証券コード： Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 証券略称： Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 公告番号：2022017 Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
会社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) （以下「会社」と略称する）第4回取締役会第12回会議決議によると、会社は2022年6月27日（月）午後14：30に2021年度株主総会を開催する予定で、今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式で開催され、関連事項を以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
1、会議の回：2021年度株主総会
2、会議の招集者：取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回株主総会を開催する議案は会社の第4回取締役会第12回会議の審議を経て可決され、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議：2022年6月27日（月）午後14：30
（2）ネット投票：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月27日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、13時~15時です。
深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票の具体的な時間は、2022年6月27日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の会議は現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主は今回の会議のネットワーク投票時間帯に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかの方法しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、最初の有効投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月22日
7、出席対象
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登録日（2022年6月22日）午後15時00分に市場を終了する際、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：広東省深セン市龍華区観瀾街道庫坑コミュニティ大富工業区10号深セン＊ Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 包装有限会社2階会議室
二、会議の審議事項
提案コード提案名コメント
この列のチェック欄は投票できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年年次報告とその要旨√
5.00会社の2021年度利益分配事前案に関する議案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況特別報告√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度内部製御自己評価報告√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役報酬の確認に関する議案√
9. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監査役報酬の確認に関する議案√
10. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に銀行に総合信用供与額を申請することについての議論√
事件
11.00遊休自己資金を用いた投資財テクに関する議案√
12.00会計士事務所の再雇用に関する議案√
13.00「会社定款」とその添付ファイルの改訂に関する議案√
14.00会社の一部の管理製度の改訂に関する議案√投票対象となる子需要項目別決議案数：（4）
14.01「独立取締役勤務製度」√
14.02「募集資金管理製度」√
14.03「関連取引決定製度」√
14.04『対外保証管理製度』√
15.00子会社の株式及び関連取引の譲渡に関する議案√
会社の独立取締役は2021年度の株主総会で職務を述べる。
上述の提案13は特別採決事項であり、今回の株主総会の採決に参加する株主が持つ有効議決権の3分の2以上を通過しなければならない。提案14は項目ごとに採決する必要がある。提案15は関連取引に関連し、関連株主は株主総会でこの議案に対して採決を回避する必要があり、他の株主に採決を依頼することはできない。
「上場会社株主総会規則」の要求に基づき、提案5、6、7、10、11、12、15は中小投資家（会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を持つ株主を除く他の株主を指す）に対して単独で票を計算し、票を計算した結菓を開示する必要がある。上記の提案はすでに会社の第4回取締役会の第11回会議、第4回監査会の第10回会議、第4回取締役会の第12回会議、第4回監査会の第11回会議で審議され、採択された。詳細は2022年4月29日、2022年6月7日に「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示された「証券時報」を参照してください。の関連公告。
三、会議の登録などの事項
1、登録方式
（1）自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書原本と有効持株証明書原本を提示しなければならない。他人に代理を依頼して会議に出席する場合、代理人は代理人本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピー、株主の授権委託書の原本（添付ファイル2）と有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書の原本、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書の原本（添付ファイル2）、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。
（3）異郷株主は登録締切前に、手紙、電子メールまたはファックス方式で登録することができ、手紙、電子メール、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とし、電話登録を受け付けない。株主は、登録確認のために、「授権依頼書」（添付ファイル2）、「株主登録表」（添付ファイル3）をよく記入してください。
2、登録時間：2022年6月23日、9：30-18：00。
3、登録場所：広東省深セン市龍華区観瀾街道庫坑コミュニティ大富工業区10号深セン＊ Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 包装有限会社取締役会事務室。
4、会議の連絡先：
担当者：夏明珠
連絡先：075523498707
ファックス：07558291168
メールボックス：[email protected].、[email protected].
連絡先：広東省深セン市龍華区観瀾街道庫坑コミュニティ大富工業区10号深セン Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 包装有限会社取締役会事務室。
5、その他の事項：今回の総会は半日を予定しており、参加株主はすべての費用を自弁している。
四、ネット投票に参加する株主の投票プログラム
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは本公告添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第4回取締役会第11回会議決議、第12回会議決議。
2、会社の第4回監事会の第10回会議決議、第11回会議決議。
ここに公告します。
Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 取締役会2022年6月6日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：
投票コードは「362836」で、投票の略称は「宏沢投票」です。
2、採決意見または選挙票を記入する
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月27日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年6月27日9時から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
本人（本単位）は＊ Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) の株主として、＊ Guangdong New Grand Long Packing Co.Ltd(002836) 2021年度株主総会に出席するように依頼し、本人（本単位）を代表して会議で審議された各議案を本授権依頼書の指示に従って投票し、今回の会議で署名する必要がある関連文書に署名するために代えた。明確な投票指示がなければ、代理人は自分の意見によって投票する権利があり、その議決権を行使した結菓はすべて本人/本部門が負担する。
依頼人は今回の株主総会議案の採決に対して以下のように意見した。
コメント
提案提案名当該カラムの同意反対
