証券コード： Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 証券略称： Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 公告番号：2022014 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
第4回監事会第11回会議決議公告
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一、監事会会議の開催状況
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) （以下「会社」と略称する）第4回監事会第11回会議は2022年6月6日に通信の方式で開催された。会議の通知は2022年6月2日にメール、専任者の送達、通信の方式で監事の皆様に届きました。今回の会議には監査役3人、実際に監査役3人が出席しなければならない。
会議は黄絢絢が主宰し、役員が列席した。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻することを開催した。
二、監事会会議の審議状況
（I）「会社の2021年度利益分配計画の変更に関する議案」の審議、採択
会社の第4回監事会第10回会議は「2021年度利益分配事前案の議案」を審議、採択し、「会社は2021年度に現金配当金を配布せず、赤株を送らず、資本積立金で株式元本を増加させず、残りの未分配利益を次年度に振り替える」ことを決定した。
持株株主の億澤持株有限会社の提案に基づき、現金配当リターン株主の力を強化し、投資家と発展配当を分かち合い、広範な投資家、特に中小投資家の獲得感を強化し、上場会社の社会的責任を履行し、会社の実際の経営状況、株主配当リターン計画などの文書を結合し、会社取締役会は慎重に研究し、2021年度の利益分配予定案を変更することを決定した。変更後の2021年度利益分配案は以下の通りです。
会社の2021年12月31日の総株式1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株を基数として、全株主に10株ごとに赤い株2株を送り、現金1.00元（税込）を送り、赤い株3200000株を送り、現金配当1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元、合計分配利益金額は4800000元である。2021年度は積立金で株式を増加させず、残りの未分配利益は今後の年度分配に残る。
分配案が実施される前に会社の総株式が変化した場合は、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整します。
審査を経て、監査役会は、会社変更後の2021年度利益分配の事前案が「上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの法律、法規及び規範的な文書及び「会社定款」などの関連規定に符合し、会社株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。
具体的には、2022年6月7日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「会社の2021年度利益分配案の変更に関する公告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
変更後の2021年度利益分配事前案は会社の2021年度株主総会の審議に提出され、2021年度株主総会の審議には提出されません。
（II）「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する議案」の審議採択
審議を経て、監事会は、今回の関連取引は会社の経営発展計画と戦略配置に符合し、資源配置を調整し、会社の主業に焦点を当て、会社の将来の長期的な発展に重要な戦略的意義を持っていると考えている。今回の取引の価格は評価機構の評価結菓を参考にして、協議双方の協議を経て確定して、取引の定価方式は合理的で、定価は公正である。取締役会がこの関連取引事項を審議する際、関連取締役は採決を回避し、関連決定プログラムは合法的にコンプライアンスし、「深セン証券取引所株式上場規則」、会社の「関連取引決定製度」などの関連規定に合緻している。監査役会は、大沢万年（深セン）投資持株有限会社に直接保有する完全子会社の深セン Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 包装有限会社965254%の株式を譲渡することに同意し、譲渡価格は1689195万元。
具体的には、2022年6月7日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、および巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「子会社の株式譲渡及び関連取引に関する公告」。
採決結菓：3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 監事会2022年6月6日
