今後3年間（2022年-2024年）の株主還元計画
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) （以下「会社」と略称する）株主還元メカニズムをさらに健全化し、完備させ、利益分配政策の決定透明性と操作性を増加させ、投資家の合法的権益を確実に維持するため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの法律、法規と規範性文書及び「＊ Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 会社定款」（以下「会社定款」と略称する）は、会社の実際の経営と将来の発展などの要素を十分に考慮し、特に会社の今後3年間（2022年-2024年）の株主還元計画を製定し、具体的な内容は以下の通りである。
一、計画製定の考慮要素
本計画は株主のリターン要求と願望、会社が置かれている発展段階及び発展計画、利益能力、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在及び未来の利益規模、キャッシュフロー状況、プロジェクト投資の資金需要、資本構造及び融資能力などの状況を十分に考慮したものである。株主の合理的な投資収益と会社の持続的な発展の資金需要をバランスさせて利益分配の手配をします。
二、計画の製定原則
1、積極的に投資家に報い、会社の持続可能な発展を両立させる。
2、本計画は国の関連法律法規と「会社定款」に符合する前提の下で、投資家に対するリターンを十分に考慮する。会社の利益分配政策は連続性と安定性を維持し、同時に会社の長期的な利益、株主全体の全体的な利益と会社の持続可能な発展を両立している。
3、会社は利益分配政策の研究論証と決定過程において、独立取締役と公衆投資家の意見を十分に考慮しなければならない。
三、今後三年間（2022年-2024年）株主還元の具体的な計画
（I）利益分配形式
会社は現金、株式、現金と株式を結合したり、法律、法規で許可されたりする他の方法で利益を分配したりします。会社は現金配当の利益分配方式を優先的に採用している。
（II）会社の現金配当の条件
1、その年に利益を実現する；
2、会社の当該年度の分配可能利益は正の値である。
3、監査機構は会社の当該年度財務報告書に対して保留なしの意見を提出した。
4、会社は今後12ヶ月以内に重大な対外投資計画または重大な現金支出（資金募集プロジェクトを除く）がなく、重大な対外投資または重大な現金支出とは、会社が今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の50%に達したり、会社が今後12ヶ月以内に対外投資を計画したり、買収資産または購入設備の累計支出は会社の最近の監査総資産の30%に達したり、超えたりします。
（III）会社の現金配当の割合
1、定款に規定された現金配当条件に符合する場合、原則として、会社が毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した分配可能利益の10%を下回ってはならず、3年連続で現金方式で累計分配する利益は最近3年で実現した年平均分配可能利益の30%を下回ってはならない。
2、取締役会は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、差別化された現金配当政策を実施する。
（1）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
（2）会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
（3）会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社が実際に配当する際の具体的な段階は、会社の取締役会が具体的な状況に基づいて決定します。
（IV）会社の株式配当の条件
株式配当を採用して利益分配を行う場合は、会社の成長性、1株当たり純資産の薄くするなどの真実で合理的な要素を総合的に考慮し、会社の分配可能利益総額、キャッシュフロー状況、株式規模と拡張速度が会社の現在の経営規模、収益成長速度に適応するかどうかを考慮し、分配案が株主全体の利益に符合することを確保しなければならない。
（8548）利益分配の時間間隔
定款に規定された現金配当条件に合緻する場合、会社は原則として毎年1回現金配当を行う。取締役会は会社の資金需要と利益状況に基づいて、中期現金分配を提案することができる。
（Ⅵ）利益分配方案が履行する決定プログラムとメカニズム
1、会社の利益分配の事前案は会社の管理層が「会社定款」の規定、利益状況、資金供給と需要状況を結合して作成した後、会社の取締役会に提出して審議する。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。
2、取締役会は利益分配事前案の合理性について十分な討論を行い、特別決議を形成した後、株主総会の審議に提出する。取締役会が現金利益分配の具体的な方案を審議する時、会社の現金利益分配のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定プログラムの要求などのことを真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は利益分配の事前案に対して明確な独立意見を発表した。
3、株主総会は利益分配政策に対して決定と論証を行う過程で、独立取締役と社会公衆株株主の意見を十分に考慮しなければならない。株主総会は現金配当の具体的な方案に対して審議を行う前に、多種のルート（ネット投票の方式、電話、ファックス、メール、会社のウェブサイト、インタラクティブプラットフォーム、中小株主を招待して会議に参加するなどを含むがこれらに限らない）を通じて積極的に株主、特に中小株主と東進的に交流し、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題にタイムリーに回答することができる。
4、会社が現金配当を行わない場合、取締役会は現金配当を行わない具体的な原因、会社の留保収益の正確な用途及び投資収益を予想するなどの事項について特別説明を行い、独立取締役が意見を発表した後、株主総会の審議に提出し、会社の指定媒体で披露しなければならない。
（8550）利益分配政策の変更
戦争、自然災害などの不可抗力、または社外の経営環境の変化に遭遇し、会社の生産経営に重大な影響を与えたり、会社自身の経営状況が大きく変化したりした場合、会社は利益分配政策を調整することができる。
会社の利益分配政策の調整は取締役会が特別テーマの論述を行い、調整理由を詳しく論証し、書麺の論証報告を形成しなければならない。独立取締役は調整または変更の理由の真実性、十分性、合理性、審議プログラムの真実性と有効性、および「会社規約」が規定する条件に合緻するかどうかなどの事項に対して明確な意見を発表しなければならない。利益分配政策の調整事項は株主総会の特別決議を提出して採択しなければならない。
四、付則
本計画に規定されていないことは、関連する法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて実行する。本計画は会社の取締役会が説明し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会2022年6月7日
