証券コード： Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 証券略称： Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 公告番号：2022053債券コード：127013債券略称：創維転債
Skyworth Digital Co.Ltd(000810)
第11回取締役会第11回会議決議公告当社及び取締役会の全メンバーは情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Skyworth Digital Co.Ltd(000810) （以下「会社」、「上場会社」、「 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 」と略称する）第11回取締役会第11回会議は2022年6月6日に通信方式で開催され、会議の通知は2022年6月2日に電話、電子メール形式で各取締役に通知された。会議は会社の理事長の頼偉徳氏が主宰し、取締役全員が通信採決方式で会議に参加し、会社の9人の取締役全員が採決に参加し、会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合することを招集し、開催した。今回の会議では、以下の議案が審議され、可決されました。
一、審議は『「創維転債」の早期償還に関する議案』を採択した。
会社の株式（株式略称： Skyworth Digital Co.Ltd(000810) ；株式コード： Skyworth Digital Co.Ltd(000810) ）は2022年4月20日から2022年6月6日までの連続30取引日のうち少なくとも15取引日の終値が当期の株式移転価格の11.19元/株の130%（130%を含む）（14.55元/株）を下回らず、すでに「 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 転換社債募集説明書の公開発行」に約束された条件付き償還条項をトリガした。取締役会は、会社が「創維転債」の早期償還権を行使することに同意し、債券の額面金額に当期の未計上利息を加えた価格で、償還登記日の終値後に登録されたすべての「創維転債」を償還する。
取締役会は会社の経営陣に後続の「創維転債」の償還を行うすべてのことを許可した。
具体的な内容は、「中国証券報」「証券時報」及び巨潮情報網に掲載されている（http://www.cn.info.com.cn.)の「創維転債」の償還に関する最初の提示性公告」。会社の独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
採決結菓：9票の賛成、0票の反対、0票の棄権。
ここに公告します。
Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 取締役会2022年6月7日
