証券コード： Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 証券略称： Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 公告番号：2022039 Yunnan Tin Co.Ltd(000960)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会は議案を否決しなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
3 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) （以下「会社」と略称する）は2022年5月21日に公告形式で会社の全株主に2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知を出し、2022年6月6日に2022年第2回臨時株主総会の開催に関する提示的な公告を披露した。
4、本公告における議決権株式総数を占有する割合例はすべて4桁の小数を保留し、その各セクションの数値の和と合計数値に尾差があれば、すべて四捨五入の原因によるものである。
一、会議の開催状況
1、開催時間
（1）現地会議時間：2022年6月6日（月）15：00。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月6日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は2022年6月6日9時から15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：雲南省昆明市民航路471号雲錫事務棟8階会議室。3、開催方式：現場投票とネット投票を結合する。
4、召集人：会社の取締役会。
5、司会者：副理事長の程睿涵氏（代表取締役の職務を代行して履行する）。
6、今回の臨時株主総会の招集、開催プログラムは「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」と「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 定款」の関連規定に符合している。二、会議の出席状況
1、会議に出席する全体的な状況：
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代理人は計28戸で、代
表株式数の合計は748770214株で、会社の議決権株式総数1645801952株（控除
会社がすでに株式22974427株を買い戻したほか、以下同じ）の454958%だった。
2、現場会議の出席状況：
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代理人は5世帯で、代表株式数の合計
726581266株で、会社の議決権株式総数の441476%を占めている。
3、ネット投票状況：
インターネット投票を通じて今回の株主総会に出席した株主は23戸で、代表株式数の合計は
22188948株で、会社の議決権株式総数の1.3482%を占めている。
4、会議に出席した中小株主の状況：
会議に出席する中小株主（中小株主とは、会社の取締役、監査役、高級管理職のほか、
単独または合計持株5%以下の株主；旧錫都実業有限責任会社係会社の持株株主の
持株株主の雲南錫業グループ（持株）有限責任会社の一緻動人であり、その保有会社の株式
5909801株で、会社の議決権株式総数の0.3591%を占めている。上記の持株数は単独で計上されていない。
中小投資家の持株数計算）は25戸で、議決権のある株式数を代表する合計は22330448である。
株式は、会社の議決権株式総数の1.3568%を占めている。このうち、現場投票による中小株主2
戸、代表議決権のある株式の数は合計141500株で、会社の議決権のある株式の総数を占めている。
0.0086 %。ネット投票を通じた中小株主23社、代表議決権のある株式数の合計は
22188948株で、会社の議決権株式総数の1.3482%を占めている。
5、会社の一部の取締役、監事及び取締役会秘書が今回の株主総会に出席し、会社の取締役候補
人、株主監事候補者及び高級管理者が今回の株主総会に列席した。北京徳衡（昆明）弁護士
事務所の弁護士が出席し、今回の株主総会を目撃した。
三、議案の審議と採決状況
今回の臨時株主総会は、現場記名投票とネット投票を組み合わせた方式で以下の採決を通過した。
提案：
1、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 会社定款の改訂に関する議案」
棄権反対に同意する
会議への出席を議決する会議がある会議に出席する会議に出席する会議の状況の議決権を占める株式数議決権非関連株式数議決権非関連株式数議決権非部分数（株）（株）株式数の比（株）株式数の比（株）関連株式数
例量の割合
総議決748770214738009640985629107605741.4371%0.0000%の場合
会議に出席する会議に出席する会議の中で、中小株主に表があり、中小株主に表がある中小株主の中小株主の株式数の議決権株式数の議決権株主の採決223304481156987410760574部の数の比の割合の割合例
状況
518121% 481879% 0.0000%
採決結菓：同意した株式数は今回の会議に出席した株主及び株主代理人が持っている有効な採決を占めている。
権株式総数の2/3以上は、特別決議方式で可決された。
2、「 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 会社の一部管理製度の改訂に関する議案」
2.01 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 株主総会議事規則」
棄権反対に同意する
会議への出席を採決する会議があり、会議に出席する会議があり、会議の出席状況の議決権を占める株式数議決権株式数議決権株式数議決権株式数の株式数議決部数（株）（株）量の割合（株）割合（株）権利株式数の割合
総議決7487702147485628859997232073290.0277%0 0.0000%の場合
会議に出席する会議の中で、会議に出席する会議の中で、中小株主の有表株主の有表中小株式議決権株式数小株主の有議決権株式東採決22304482212319207329株式数量の割合0
の割合数量の比状況例
990715% 0.9285% 0.0000%
採決結菓：同意した株式数は今回の会議に出席した株主及び株主代理人が持っている有効な採決を占めている。
権株式総数の1/2以上は、普通決議方式で可決された。
2.02 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 取締役会議事規則」
棄権反対に同意する
会議への出席を議決する会議があり、会議に出席する会議の出席状況の議決権を占める株式数議決権株式数議決権株式数議決権株式数議決分株式数議決分株式数（株）（株）量の割合（株）量の割合（株）量権利株式数の割合
総議決748770214738009640985629107605741.4371%0.0000%の場合
会議に出席する会議の中で、会議に出席する会議の中で、中小株主の中で、中小株主の中で、表中小株主の中で、表中小株式2233044811569874の議決権株式数10760574の議決権株式数0の議決権株式東の議決権の割合の割合数量の比状況例
