90条、「上場会社株主総会規則」第31条、「上場会社株主権利管理暫定規定」第3条に規定された募集条件に符合している。
2.本公告の公開日までに、募集人は会社の株を持っていない。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定に基づき、上海ナール実業株式会社（以下「会社」と略称する）の他の独立取締役の委託に基づき、独立取締役の王鉄氏は募集人として、2022年6月22日に開催される2022年度第1回臨時株主総会で審議される株式激励計画に関する議案について、会社全体の株主から委託投票権を募集した。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人の基本状況と声明
（I）募集人の基本状況
1、今回の投票権募集の募集者は会社の現在の独立取締役の王鉄氏であり、その基本的な状況は以下の通りである。
王鉄さんは、1972年5月10日生まれ、シンガポール籍で、ハーバードビジネススクールを卒業し、ベック学者の称号を獲得し、上海交通大学機械工学学部と修士号を持っています。アスペン組織（AspenInstitute）中国英才計画メンバーの一人、アスペングローバル組織客員学者；中国衛生監督協会及び中国食品科学技術学会常務理事；現在、汎用浄水科学技術GWT会社の共同創業者とCEOを務めている。20年以上の企業サービスと知能製造業界の経営経験があり、A株上場会社 Canature Health Technology Group Co.Ltd(300272) 総裁を務めたことがある。世界の食品安全、公共衛生及び水処理業界のリーダー企業である芸康グループ世界執行委員会のメンバー、世界執行副総裁兼大中華区総裁；Cooperグループ傘下のCrouse-Hindsアジア太平洋地域社長；ゼネラル・エレクトリック（GE）でキャリアを開始し、製品管理、グローバル監査、グループのグローバル戦略、買収合併などの一連の事務に参加しています。 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 独立取締役。
2、募集人は現在会社の株式を持っておらず、証券の違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
3、募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは会社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主とその関連者の間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
4、委託投票権を募集する主体資格は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
（II）募集者声明
本人の王鉄は募集人として、「管理方法」の関連規定とその他の独立取締役の委託に基づいて、当社が開催する2022年度第1回臨時株主総会の株式激励計画に関する議案について株主委託投票権を募集して本公告書を作成し、署名した。募集者は本募集公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会の指定サイトで公告された。
今回の募集行動は完全に人を募集して独立取締役とする職責に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。本募集公告の履行は法律、法規、「会社定款」または社内製度におけるいかなる条項に違反したり、衝突したりしない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（I）基本状況（1）会社名：＊ Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 2）設立日：2005年11月9日
（3）登録住所：上海市浦東新区新場鎮新瀚路26号（4）株式上場時間：2016年11月29日（5）会社株式上場取引所：深セン証券取引所（6）株式略称：＊ Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 7）株式コード： Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 8）法定代表者：遊愛国（9）取締役会秘書：遊愛軍（10）会社事務所住所：上海市浦東新区新場鎮新瀚路26号（11）連絡電話：0213127288812）ファックス：0213127525513）郵便番号：20131414）メールボックス：[email protected].
（II）募集事項
募集者は会社の2022年第1回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に委託投票権を募集する。
提案コード提案名
1.00「会社の及びその要約に関する議案」
2.00「会社3.00「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画の処理を要請することに関する議案」
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、本公告が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で発表されたことを参照してください。に開示された「2022年度第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022051）。
（III）募集人は2022年度第1回臨時株主総会で審議された上述の提案についてのみ議決権を募集し、委託人が同時に他の提案に対する投票意見を明らかにした場合、募集人は委託人の意見によって採決する。依頼人が募集人に他の提案を採決するように依頼していない場合は、依頼人が募集されていない投票権の提案を別途採決し、依頼人が別途採決していない場合は、募集されていない投票権の提案に対する採決権利を放棄すると見なされます。
（IV）本募集委託投票権授権報告書の署名日：2022年6月6日
三、募集人の募集事項に対する投票
募集者は会社の独立取締役として、2022年6月6日に開催された第4回取締役会第22回会議に出席し、「会社四、募集方案
募集者は中国の現行の法律、行政法規と規範的な文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月17日の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議に出席する登記手続きを行った会社の株主。
（II）募集期間：2022年6月20日から2022年6月21日まで（毎日午前9：30-11：30、午後13：30-17：30）。
（III）募集方式：公開方式を採用して中国証券監督管理委員会で指定された情報公開メディアと巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で公告を発表して委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
1、募集対象が募集人の投票を依頼することを決定する場合、それは本公告の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって独立取締役募集投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）を項目ごとに記入しなければならない。
2、募集者が委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集依頼投票権は会社証券部が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した：
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、営業許可証のコピー、法人代表証明書の原本、授権依頼書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提供したすべての書類は、法人代表がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株主口座カードを提出しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位法人が代行する
表に署名された授権依頼書には公証は必要ありません。
3、投票を依頼する株主は上記の第2点の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達しなければならない。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社の受信時間に準拠しています。投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
宛先： Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 証券部
送付先：上海市浦東新区新場鎮新瀚路26号
郵便番号：201314
連絡先：02131272888
会社ファックス：02131275255
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役募集投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
4、会社の2022年度第1回臨時株主総会によって立会いを行う弁護士事務所の立会い弁護士は、法人株主と自然人株主が提出した前述の書類に対して形式審査を行う。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、審査を経て以下の条件をすべて満たす承認依頼は有効であることが確認されます。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主は募集事項に対する投票権を募集者に重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
（8550）株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席するように委託することができる。
（8551）有効な授権依頼が以下の状況になったことが確認された場合、募集者は以下の方法で処理することができる。
1、株主は募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議で登録時間
これまで書面で募集人に対する授権依頼を明示的に取り消すと、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に登録を委託し、会議に出席し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を撤回することを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
ここに公告します。
募集人：王鉄2022年6月6日
Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 独立取締役の株式激励公募依頼投票権に関する公告」の全文、「 Shanghai Nar Industrial Co.Ltd(002825) 2022年度第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に知っていることを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権報告書で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、独立取締役の盛毅を本人/当社として委任することを授権します。
