証券コード： Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 証券略称： Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 公告番号：202204 Shenzhen Guangju Energy Co.Ltd(000096) 0
第8回取締役会2022年第3回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Yunnan Tin Co.Ltd(000960) （以下「＊ Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 」または「会社」と略称する）第8回取締役会2022年第3回臨時会議は2022年6月6日に雲南省昆明市官渡区民航路471号雲錫オフィスビル8階会議室で現場記名投票と通信採決の方式で開催され、「＊ Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 定款」（以下「会社定款」と略称する）第百四十一条の規定に基づき、本会議の通知は2022年6月6日に麺と向かって、電子メールとファックスで会社の9人の取締役に通知した。今回の会議に参加して取締役9人を採決し、実際に取締役9人を採決しなければならない。今回の臨時取締役会の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。
一、会議の審議を経て、以下の議案を採択する。
1、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 第8回取締役会の理事長選挙に関する議案」
採決結菓：有効票数は9票で、その中で劉路騳先生を選挙する票数は9票だった。
劉路奇氏は会社の第8回取締役会の理事長（履歴書に添付）に選出され、任期は第8回取締役会が満了するまで（2023年2月3日）。
2、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 第8回取締役会副理事長の選挙に関する議案」
採決結菓：有効票数9票、うち呉君女史を選挙する票数9票。
呉君さんは会社の第8期取締役会の副理事長（履歴書に添付）に選ばれ、任期は第8期取締役会が満了するまで（2023年2月3日）。
3、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 取締役会専門委員会の仕事細則を改訂する議案について」の採決結菓：有効票数9票、うち同意票数9票、反対票数0票、棄権票数0票、議案審議可決。
具体的な内容の詳細は、同社が同日公開した「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 取締役会専門委員会仕事細則」を参照してください。
4、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 第8回取締役会戦略と投資委員会委員の選出に関する議案」
採決結菓：有効票数9票、うち同意票数9票、反対票数0票、棄権票数0票、議案審議可決。
非独立取締役の劉路遇氏、李季氏、呉建勲氏と独立取締役の尹暁氷氏、王道斌氏（履歴書添付後）は取締役会戦略投資委員会委員に選出され、以上の5人の委員は共同で会社の第8回取締役会戦略投資委員会を構成し、任期は第8回取締役会の満了時（2023年2月3日）までである。
5、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 第8回取締役会審計委員会委員を選挙する議案について」の採決結菓：有効票数9票、その中で同意票数9票、反対票数0票、棄権票数0票、議案審議可決。
非独立取締役の張揚氏（履歴書添付後）は取締役会審計委員会委員に選出され、現在の監査委員会委員の尹暁氷氏、袁蓉麗氏と共同で会社の第8期取締役会審計委員会を構成し、任期は第8期取締役会が満了するまで（2023年2月3日）。
6、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 第8回取締役会指名委員会委員を選出する議案」の採決結菓：有効票数9票、うち同意票数9票、反対票0票、棄権票0票、議案審議可決。
非独立取締役の呉君女史と独立取締役の王道斌氏（履歴書添付後）は取締役会指名委員会委員に選出され、現在指名委員会委員の袁蓉麗女史と共同で会社の第8回取締役会指名委員会を構成し、任期は第8回取締役会が満了するまで（2023年2月3日）。
7、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 第8回取締役会業績報酬委員会委員の選出に関する議案」
採決結菓：有効票数9票、うち同意票数9票、反対票数0票、棄権票数0票、議案審議可決。
従業員取締役の楊小江氏と独立取締役の王道斌氏（履歴書添付後）は取締役会業績報酬委員会委員に選出され、現在の業績報酬委員会委員の袁蓉麗氏と共同で会社の第8回取締役会業績報酬委員会を構成し、任期は第8回取締役会が満了するまで（2023年2月3日）終了する。
8、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 第8回取締役会各専門委員会の招集者選挙状況に関する説明」
採決結菓：有効票数9票、うち同意票数9票、反対票数0票、棄権票数0票、議案審議可決。
「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 定款」及び「取締役会戦略投資委員会仕事細則」の規定に基づき、第8回取締役会戦略投資委員会の召集者は理事長の劉路遇氏が務めた。
取締役会は第8回取締役会業績報酬委員会が独立取締役の袁蓉麗女史を招集者として選出することに同意した。第8回取締役会指名委員会が独立取締役の王道斌氏を招集者に選出することに同意した。
9、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 社長の選任に関する議案」
採決結菓：有効票数9票、うち同意票数9票、反対票数0票、棄権票数0票、議案審議可決。
会社の取締役会は劉路奇氏を会社の社長に選任することに同意し、任期は第8回取締役会が満了するまで（2023年2月3日）。
10、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 上級管理職の選択と招聘に関する議案」
採決結菓：有効票数9票、うち同意票数9票、反対票数0票、棄権票数0票、議案審議可決。
会社の取締役会は王建偉さん、劉彬さんを会社の副社長に選任することに同意し、岳敏さんは会社の財務総監（履歴書の添付後）で、任期は第8回取締役会の満了時（2023年2月3日）までです。11、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 投資家関係管理製度の改訂に関する議案」
採決結菓：有効票数9票、うち同意票数9票、反対票数0票、棄権票数0票、議案審議可決。
具体的な内容の詳細は、同社が同日公開した「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 投資家関係管理製度」を参照してください。
二、会社指名委員会は会社の総経理及びその他の高級管理者の選任に対して意見と提案を提出した。
三、会社の三人の独立取締役は今回の会議の関連事項に対して独立意見を発表した。
四、予備検査書類
1、会議に出席した取締役の署名を経て、会社の取締役会の印鑑を押した「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 第8回取締役会2022年第3回臨時会議決議」。
2、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 独立取締役第8回取締役会2022年第3回臨時会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告します。
Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 取締役会
2002年6月7日
会社の取締役と高級管理者の履歴書
一、非独立取締役
劉路でこぼこ、男、漢民族、1966年12月生まれ、大学学歴、中国共産党党員。1990年7月に仕事に参加した。雲南錫業会社研究設計院品質監督科課長を歴任した。 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 製錬支社品質監督部副主任、マネージャー補佐、副マネージャー； Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 錫化学工業材料支社長； Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 副総経理；雲錫ホールディングス、 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 市場部主任；雲錫ホールディングス社長補佐、資本運営部部長、雲南錫業グループ物流有限会社党委員会書記、理事長、法定代表者。現在、共産党委員会副書記、第8回取締役会理事長、戦略と投資委員会の招集者、社長を務めています。劉路奇氏は過去12ヶ月以内に雲錫ホールディングス傘下の完全子会社である雲南錫業グループ物流有限会社で理事長を務めていたため、会社の持株株主と関連関係がある。本公告が公開された日まで、劉路でこぼこ氏は「会社法」などの法律法規や「会社定款」に規定された取締役、高級管理職を務めてはならない状況が存在せず、会社の株を持っておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行者には属していない。
呉君、女、漢族、1977年7月生まれ、大学学歴、中国共産党党員。1999年7月に仕事に参加した。昆明貴金属研究所団委員会書記を歴任した。 Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) 団委員会書記、党委員会組織部副部長、党委員会工作部部長、秘密保持弁公室主任；雲錫ホールディングス党委員会工作部副主任、組織部副部長、部長、幹部処副処長、老幹処副処長、処長、統戦部副部長、部長；雲錫持株会社党委員会常務委員、党委員会組織部部長、組織人的資源部部長; Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 党委員会委員、組織人的資源部部長。現在、雲錫持株会社の党委員会常務委員、組織人事部部長、 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 党委員会書記、第8回取締役会副理事長、指名委員会委員を務めている。
呉君さんは会社の持株株主と関連関係がある。本公告の公開日まで、呉君さんは会社の株を持っておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」などの法律法規や「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信用喪失被執行者には属していない。
楊小江、男、漢族、1982年9月生まれ、大学学歴、中国共産党党員。2006年7月に仕事に参加した。 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 製錬支社製錬スラグ職場党支部書記、労働組合主席を歴任した。雲錫ホールディングス、 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 団委書記、大衆工作部副主任；雲錫ホールディングス広報部副主任、党委員会事務室副主任；雲錫グループ亜鉛業有限責任会社党委員会副書記、紀律委員会書記、労働組合主席；雲南華聯亜鉛インジウム株式会社紀律委員会書記；雲錫機械（錫都実業）会社党委員会書記、理事長、法定代表者；雲錫持株会社党委員会事務室（公共関係部、会社事務室）主任、取締役会事務室主任；雲南華聯亜鉛インジウム株式会社党委員会書記、理事長、法定代表者、雲錫文山亜鉛インジウム製錬有限会社理事長、法定代表者。現在、共産党委員会副書記、労働組合主席、第8回取締役会従業員取締役、業績報酬委員会委員、雲南華聯亜鉛インジウム株式会社党委員会書記を務めている。
楊小江氏は持株株主と関連関係がない。本公告が公開された日まで、楊小江氏は会社の株式を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」などの法律法規や「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信用喪失被執行者には属していない。
李季、男、漢族、1973年5月生まれ、大学学歴、九三学社社員。1996年7月に仕事に参加した。 Sino-Platinum Metals Co.Ltd(600459) 技術部副部長、科学技術部副部長、部長を歴任した。昆明貴金属研究所科学技術処の副処長、処長；雲錫グループ鉱業開発有限責任会社の旧工場分鉱副鉱長。雲錫持株会社科学技術部副主任、科学技術処長、企業発展部主任、社長補佐、戦略発展部主任；雲南錫業研究院有限会社の理事長、研究開発センターの責任者、両センター管理委員会の執行副主任。現在、雲錫ホールディングス社長補佐、投資管理部部長、 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 第8回取締役会非独立取締役、戦略と投資委員会委員を務めています。
李季さんは会社の持株株主と関連関係がある。本公告が公開された日まで、李季さんは会社の株を持っておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」などの法律法規や「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信用喪失被執行者には属していない。
張揚、男、漢族、1975年11月生まれ、大学学歴、中国共産党党員。1999年7月に仕事に参加した。雲南医薬グループ会社の事務室秘書、主任補佐を歴任した。雲南医薬グループ株式会社取締役会秘書；雲錫持株会社党委員会事務室副主任、公共関係部副主任、会社事務室副主任；＊ Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 取締役会秘書、証券部主任、市場部副主任、主任、副社長。現在、雲錫ホールディングス党委員会事務室（事務室、取締役会事務室）の主任、取締役会秘書、 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 第8回取締役会非独立取締役、監査委員会委員を務めている。
張揚氏は会社の持株株主と関連関係がある。本公告が公開された日まで、張揚氏は会社の株式を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」などの法律法規や「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在せず、信用喪失被執行者には属していない。
呉建勲、男、漢族、1978年5月生まれ、在職大学院生の学歴、中国共産党党員。2001年7月に仕事に参加した。 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 経販支社総経理補佐、事務室主任、市場情報部主任を歴任した。 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 上海支社長、党支部書記；雲錫貿易（上海）有限会社党支部書記、取締役、社長；雲南錫業錫化学工業材料有限責任会社の党委員会書記、理事長、法定代表者；雲錫（アメリカ）資源会社の理事長、雲錫（ドイツ）資源有限会社の執行役員、雲錫（香港）資源有限会社の理事長。現在、共産党委員会委員、第8回取締役会非独立取締役、戦略と投資委員会委員、副総経理、市場運営センターマネージャーを務めています。雲南錫業錫化学工業材料有限責任会社の党委員会書記、理事長、法定代表者、雲南錫業錫材有限会社の執行役員。
呉建勲氏は会社の持株株主と関連関係がない。本まで
