Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 証券コード： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 証券略称： Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 公告番号：2022046
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249)
第5回監事会第19回会議決議公告
当社と監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、ない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第19回会議は2022年6月6日午前11時に当社会議室で開催された。今回の会議の通知は2022年5月31日に専任者の送達、ファックスまたはメール方式で出され、会議は監事会主席の王偵彪氏が招集し、主宰し、会議は監事3名に到着し、実際に監事3名に到着し、会議は現場会議の方式で開催され、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合緻する。会議の審議は以下の決議を採択した。
一、「会社の2021年株式オプション激励計画の調整について初めて株式オプションの行使価格を授与する議案」を審議、採択した。（採決状況：3票同意、0票棄権、0票反対。）
審査を経て、監事会は、今回の調整は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社「2021年株式オプション激励計画（草案）」の株式オプションの行使価格調整に関する規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なわないと考えている。
「会社の2021年ストックオプション激励計画の株式オプション行使価格の調整に関する公告」は2022年6月7日、「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
二、「2021年ストックオプションインセンティブ計画について、ストックオプションに初めて最初の権利行使期間の権利行使条件の成菓を授与する議案」（採決状況：同意票3票、反対票0票、棄権票0票）を審議、採択した。
審査を経て、監査役会は、退職の原因で激励対象資格を失った84人と個人業績考課レベルがEで当期の権利比率が0%の人を除いて、会社の2021年株式オプション激励計画が初めて株式オプションに最初の権利を付与する激励対象リストが会社株主総会で承認された激励対象リストと一緻し、当期の権利比率はすべて100%であると考えている。会社の激励対象の行権資格は合法的で有効で、会社の株式オプション激励計画が初めて株式オプションに授与する最初の行権期間の行権条件を満たし、行権条に合緻することに同意した。
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 件の771人の激励対象は初めてストックオプションを授与する最初の行権期に実行可能な権利ストックオプションの数は9501741件で、今回のストックオプションは自主行権モードを採用している。
「2021年ストックオプション激励計画が初めてストックオプションに授与される最初の行権期間の行権条件の成菓に関する公告」は2022年6月7日付の「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
「2021年ストックオプションインセンティブ計画が初めて最初の行権期間に付与できる権利インセンティブ対象リスト」は2022年6月7日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
三、「2021年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する議案」（採決状況：同意票3票、反対票0票、棄権票0票）を審議、採択した。
審査を経て、監事会は、2021年株式オプション激励計画が初めて一部に84人の激励対象者が個人の原因で退職し、1人の激励対象者が個人の業績考課の結菓Eで、当期の実行可能権シェアの割合は0%で、2021年株式オプション激励計画の関連規定に基づき、上記85人の合計1789910件の株式オプションを抹消することに同意したと考えている。今回一部のストックオプションを抹消することは、「上場会社株式激励管理弁法」及び会社「2021年ストックオプション激励計画（草案）」の関連規定に合緻する。
「2021年ストックオプション激励計画の一部ストックオプションの抹消に関する公告」は2022年6月7日付の「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)にあります。
四、「Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 「頭狼計画二期」従業員持株計画（草案）とその要約に関する議案」を審議、採択した。（この議案は採決された：同意票2票、反対票0票、棄権票0票）。
「 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 「頭狼計画二期」従業員持株計画（草案）」（以下「頭狼計画二期」従業員持株計画（草案）と略称する）及びその要約の内容は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」（以下「指導意見」と略称する）、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」（以下「監督管理ガイドライン第1号」と略称する）などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定について、従業員持株計画の関連議案のプログラムと決定合法、有効です。今回の従業員持株計画を実施することは、従業員の積極性と創造性を十分に引き出し、会社の管理レベルを改善し、会社の持続可能な発展に有利であり、派遣、強制分配などが存在しない
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 方式で従業員に本従業員の株式保有計画に参加させる場合も、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月7日に掲載した巨潮情報網（http://www.cn.info.con.cn.）上の「＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 「頭狼計画二期」従業員持株計画（草案）」とその要約。
会社の独立取締役は「「頭狼計画二期」従業員持株計画（草案）」とその要約に対して明確に同意した独立意見を発表した。
監事の王偵杓氏は本計画の参加者で、この議案を審議する際に採決を回避した。
この議案は2021年の年度株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主が持つ有効議決権株式総数の半数以上（含む）を通過しなければならない。
五、「Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) “頭狼計画二期”従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、採択した。（この議案は採決された：同意票2票、反対票0票、棄権票0票）。会社の「頭狼計画二期」従業員持株計画管理弁法」の関連内容は「会社法」「証券法」「指導意見」「監督管理ガイドライン第1号」などの関連法律、法規の規定及び会社の実際状況に符合し、会社従業員持株計画の順調な実施を保証でき、従業員持株計画の規範的な運行を確保でき、会社の持続的な発展に有利で、会社及び株主全体の利益を損なわない。
具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月7日に掲載した巨潮情報網（http://www.cn.info.con.cn.）上の「＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 「頭狼計画二期」従業員持株計画管理方法」。
監事の王偵杓氏は本計画の参加者で、この議案を審議する際に採決を回避した。
この議案は2021年の年度株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主が持つ有効議決権株式総数の半数以上（含む）を通過しなければならない。
六、「Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年ストックオプションインセンティブ計画（草案）に関する議案」（採決状況：3票同意、0票棄権、0票反対）を審議、採択した。
会社の法人管理構造をさらに完備させ、会社の設立を促進し、激励製約メカニズムを健全化し、会社の中高層管理者と核心技術（業務）人員の積極性、主動性と創造性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と従業員利益を効菓的に結びつけ、会社が発展計画目標を実現することを確保するために、会社は関連法律、法規は「 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年株式オプション激励計画（草案）」を作成した。具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月7日に掲載した巨潮情報網（http://www.cn.info.con.cn.）上の「＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年ストックオプション激励計画（草案）」とその要約。
この議案はまだ2021年の年度株主総会の審議を提出しなければならず、株主総会に出席する株主の有効表を経なければならない。
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 議決権株式総数の3分の2以上（含む）同意。
七、「Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年ストックオプションインセンティブ計画の審査管理方法の実施に関する議案」（採決状況：3票同意、0票棄権、0票反対）を審議、採択した。
会社の2022年株式オプション激励計画の順調な進行を保証し、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保するために、国の関連規定と会社の実際の状況に基づいて、会社は特に「 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年株式オプション激励計画の審査管理方法」を製定した。
具体的な内容の詳細は、会社が2022年6月7日に掲載した巨潮情報網（http://www.cn.info.con.cn.）上の「＊ Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年ストックオプション激励計画考課管理弁法」を実施する。
この議案は2021年の年度株主総会の審議を提出し、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上（含む）の同意を得る必要がある。
八、「検証Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年ストックオプション激励計画激励対象リストに関する議案」（採決状況：3票同意、0票棄権、0票反対）を審議、採択した。
監事会は2022年株式オプション激励計画激励対象リストを初歩的に審査した後、「会社2022年株式オプション激励計画激励対象リストに登録された人員は『会社法』『上場会社株式激励管理弁法』などの法律、行政法規と規範性文書及び『会社定款』に規定された職務資格を備えており、最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合はない」と考えている。最近12ヶ月以内に中国証券監督会とその派遣機構に不適切な人選と認定された状況は存在しない。最近12ヶ月以内に重大な違法行為によって中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりする状況は存在しない。「会社法」の規定を持つ会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。法律、法規の規定を持って上場会社の株式激励に参加してはならない状況は存在しない。「上場会社株式インセンティブ管理方法」、「 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 2022年株式オプションインセンティブ計画（草案）」及びその要約に規定されたインセンティブ対象範囲に符合し、それは会社の2022年株式オプションインセンティブ計画のインセンティブ対象とする主体資格が合法的で有効である。
ここに公告します。
Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.Ltd(002249) 監事会
2022年6月7日
