Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 独立取締役
第8回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規及び規範性文書と「会社定款」及び「独立取締役仕事製度」などの関連規定に基づき、＊ Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、私たちは会社の関連文書を真剣に審査し、客観的な独立判断の立場に基づいて、会社の第8回取締役会第2回会議の審議関連議案に対して以下のような独立意見を発表した。
一、会社が非公開発行株式の条件に合緻する独立意見について
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社証券発行管理弁法」（以下「発行管理弁法」と略称する）と「上場会社非公開開発行株式実施細則」（以下「実施細則」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、私たちは上場会社の非公開発行株式の資格と関連条件を照らし合わせて会社の関連事項を一つ一つ審査し、会社が非公開発行株式の条件に合緻すると考え、会社が非公開発行株式を申請することに同意した。
私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の今回の非公開A株発行案に関する独立意見
会社の今回の非公開株式発行案は「会社法」、「証券法」、「発行管理弁法」、「実施細則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、資金投資プロジェクトを募集することは国家産業政策に符合し、会社は非公開株式発行の条件に符合する。会社の今回の非公開発行A株株の方案は合理的で、確実に実行可能で、会社の長期的な発展計画と全体の株主利益に符合し、会社の総合実力をさらに向上させることに有利で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社の2022年度非公開発行A株事前案に関する独立意見
会社の今回の非公開株式発行の事前案は「会社法」、「証券法」、「発行管理弁法」、「実施細則」などの法律、法規及び規範的な文書の規定に符合し、資金投資プロジェクトを募集することは国家産業政策に符合する。
会社の今回の非公開発行A株の事前案の内容は確実に実行可能で、会社が置かれている業界と発展状況、経営実際、資金需要などの状況を総合的に考慮し、会社が置かれている業界の現状と発展傾向に符合し、会社の財務構造を最適化し、会社の核心競争力を高め、会社の長期発展計画と株主全体の利益に符合する。会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、会社の2022年度非公開発行A株株式募集資金の使用可能性分析報告に関する独立意見
今回の非公開発行募集資金投資プロジェクトの用途は国の関連政策の規定及び会社の実情と発展需要に符合し、会社が置かれている業界の現状と発展傾向に符合し、会社の長期的な発展目標と株主の利益に符合すると考えています。
私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
五、会社の前回募集資金の使用状況報告に関する独立意見
取締役会が作成した「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 前回の資金募集使用状況報告」は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所、会社の資金募集の保管と使用に関する規定に符合し、自分が開示した資金募集の使用に関する情報は真実で、正確で、完全で、資金募集の保管と使用違反は存在しない。
私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
六、会社が2022年度にA株を非公開で発行する株式の希薄化に関する即時収益及び補填措置と関連主体の承諾をとる独立意見
会社は今回の非公開株式の発行が会社の主要な財務指標に与える影響と今回の非公開発行が完成した後に薄い即時収益に与える影響について真剣に分析し、関連措置を製定した。会社が予想している即時収益の薄くなる状況は合理的で、即時収益措置が関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、中小投資家の合法的権益を守るのに有利である。
会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者は非公開株式発行による即時収益補填措置を確実に履行することを約束した。このような約束措置は中小投資家の合法的な権益を守るのに役立つと考えています。
私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
七、会社の「今後3年間（2022年-2024年）株主還元計画」に関する独立意見は会社の取締役会が作成した「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 未来3年間（2022年-2024年）株主還元計画」を審査し、この株主還元計画は「上場会社の現金配当のさらなる実現に関する事項に関する通知」に符合すると考えている。「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社定款」などの関連規定は、会社が株主に対する合理的な投資収益をさらに明確にし、利益分配決定の透明性と操作性を強化し、株主が会社の経営と利益分配を監督するのに便利で、会社の株主、特に中小株主が法に基づいて享受する株主権利を維持するのに有利である。
私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
八、会社の株主総会の授権取締役会に会社の今回の非公開株式発行に関する独立意見を提出することについて
「会社法」、「証券法」などの法律、法規と規範的な文書の関連規定に基づき、会社は株主総会の授権取締役会とその授権者に今回の非公開発行株式の関連事項を処理するよう要請し、授権範囲は法律法規の関連規定に符合し、会社が今回の発行関連事項を効率的に秩序立てて推進するのに役立ち、会社の利益に符合する。
私たちはこの議案の内容に同意し、この議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
九、会議の招集、開催と採決に関する独立意見
会社がA株の非公開発行に関する事項を審議する取締役会会議の招集、開催プログラムと採決プログラムは関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、会議決議は合法的で有効である。今回のA株非公開発行に関する事項は、会社の株主総会の審議を経て可決され、中国証券監督会の承認を得なければならない。
以上のことから、私たちは今回の非公開でA株を発行するすべての関連議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
独立取締役：陳良華、陳有安、陳柳2022年6月3日
