証券コード： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 証券略称： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 公告番号：2022045 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
第8回取締役会第2回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) （以下「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 」と略称する）第8回取締役会第2回会議（以下「本会議」または「会議」と略称する）は2022年5月23日に電話と電子メールで通知を出し、2022年6月3日に通信方式で開催される。今回の会議は取締役7人、実際には取締役7人、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に合緻している。今回の会議は会社の社長張邦輝さんが司会します。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は記名投票の採決方式で以下の議案を一つ一つ審議し、採択した。
（I）「会社が非公開開発行A株の株式条件に合致することに関する議案」を審議、採択する
「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社取締役会は上場会社の非公開発行株式券の関連要求を真剣に照合し、会社の経営、財務状況及び関連事項に対して項目ごとに自己調査を行った。会社は非公開でA株を発行する各資格と条件に合緻していると考えられている。
審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
（II）「会社2022年度非公開開発行A株株方案に関する議案」を項目ごとに審議、採択し、「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開開発行株実施細則」などの関連法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社取締役会は今回の非公開発行A株方案を作成した。7人の参加取締役が以下の事項に対して項目ごとに採決した。
1、株式発行の種類と額面
今回非公開で発行された株式の種類は国内上場人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
2、発行方式と発行時間
今回発行された株式はすべて特定の対象に非公開で発行され、中国証券監督会が今回の発行承認文書の有効期限内に関連規定に基づいて適切なタイミングで特定の対象に発行することを選択した。
審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
3、発行数
今回の非公開発行株式数は500000000株（本数を含む）を超えず、発行前の会社総株式の30%を超えず、中国証券監督会の今回の発行に関する承認文書を基準としている。最終発行数は、会社株主総会の授権取締役会が発行時の実際の状況に基づいて、今回非公開発行の推薦機関（主販売業者）と協議して確定した。
もし会社が定価基準日から発行日までの間に配当/現金配当、配当、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生すれば、今回の株式発行数の上限を調整する。
今回の発行が会社の製御権に変化を与えないことを保証するために、単一の投資家とその一緻行動者が今回の非公開発行株式を購入する数は会社の今回の発行株式数の上限の30%を超えてはならない。審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
4、発行対象と予約方式
今回の非公開発行A株の発行対象範囲は、中国証券監督会の規定に合致する証券投資基金管理会社、証券会社、保険機関投資家、信託投資会社、財務会社、合格国外機関投資家及び中国証券監督会の規定に合致する他の法人、自然人または他の合格した投資家であり、発行対象は35名（35名を含む）を超えない。
発行対象は会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で、発行対象の申請状況に基づいて、今回の非公開でA株を発行する推薦機関（主引受者）と協議して確定する。
証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象とする。信託投資会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。今回発行された発行対象はすべて現金で今回の非公開発行A株を購入した。
監督管理部門は発行対象株主資格及び相応の審査プログラムに対して別途規定がある場合、その規定に従う。
審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
5、定価基準日、発行価格及び定価原則
今回の非公開発行の定価基準日は、同社の今回の非公開発行株式の発行期間の初日である。今回の非公開発行の発行価格は、定価基準日の前の20取引日（定価基準日を含まない）の会社株式取引の平均価格の80%（定価基準日の前の20取引日の会社株式取引の平均価格＝定価基準日の前の20取引日の株式取引の総額／定価基準日の前の20取引日の株式取引の総量）を下回らない。最終発行価格は今回の非公開発行で中国証券監督管理委員会の承認文書を取得した後、会社の取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機関（主な販売業者）と関連法律、行政法規、部門規則または規範的な文書の規定に従い、発行対象の申請オファーの状況に基づいて確定する。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に配当、配当、資本積立金の配当などの除権、除利事項が発生する場合、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 1は調整後の発行価格で、P 0は調整前の発行価格で、1株当たりの現金配当はDで、1株当たりの現金配当はNです。
審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
6、募集資金の金額と用途
会社の今回の非公開発行で募集する予定の資金総額（発行費用を含む）は28000000万元（28000000万元を含む）を超えず、発行費用を控除した募集資金の純額は以下の項目に使われる：単位：万元
番号プロジェクト名称プロジェクト総投資は募集資金を投入する予定である。
1 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 数智化豚場のアップグレードプロジェクト200617622000000
2補充流動資金80 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 000000
合計2806176228000000
今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連規定のプログラムに従って置き換えます。
実際の募集資金金額（発行費用を控除した後）が上記のプロジェクトより少ない場合、会社は実際の募集資金金額に基づいて、プロジェクトの軽重緩急などの状況によって、募集資金の優先順位と各プロジェクトの具体的な投資額を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。
審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
7、販売期限
今回の非公開発行が完了した後、今回の非公開発行株は発行終了日から6ヶ月以内に譲渡できません。販売制限期間が終了した後、「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規、規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に従って実行される。
今回の発行対象が取得した会社の非公開発行の株式は、会社が紅株を送り、資本積立金が増加するなどの形式で派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。法律法規は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。
8、今回の発行前に会社の未分配利益の手配
今回の非公開発行株式が完成した後、新旧株主の利益を考慮するために、会社の新旧株主は今回の非公開発行株式が完成した後の持株比率に基づいて今回の非公開発行前のロールオフ未分配利益を共有した。
審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
9、上場場所
今回非公開で発行された株式は深セン証券取引所に上場取引を申請する。
審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
10、決議有効期限
今回の発行決議の有効期間は、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月です。国家の法律、法規が非公開発行株式に新しい規定があれば、会社は新しい規定に基づいて相応の調整を行う。
審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会に提出して項目ごとに審議しなければならない。
（III）「会社2022年度非公開開発行A株事前案に関する議案」を審議、採択し、「会社法」、「証券法」、「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社非公開開発行株実施細則」などの法律、法規及び規範的な文書の関連規定に基づいて、会社は「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022年度非公開開発行A株事前案」を作成した。
審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
『 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022年度非公開開発行A株事前案』は同日、巨潮情報網に掲載された。
（IV）「会社2022年度非公開開発行A株募集資金の使用可能性分析報告に関する議案」を審議、採択
今回の非公開発行募集資金の合理的、安全、効率的な使用を確保するために、会社の具体的な状況と結びつけて、会社は今回の非公開発行株式募集資金の使用可能性に対して慎重な分析を行い、「＊ Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022年度非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告」を作成した。
今回の非公開株式の募集資金の使用計画は関連政策と法律法規、および将来の会社全体の戦略発展計画に符合し、会社の業務発展の資金需要を満たし、会社の財務構造を改善し、会社の核心競争力を高め、会社の持続的な発展を促進し、会社と株主全体の利益に符合する。審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022年度非公開開発行A株募集資金の使用可能性分析報告」は同日、巨潮情報網に掲載された。
（Ⅴ）「会社の前回募集資金使用状況報告に関する議案」の審議採択
会社は中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づいて、「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 前回募集資金使用状況報告」を作成し、天職国際会計士事務所（特殊普通パートナー）はこの報告を審査し、「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 前回募集資金使用状況鑑証報告」を発行した。
審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 前回の資金募集使用状況報告」（公告番号：2022047）は同日、巨潮情報網に掲載された。
（Ⅵ）「会社の2022年度非公開開発行A株の株式希薄化に関する即時リターン及び補填措置と関連主体の承諾に関する議案」を審議、採択した。
「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」、「初発及び再融資、重大資産再編の薄さに関する即時報告に関する事項に関する指導意見」などの法律、法規と規範的な文書に関する要求に基づき、会社は今回の株式発行が即時リターンの縮小に与える影響について真剣に分析した。
会社の持株株主、実際の支配者、取締役、高級管理者は、会社の即時収益補填措置が確実に履行されることを約束した。
審議結菓：採決を経て、同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
「 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 2022年度非公開開発行A株の希薄化による即時還元及び補填措置と関連主体の承諾に関する公告」（公告番号：2022048）は同日、巨潮情報網に掲載された。
（8550）審議採択「会社
