証券コード： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 証券略称： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 公告番号：2022051
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
独立取締役公募委託投票権報告書
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、ない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）の「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）の関連規定によると、＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) （以下「会社」と略称する）独立董事鄭馥麗女史は彼の独立董事の委託を募集人とし、2022年6月28日に開催される2021年年次株主総会で審議されるストックオプション激励計画に関する議案について、会社の全株主に委託投票権を公募する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人声明
本人の鄭馥麗は募集人として、「管理方法」の関連規定に従って、当社が開催する2021年年度株主総会で審議されるストックオプション激励計画議案が全株主に投票権を募集することについてだけ本報告書（以下「本紙報告書」と略称する）を作成し、署名した。
募集者は本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。
今回の募集依頼投票権行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）公告を出す。今回の募集行動は完全に人を募集して独立取締役とする職責に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述はない。募集人の今回の募集依頼投票権はすでに会社の他の独立取締役の同意を得ており、募集人はすでに本報告書に署名した。本報告書の履行は法律、法規、「会社定款」及び社内製度におけるいかなる条項に違反したり、衝突したりすることはありません。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（I）会社の基本状況
会社名： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
株式略称： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
株式コード： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
法定代表者：魯楚平
取締役会秘書：劉博
連絡先：中山市西区広豊工業通り1号
郵便番号：528411
連絡先：07608555306
ファックス：07608559031
インターネットアドレス：www.broad-ocean.com.
電子メール：[email protected].
（II）今回の募集事項
募集者は2021年の年度株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に委託投票権を公募する。
シリアル番号議案名
1 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）」とその要約に関する議案
2 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年ストックオプションインセンティブ計画の審査管理方法の実施」に関する議案
3株主総会の授権取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画に関する議案を提出することについて
（III）本委託投票権募集報告書の署名期日は2022年6月6日である。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、2022年6月7日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.開示された「2021年年次株主総会の開催に関する通知」。
四、募集人の基本状況
（1）今回の投票権募集の募集は会社の現在の独立取締役鄭馥麗女史であり、その基本状況は以下の通りである。
鄭馥麗さん：1973年生まれ、大学本科学歴、中国公認会計士、深セン市公認会計士協会ベテラン会員。信永中和会計士事務所の高級マネージャーを務め、会計士事務所のパートナーになったことがある。現在、広東省広東省香港マカオ協力促進会会計専門委員会委員、 Keli Motor Group Co.Ltd(002892) Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) 、及び Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) 独立取締役、深セン市前海徳成企業管理コンサルティング有限会社社長及び深セン徳成会計士事務所（普通パートナー）の事務パートナーである。2019年5月31日から当社の独立取締役を務めています。
（2）募集者は現在、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁には触れていない。
（3）募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは当社の独立取締役として、当社の取締役、高級管理職、主要株主とその関連者との間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集人の募集事項に対する投票
募集人は当社の独立取締役として、2022年6月6日に開催された第5回取締役会第28回会議に出席しました。そして、「2022年株式オプション激励計画（草案）」とその要約に関する議案「2022年株式オプション激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」「株主総会の取締役会に会社の2022年株式オプション激励計画の処理を許可することに関する議案」に賛成票を投じた。
六、募集方案
募集者は中国の現行の法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象：2022年6月22日15：00までに株式市場取引が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主。
（II）募集期間：2022年6月23日から2021年6月24日まで（毎日午前9：30-11：30、午後13：30-17：00）。
（III）募集方式：公開方式を採用して証券監督管理委員会で指定された情報公開サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）上で公告を発表して委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順：
第一歩：募集対象が募集依頼者の投票を決定する場合、それは本報告書の添付ファイルで確定したフォーマットと内容によって独立取締役の公募依頼投票権の授権依頼書（以下「授権依頼書」と略称する）に項目ごとに記入しなければならない。
ステップ2：授権依頼書に署名し、要求に応じて以下の関連書類を提出する。
1、投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明原本、授権依頼書原本、株式口座カードを提出しなければならない。法人株主が本条に規定するすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
2、投票を依頼する株主が個人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードを提出しなければならない。
3、授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権する場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
第三歩：投票を依頼する株主は上記第二歩の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達または書留郵便または特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所によって送達し、電話で確認してください。書留郵便や特急配達方式を採用している場合、受信時間は会社の董秘弁の受信時間に準じる。投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
住所：中山市西区広豊工業通り1号
宛先： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 董秘弁
郵便番号：528411
電話：07608555306
ファックス：07608559031
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募投票権授権依頼書」を顕著な位置に明記してください。
ステップ4：証人弁護士が有効な採決票を確認する。会社が招聘した弁護士事務所の証人弁護士は、法人株主と個人株主が提出した前述の書類を形式的に審査する。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。株主の授権依頼は審査を経て、同時に以下の条件を満たすことが有効である。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（8548）株主は募集事項の投票権に対して募集人を重複して授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合は、最後に受け取った授権依頼書が有効である。
同じ事項に対して何度も投票することはできません。複数回の投票があった（現場投票、依頼投票、ネット投票を含む）は、第1回の投票結菓に準じる。
（Ⅵ）有効な授権依頼が以下の状況が確認された場合、募集人は以下の方法で処理することができる。
1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を撤回することを明示すると、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。2、株主が自ら出席したり、募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に委託して登録し、会議に出席したりし、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権依頼を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
添付ファイル：独立取締役公募依頼投票権授権依頼書（以下本文なし）
（本ページには本文がなく、「＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 独立取締役公募委託投票権報告書」の署名ページ）
募集人：鄭馥麗
2022年6月6日添付ファイル：
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、募集人が今回の募集投票権のために作成し、公告した「独立取締役公募依頼投票権報告書」の全文、「2021年年度株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読んで、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解していることを確認した。現場会議が登録に報告される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権報告書で確定したプログラムによって、本授権依頼書の項目の下で募集人に対する授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。本人/当社は授権依頼人として、 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 独立取締役鄭馥麗女史を本人/当社代理人として、 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2021年年度株主総会に出席することを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に投票権を行使する。本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見：
連番議案の内容は反対に破棄された。
意対権
1 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年株式期間について』
