証券コード： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 証券略称： Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 公告番号：2022051 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第2回会議は2022年6月3日に開催され、2022年6月29日に会社の2022年第2回臨時株主総会を開催することを決議した。2022年の第2回臨時株主総会を開催する関連事項について以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会。
2、会議の招集者：会社の取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第8回取締役会第2回会議は今回の臨時株主総会を開催することを決定した。今回の臨時株主総会会議は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」などの規定に符合する。
4、会議の開催日時
現場会議時間：2022年6月29日（水）午後15時。
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月29日（水）9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年6月29日（水）午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：
今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は、現場投票またはネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票による採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：今回の臨時株主総会の株式登録日は2022年6月23日である。7、出席対象
（1）株式登記日2022年6月23日午後の終値までに中国で深セン支社に登記した会社全体の普通株株主（議決権回復を含む優先株株主）は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：江蘇省南京市浦口区南京国家農創園公共革新プラットフォームB席。
二、会議の審議事項
（I）今回の会議で審議された議案は会社の第8回取締役会の第2回会議で審議された後に提出され、プログラムは合法的で、資料は完備している。
（II）今回の会議の提案は：
1、会社が非公開でA株を発行する条件に合緻する議案について
2、会社の2022年度非公開A株発行案に関する議案
2.01株式発行の種類と額面
2.02発行方式と発行時間
2.03発行部数
2.04発行対象と購入方法
2.05定価基準日、発行価格及び定価原則
2.06募集資金の金額と用途
2.07限定販売期間
2.08今回の発行前に会社の未分配利益の手配をロールバックする
2.09上場場所
2.10決議の有効期限
3、会社の2022年度非公開発行A株事前案に関する議案
4、会社の2022年度非公開発行A株株式募集資金の使用可能性分析報告に関する議案
5、会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案
6、会社が2022年度にA株を非公開で発行することについての即時還元及び補填措置と関連主体の承諾をとる議案
7、会社の「今後3年間（2022年-2024年）株主還元計画」に関する議案
8、株主総会の授権取締役会に会社の今回の非公開A株発行に関する議案を提出することについて
以上の議案は株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上で可決されなければならず、この議案は中小投資家の採決に対して単独で計算する必要がある。
議案の内容については、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。関連公告。
三、提案コード
株主が投票採決を行いやすいように、今回の臨時株主総会で審議された提案コードは次の表の通りです。
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
1.00会社が非公開でA株を発行する条件に合緻することに関する議案√
2.00会社の2022年度非公開A株発行案に関する議案√
2.01株式発行の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行数√
2.04発行対象と購入方法√
2.05定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.06募集資金額と用途√
2.07限定販売期間√
2.08今回の発行前に会社が未分配利益をロールバックする手配√
2.09上場場所√
2.10決議有効期限√
3.00会社の2022年度のA株非公開発行事前案に関する議案√
4.00会社の2022年度非公開発行A株株式募集資金の使用可能性について√
報告書の議案を分析する
5.00会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案√
6.00会社の2022年度非公開発行A株株式の希薄化に関する即時リターンと採取√
補填措置と関連主体が約束した議案
7.00会社の「今後3年間（2022年-2024年）株主還元計画」に関する議論√
事件
8.00株主総会の授権取締役会に提出して会社の今回の非公開発行A株を処理することについて
株式に関する議案
四、会議の登録などの事項
1、登記方式：自然人株主は本人の身分証明書と持株証明書を持って登記しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、本人の身分証明書、授権依頼書、持株証憑を持って登録しなければならない。法人株主が法定代表者によって会議に出席する場合、営業許可証のコピー、法定代表者の身分証明書と持株証明書を持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、本人の身分証明書、営業許可証のコピー、授権依頼書と持株証明書を持って登録する必要がある。異郷の株主は書面またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは当社に到着する時間を基準としています。
（授権依頼書は添付ファイル2を参照）2、現場登録時間：2022年6月24日午前8：30から12：00、午後13：00から17：00
3、現場登録場所：会社証券発展部。書簡登録部門：会社証券発展部、書簡に「株主総会」の文字を明記してください。手紙の郵送先：江蘇省南京市浦口区南京国家農創園公共革新プラットフォームB席；郵便番号：211800；
4、会議に出席する株主及び株主代理人は、所定の登録時間に登録してください。
5、会議の連絡先：
担当者：章湘雲、王雪雁
電話：02558880026
会議住所：江蘇省南京市浦口区南京国家農創園公共革新プラットフォームB席。
メールボックス：[email protected].
6、会議費用：参加者の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。ネット投票の具体的な投票プロセスは、本株主総会の通知の添付ファイル1を参照してください。
六、予備検査書類
1、会社の第8回取締役会第2回会議の決議公告；
2、会社の第8回監事会第2回会議の決議公告。
ここに公告します。
Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) 取締役会2022年6月7日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：「362124」。
2、投票略称：「天邦投票」。
3、提案の設置と採決意見を記入する。
（1）提案設定
提案編備考
コード提案名この列にチェックを入れる欄は投票できます。
1.00会社が非公開でA株を発行する条件に合緻することに関する議案√
2.00会社の2022年度非公開A株発行案に関する議案√
2.01株式発行の種類と額面価格√
2.02発行方式と発行時間√
2.03発行数√
2.04発行対象と購入方法√
2.05定価基準日、発行価格及び定価原則√
2.06募集資金額と用途√
2.07限定販売期間√
2.08今回の発行前に会社が未分配利益をロールバックする手配√
2.09上場場所√
2.10決議有効期限√
3.00会社の2022年度非
