証券コード： Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618) 証券略称：丹邦科学技術公告番号：2022044 Shenzhen Danbond Technology Co.Ltd(002618)
2021年年次株主総会決議公告
当社及び全取締役、監事、高級管理者は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。重要なヒント：
1、今回の株主総会には議案の増加、否決、変更がない。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更に関する状況には触れていない。
一、会議の開催状況
（I）会議招集者：会社第4回取締役会
（II）会議司会者：取締役謝凡氏
（III）会議時間
（1）現地会議：2022年6月6日（月）午後15：30
（2）インターネット投票：2022年6月6日（月）
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月6日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月6日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（IV）現場会議の開催場所：深セン市南山区高新園朗山一路丹邦科学技術ビル3階会議室
（8548）会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
（Ⅵ）今回の会議の招集、開催と採決の手順は「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合する。
二、会議の出席状況
（Ⅰ）株主出席状況
今回の株主総会に参加した株主と株主の授権委託代表は659人で、議決権のある株式数327101244株を代表し、会社の株式総数の596987%を占めている。会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主以外のその他の株主（以下「中小投資家」と略称する）は658名で、議決権のある株式数291183346株を代表し、会社の株式総数の531434%を占めている。ここで、次の操作を行います。
（1）現場会議に出席した株主と株主の授権委託代表は全部で10名（1名の株主は現場会議の投票を通過する前にすでにネット投票システムを通じて投票を行ったため、規定によって第一回投票を基準としてネット投票システムで投票することを基準としているため、現場投票ではこの株主を除外した）、議決権のある株式数76617245株を代表して、会社の株式総数の139833%を占めている。
（2）インターネット投票システムを通じて今回の株主総会に出席した株主は649名で、議決権のある株式数250483999株を代表し、会社の株式総数の457154%を占めている。
ネット投票に基づく株主資格係は、ネット投票を行う際に、深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムによって認証されるため、本所の弁護士はネット投票の株主資格を確認することができない。ネット投票に参加する株主代表資格はすべて関連法律法規と「会社定款」に符合するという前提の下で、経験証、本所の弁護士は上述の株主と株主授権委託代表が今回の株主総会に出席し、投票議決権を行使する合法的な資格を持っていると考えている。
（II）取締役、監事、高級管理職及び証人弁護士等の出席状況
1、会社の取締役5人、出席4人、劉萍は個人的な理由で今回の会議に出席できず、会社を休んだ。
2.会社の監事3人、出席1人、任琥、殷鷹は個人的な理由で今回の会議に出席できず、会社を休んだ。
3、会社の取締役会秘書は今回の会議に出席した。会社の高級管理職、会社が招聘した証人弁護士が今回の会議に列席した。
三、提案審議採決状況
今回の株主総会に出席した株主および株主授権委託代表は、会議通知に記載されている事項について、現場記名投票およびインターネット投票方式で逐次採決を行った。採決が終わった後、「会社規約」の監督票に基づいて、その場で採決結菓を発表した。具体的な採決結菓は以下の通りです。
1、「2021年度取締役会活動報告」
採決結菓：239344177株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の731713%を占めた。49970641株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の152768%を占めた。37786426株を棄権し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の115519%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：203426279株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の698619%を占めた。49970641株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の171612%を占めている。37786426株を棄権し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の129769%を占めた。
この議案は可決された。
2、「2021年年次報告の全文と要約に関する議案」
採決結菓：239825977株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の733186%を占めた。50501341株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の154391%を占めた。36773926株を棄権し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の112424%を占めた。
その中で、中小投資家の採決結菓：203908079株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の700274%を占めた。50501341株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の173435%を占めた。36773926株を棄権し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の126291%を占めた。
この議案は可決された。
3、「2021年度財務決算報告に関する議案」
採決結菓：240262077株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の734519%を占めた。50230541株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の153563%を占めた。棄権36608626株で、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の
111918%。
その中で、中小投資家の採決結菓：204344179株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の701772%を占めた。50230541株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の172505%を占めている。棄権36608626株は、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の125724%を占めている。
この議案は可決された。
4、『2021年利益分配事前案について』
採決結菓：232332177株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の710276%を占めた。47131579株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の144089%を占めた。棄権は47637488株で、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の145635%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓：196414279株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の674538%を占めた。47131579株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の161862%を占めている。47637488株を棄権し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の163600%を占めた。
この議案は可決された。
5、「会社の取締役、高級管理職の2021年度報酬に関する議案」
関連株主の深セン丹邦投資グループ有限会社は採決を回避した。
採決結菓：195768079株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の672319%を占めた。50310091株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の172778%を占めた。棄権は45105166株で、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の154903%を占めている。
その中で、中小投資家の採決結菓：195768079株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の672319%を占めた。50310091株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の172778%を占めた。棄権は45105166株で、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の154903%を占めている。
この議案は可決された。
6、「劉萍の罷免に関する議案」
採決結菓：271064402株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の828687%を占めた。55684942株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の170238%を占めた。351900株を棄権し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の0.1076%を占めた。その中で、中小投資家の採決結菓：271064402株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の930906%を占めた。19767044株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の6.7885%を占めている。351900株を棄権し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.1209%を占めた。
この議案は可決された。
7、「張紅艶第4回取締役会の独立取締役職の罷免に関する議案」
採決結菓：270853002株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の828040%を占めた。551522192株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の168609%を占めた。棄権は1096050株で、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の0.3351%を占めている。その中で、中小投資家の採決結菓：270853002株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の930180%を占めた。19234294株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の6.6056%を占めた。棄権は1096050株で、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.3764%を占めている。
この議案は可決された。
8、「徐明華第4回取締役会独立取締役の解任に関する議案」
採決結菓：270559302株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の827142%を占めた。55445892株に反対し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の169507%を占めた。棄権は1096050株で、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の0.3351%を占めている。その中で、中小投資家の採決結菓：270559302株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の929172%を占めた。19527994株に反対し、今回の会議に出席した中小投資家が保有する有効議決権株式総数の6.7064%を占めた。棄権は1096050株で、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の0.3764%を占めている。
この議案は可決された。
9、「補欠選挙会社の監事に関する議案」
本議案は累積投票製で採決され、採決状況は以下の通りである。
9.01「補欠選挙謝凡が会社の第4回監事のための議案について」
採決結菓：187943318株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の574572%を占めた。このうち、中小投資家の採決結菓：187943318株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の645447%を占めた。
謝凡氏は元会社の取締役を務めていたが、2022年5月9日に会社の取締役を辞任することを申請した。謝凡氏の辞任は会社の取締役会の人数が法定人数を下回ることになるため、辞任の申請には株主総会の投票で取締役を補選する議案が可決されてから発効する必要がある。この議案は今回の会議に出席する有効議決権株式総数の過半数を獲得して通過したが、会社の今回の株主総会後も会社の取締役数は法定最低人数の要求に合わず、この議案の採決結菓は発効しなかった。
10、「補欠選挙会社の非独立取締役に関する議案」
本議案は累積投票製で採決され、採決状況は以下の通りである。
10.01「陳林氏を補欠選挙して会社の第4回取締役会の非独立取締役とする議案」
採決結菓：312931055株に同意し、今回の会議に出席した有効議決権株式総数の956680%を占めた。このうち、中小投資家の採決結菓：205177361株に同意し、今回の会議に出席した中小投資家が持っている有効議決権株式総数の704633%を占めた。
この議案は今回の会議に出席する有効議決権株式総数の過半数を獲得し、累積投票方式の採決結菓によって、陳林氏は会社の第4回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
10.02「王永超氏を補欠選挙して会社の第4回取締役会の非独立取締役とする議案」
採決結菓：44312772株に同意し、今回の会議に出席する有効議決権株式の総数を占めた。
