証券コード： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 証券略称： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 公告番号：2022052
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、ない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に基づき、＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) （以下「会社」と略称する）取締役会は2022年6月28日に2021年年度株主総会を開催する予定で、具体的なことは以下の通りである。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2021年年度株主総会
2、株主総会の招集者：会社の第5回取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第5回取締役会第28回会議は今回の株主総会の開催を提案することを決定した。今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻することを開催した。
4、会議の開催日、時間：
現場会議の開催時間は2022年6月28日（火）午後14時です。
ネット投票期間は2022年6月28日です。
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月28日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月28日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式
（1）現場採決：株主が現場株主総会に出席するか、書面で代理人に委託して現場会議に出席して採決に参加する。株主が委託した代理人は会社の株主である必要はない。
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は上記の投票方式の中の一つの採決方式しか選択できない。同じ議決権で重複投票が発生した場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月22日（水）
7、出席対象：
（1）株式登記日午後までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記した会社の全株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議開催場所：中山市西区沙朗広豊工業区会社広豊工場区技術センタービル会議室二、会議審議事項
1、審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00銀行への総合与信額の申請に関する議案√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告書の全文と要約√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度権益分派予案に関する議案√
8.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
9.00会社の第6回取締役会のメンバーと高級管理職の報酬案に関する議案√
10.00会社の第6回監事会のメンバー報酬案に関する議案√
11.00会社の登録住所の増加と「会社定款」の改訂に関する議案√
12.00 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 「頭狼計画二期」従業員√』について
持株計画（草案）』及びその要旨の議案
13.00 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 「頭狼計画二期」従業員√』について
持株計画管理弁法』の議案
14.00株主総会の授権取締役会に会社の「頭狼計画二期」を申請することについて√
従業員持株計画に関する議案
15.00 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年ストックオプションインセンティブ計画について√」
（草案）』とその要旨の議案
16.00 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年ストックオプションインセンティブ計画について√」
審査管理弁法を実施する議案
17.00株主総会の授権取締役会による会社の2022年株式オプションインセンティブの処理について
関連事項を計画する議案
累積投票議案
18.00第6回取締役会の非独立取締役の選出に関する議案の応募者数5人
18.01魯楚平氏を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出する√
18.02徐海明氏を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出する√
18.03彭恵さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する√
18.04張雲龍氏を会社の第6回取締役会の非独立取締役に選出する√
18.05張舟雲氏を会社の第6回取締役会非独立取締役に選出する√
19.00第6回取締役会の独立取締役の選出に関する議案の応募者数4人
19.01劉奕華氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出
19.02石静霞女史を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する√
19.03侯予氏を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する√
19.04鄭馥麗女史を会社の第6回取締役会の独立取締役に選出する√
20.00第6回監事会株主代表監事の選出に関する議案の候補者数2人
20.01王偵彪氏を選出して会社の第6回監事会株主代表監事√
20.02蘭江氏を会社第6回監事会株主代表監事に選出√
会社の現在の独立取締役の余力松さん、劉奕華さん、侯予さん、鄭馥麗さんは今回の株主総会で職務を述べる。
2、提案開示状況
今回の株主総会の提案はすでに2022年2月28日に開催された第5回取締役会第25回会議、2022年4月22日に開催された第5回取締役会第27回会議と第5回監査会第18回会議、2022年6月6日に開催された第5回取締役会第28回会議と第5回監査会第19回会議の審議によって採択された。関連公告はそれぞれ2022年3月1日、2022年4月26日、2022年6月7日の「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上に移動します。
3、その他の説明
（1）独立取締役は第7、8、9、12、15、18、19項の議案に対して独立意見を発表し、「上場会社株主総会規則」の要求に基づいて、以上の議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、結菓を2021年年度株主総会決議公告に単独で表示する。中小投資家は以下の株主以外の他の株主を指す：1）上場会社の取締役、監事、高級管理者；2）上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主。
（2）「会社定款」の規定によると、第11、15、16、17項の議案は特別決議議案であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過しなければならない。
（3）今回の株主総会では、議案18、19、20は累積投票方式で採決される。会社の第6回取締役会は5人の非独立取締役と4人の独立取締役から構成され、非独立取締役と独立取締役はそれぞれ採決される。会社の第6回監事会は3人の監事から構成され、その中で株主代表監事は2人、従業員代表監事は1人の従業員代表大会によって選出された。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を応募者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。第6回取締役会の独立取締役候補の在任資格と独立性はすでに深セン証券取引所の届出審査に異議がない。
（4）中国証券監督管理委員会の「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定に基づき、上場会社株主総会が株式激励計画を審議する場合、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。そのため、会社の独立取締役鄭馥麗さんは募集人として会社の全株主に上記の第15、16、17議案の投票権を募集した。被募集人またはその代理人は、被募集投票権のない提案に対して別途採決することができ、被募集人またはその代理人が別途採決しない場合は、被募集投票権のない提案に対する議決権を放棄すると見なす。操作方法の詳細は、会社が2022年6月7日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で掲載された「 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 独立取締役公募委託投票権報告書」。
三、現場会議に出席する登録方法
1、登録方式：現場登録、手紙または電子メールで登録する。
株主が現場会議に参加する登録手続きを行う際には、以下の資料を提供しなければならない。
（1）個人株主：本人が直接会議に出席するには、本人の身分証明書、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の身分証明書、授権依頼書、委託人の株式口座カードと身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（2）法人株主：法定代表者が自ら出席する場合、本人の身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）、株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、本人の身分証明書、法人授権依頼書、営業許可証のコピー（公印を押す）、委託人の株式口座カードを持って登録手続きを行う必要があります。
（3）代理投票許可委任書が委任者が他人に署名することを許可した場合、署名する許可書またはその他の許可書類は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権書類は、投票代理依頼書と一緒に提出する必要があります。
2、現場会議の登録時間：2022年6月23日-24日、午前9：00-11：30、午後13：30-16：00。
3、異郷の株主は以上の関連証明書によって手紙や電子メールで参加会を登録することができ、電話登録を受けない。手紙や電子メールは2022年6月24日16時までに当社に送らなければなりません。手紙や電子メールで登録して参加する場合は、必ず電話で確認してください。
4、会議の連絡先：
