証券コード： Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 証券略称： Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 公告番号：2022013 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
第4回取締役会第12回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第12回会議は2022年6月6日に通信の方式で開催された。会議の通知は2022年6月2日に取締役の皆様にメールで届きました。今回の会議には取締役5人、実際に取締役5人が出席しなければならない。
会議は張宏清が主宰し、監事、役員が列席した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻することを開催した。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の2021年度利益分配計画の変更に関する議案」の審議、採択
会社の第4回取締役会第11回会議は「2021年度利益分配事前案の議案」を審議、採択し、「会社は2021年度に現金配当金を配布せず、赤株を送らず、資本積立金で株式元本を増加させず、残りの未分配利益を次年度に振り替える」ことを決定した。
持株株主の億澤持株有限会社の提案に基づき、現金配当リターン株主の力を強化し、投資家と発展配当を分かち合い、広範な投資家、特に中小投資家の獲得感を強化し、上場会社の社会的責任を履行し、会社の実際の経営状況、株主配当リターン計画などの文書を結合し、会社取締役会は慎重に研究し、2021年度の利益分配予定案を変更することを決定した。変更後の2021年度利益分配案は以下の通りです。
会社の2021年12月31日の総株式1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株を基数として、全株主に10株ごとに赤い株2株を送り、現金1.00元（税込）を送り、赤い株3200000株を送り、現金配当1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元、合計分配利益金額は4800000元である。2021年度は積立金で株式を増加させず、残りの未分配利益は今後の年度分配に残る。
分配案が実施される前に会社の総株式が変化した場合は、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整します。
取締役会は、今回の変更後の利益分配の事前案は監督管理部門の監督管理理念と監督管理の方向性に積極的に応え、現金配当の株主への還元力を強化し、投資家と発展配当を共有し、多くの投資家、特に中小投資家の獲得感を強め、上場会社の社会的責任を履行し、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの法律、法規及び規範的な文書及び「会社定款」、「今後3年間の株主配当リターン計画（2020年-2022年）」に開示された利益分配政策。
具体的には、2022年6月7日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「会社の2021年度利益分配案の変更に関する公告」。
独立取締役は本議案に対して同意する独立意見を発表し、具体的には会社が2022年6月7日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示することを参照してください。について説明します。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
変更後の2021年度利益分配事前案は会社の2021年度株主総会の審議に提出され、2021年度株主総会の審議には提出されません。
（II）「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」の審議採択
会社は大沢万年（深セン）投資持株有限会社に直接保有する完全子会社の深セン Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 包装有限会社の965254%の株式を譲渡することに同意し、譲渡価格は1689195万元。今回の譲渡が完了すると、会社の深セン Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) に対する持株比率は直接と間接の合計100%から間接3.4746%になり、深セン Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) は会社の合併報告書の範囲に含まれなくなります。
本議案の関連取締役の張宏清氏、孟学氏は採決を回避した。
具体的には、2022年6月7日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する公告」。
会社の独立取締役は今回の関連取引を事前に認可し、独立意見を発表した。具体的には、会社が2022年6月7日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。について説明します。採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
（III）「2021年度株主総会の開催に関する議案」の審議採択
会社の2021年度株主総会は2022年6月27日14時30分に現場投票とネット投票を結合した方式で開催され、第4回取締役会第11回会議、第4回監事会第10回会議、第4回監事会第11回会議及び今回の会議が株主総会の審議を要請する必要がある関連事項を審議する予定です。
具体的には、2022年6月7日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「2021年度株主総会の開催に関するお知らせ」。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 取締役会2022年6月6日
