証券コード： Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 証券略称： Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 公告番号：2022015 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
会社の2021年度利益分配予定案の変更に関する公告
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) （以下「会社」と略称する）は2022年6月6日に第4回取締役会第12回会議、第4回監事会第11回会議の審議を開き、「会社の2021年度利益分配案の変更に関する議案」を採択し、取締役会、監事会は会社の2021年度利益分配案の変更に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出した。
一、会社は2022年4月27日に第4回取締役会第11回会議、第4回監事会第10回会議で「2021年度利益分配事前案の議案」を審議、採択し、「会社は2021年度に現金配当を配布せず、赤株を送らず、資本積立金で資本資本資本資本資本金を増加させず、残りの未分配利益を次年度に振り替える」ことを決定した。
二、最近、会社は持株株主の億澤持株有限会社（会社の63.74%の株式を保有する）の提案書を受け取り、会社の取締役会、監事会に会社の2021年度利益分配予定案の変更を提案した。容誠会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を経て、会社は2021年度に上場会社の株主に帰属する純利益1117692715元を実現し、親会社は2021年度に純利益-22639166元を実現し、「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、親会社は2021年度に利益を実現していないため、本年度は法定黒字積立金を抽出しない。2021年に実際に配布された2020年度の現金配当48000000元を差し引いて、年初未分配利益10494303398元を加えて、2021年12月31日までに親会社が株主に分配できる利益は5473664232元です。
会社の2021年12月31日の総株式1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株を基数として、全株主に10株ごとに赤い株2株を送り、現金1.00元（税込）を送り、赤い株3200000株を送り、現金配当1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元、合計分配利益金額は4800000元である。2021年度は積立金で株式を増加させず、残りの未分配利益は今後の年度分配に残る。
分配案が実施される前に会社の総株式が変化した場合は、分配総額が変わらない原則に従って分配割合を調整します。
三、現金配当還元株主の力を強化し、投資家と発展配当を分かち合い、広範な投資家、特に中小投資家の獲得感を強化し、上場会社の社会責任を履行し、会社の実際の経営状況、株主配当還元計画などの文書を結合し、会社の取締役会は慎重に研究し、持株株主の億澤持株有限会社の提案に同意し、2021年度の利益分配予定案を変更することを決定した。変更後の「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」を会社の2021年度株主総会の審議に提出し、元の会社の第4回取締役会の第11回会議、第4回監事会の第10回会議の審議で利益分配を行わない「会社の2021年度利益分配事前案に関する議案」は会社の株主総会の審議に提出しない。
四、履行された関連決定プログラムと意見
上記の利益分配案の変更はすでに会社の第4回取締役会の第12回会議と第4回監事会の第11回会議で審議され、独立取締役を経て独立意見を発表し、会社の2021年度株主総会の審議を提出する必要がある。
1、取締役会の意見
今回の変更後の利益分配の事前案は監督管理部門の監督管理理念と監督管理の方向性に積極的に応え、現金配当の株主への還元力を強化し、投資家と発展配当を共有し、広範な投資家、特に中小投資家の獲得感を強化し、上場会社の社会的責任を履行し、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの法律、法規及び規範的な文書及び「会社定款」、「今後3年間の株主配当リターン計画（2020年-2022年）」に開示された利益分配政策。
2、監事会の意見
審査を経て、監査役会は、会社変更後の2021年度利益分配の事前案が「上場会社の現金配当の更なる実行に関する事項に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの法律、法規及び規範的な文書及び「会社定款」などの関連規定に符合し、会社株主、特に中小株主の利益を損なっていないと考えている。
3、独立取締役の意見
審査の結菓、独立取締役は、会社変更後の2021年度利益分配予案が監督管理部門の監督管理理念と監督管理の方向性に積極的に応え、現金配当の株主還元を強化し、投資家と発展配当を共有し、広範な投資家、特に中小投資家の獲得感を強化し、上場会社の社会責任を履行し、「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの法律、法規及び規範的な文書及び「会社定款」、「今後3年間の株主配当リターン計画（2020年-2022年）」に開示された利益分配政策。
以上、私たちは会社の2021年度利益分配予案を変更することに同意し、変更後の会社の2021年度利益分配予案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
五、利益分配事前案の合法性、コンプライアンス及びその他の説明
1、会社の今回の変更後の利益分配の事前案は「中華人民共和国会社法」「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社規約」などの関連規定に符合している。今回の利益分配は会社の流動資金の不足をもたらすことはない。
2、過去12ヶ月間に募集資金を使用して流動資金を補充し、今後12ヶ月以内に募集資金を使用して流動資金を補充する計画がある場合
2021年8月25日、会社の第4回取締役会の第7回会議と第4回監事会の第7回会議は、「資金投資プロジェクトの一部を募集し、資金を募集し、流動資金を永久に補充することに関する議案」を審議、採択し、会社が初めて株式募集資金投資プロジェクトを公開、発行する「包装印刷生産建設プロジェクト」はすでに予定されている使用可能な状態に達し、上記の募集プロジェクトを終了することに同意した。そして、決済後の節約募集資金547万1700元（うち、プロジェクトの節約額419万6100元、利息収入控除手数料の節約額127.56万元、実際の金額は資金転出当日に募集した資金口座の残高に準じる）を永久に流動資金を補充した。
会社は2021年9月に募集資金専用口座を抹消し、抹消時に実際の残高募集資金は547万5000元で、残高募集資金はすべて永久的に流動資金を補充するために使用される。
現在までに、会社のすべての資金募集投資プロジェクトはすでに決済され、専用口座はすでに抹消されている。ここに公告します。
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 取締役会2022年6月6日
